Grup Taizi Li Xiong ditangkap, pencucian uang kripto senilai 24 miliar dolar AS dari Huowang diungkap

Kementerian Keamanan Publik Tiongkok pada 1 April mengumumkan bahwa inti tulang punggung Grup Taizi, Li Xiong, telah dibawa kembali ke Tiongkok dari Phnom Penh, Kamboja, dengan cara dideportasi. Ia diduga melakukan berbagai tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang, membuka kasino, serta menyembunyikan atau menutupi hasil kejahatan. Li Xiong pernah menjabat sebagai ketua dewan Grup Huione (Huione Group) yang berada di bawah Grup Taizi. Menurut statistik Elliptic, sejak 2021, dompet mata uang kripto yang digunakan oleh Huione Assurance dan para pedagang di platformnya telah menerima total lebih dari 24 miliar dolar AS.

Proses Pendeportasian Li Xiong dan Aksi Koordinasi Kamboja

Video yang dirilis oleh Biro Investigasi Kriminal Direktorat Kepolisian Kriminal Kementerian Keamanan Publik menunjukkan bahwa setelah Li Xiong ditangkap di Phnom Penh, ia diterbangkan dengan pasukan polisi khusus Tiongkok, dan sebelum keberangkatan dipakaikan penutup kepala. Setibanya di Tiongkok, ia didorong keluar dari pesawat sambil memakai borgol; setelah petugas polisi khusus melepas penutup kepala, mereka langsung membawanya pergi. Kementerian Dalam Negeri Kamboja telah secara resmi mencabut kewarganegaraan Kamboja milik Li Xiong; operasi ini diselesaikan dengan kerja sama pihak Kamboja.

Li Xiong adalah anggota utama kedua yang dideportasi kembali ke Tiongkok setelah kepala Grup Taizi, Chen Zhi. Chen Zhi dipulangkan oleh Kamboja ke Tiongkok untuk diadili pada bulan Januari tahun ini. Kementerian Keamanan Publik menyatakan bahwa “sejumlah besar anggota inti kelompok tersebut” akan terus tiba.

Tiga Bidang Dugaan Kejahatan Grup Huione dan Skala Dana Kripto

Grup Huione didirikan oleh Li Xiong pada 2018 di Kamboja; tiga divisi bisnis di bawahnya semuanya terkait tuduhan tindak pidana:

Huione Assurance (Huione Guarantee): Dinyatakan sebagai pasar ilegal online terbesar dalam sejarah, platform secara terbuka menyediakan layanan pencucian uang, transfer lintas batas, dan konversi aset kripto. Para klien mencakup organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara; para pedagang juga diberi label jenis yang ditangani berdasarkan tingkat risiko dana mereka dibekukan

Huione Pay PLC: Perusahaan pembayaran Kamboja yang didirikan pada 2018, sebagai jalur utama bagi peredaran dana ilegal kelompok tersebut

Huione Entertainment: Mendukung pengoperasian keseluruhan bisnis kejahatan kelompok tersebut

Statistik Elliptic menunjukkan bahwa dari Agustus 2021 hingga Januari 2025, Grup Huione yang dikonfirmasi melakukan pencucian uang dengan nilai sedikitnya 4 miliar dolar AS. Sejumlah besar dana beredar melalui konversi aset kripto seperti stablecoin. Arus total mata uang kripto telah melampaui 24 miliar dolar AS; Elliptic menunjukkan bahwa skala sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Aksi Sanksi Amerika Serikat dan Kesenjangan Yudisial Internasional

Pemerintah Amerika Serikat tahun lalu menjatuhkan sanksi kepada Grup Taizi dan lembaga-lembaga afiliasinya; ini merupakan salah satu aksi sanksi finansial ber-skala terbesar yang dilakukan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Dakwaannya mencakup penipuan, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Pemerintahan Trump kemudian secara terpisah memasukkan Grup Huione ke dalam daftar hitam institusi pencucian uang, sehingga mengecualikannya dari sistem keuangan AS.

Namun, Chen Zhi diekstradisi ke Tiongkok, bukan ke Amerika Serikat, sehingga Departemen Kehakiman AS hampir kehilangan kesempatan untuk menghadirkan dan mengadilinya di AS; hal ini dipandang sebagai celah kunci dalam kerja sama yudisial internasional kasus tersebut. Menurut surat dakwaan dari pihak AS, Chen Zhi pernah mengoperasikan tempat penipuan di Asia Tenggara, dan ia mengeluarkan dana besar untuk menyuap pejabat-pejabat di berbagai tempat agar operasi tetap berjalan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa hubungan Grup Taizi dan Grup Huione?

Grup Huione adalah institusi bisnis inti di bawah Grup Taizi, dengan Li Xiong, anggota inti Grup Taizi, menjabat sebagai ketua dewan. Melalui tiga divisi bisnis di bawahnya, Huione menyediakan jalur pembayaran, layanan pencucian uang, serta penutup hiburan untuk aktivitas kejahatan keseluruhan Grup Taizi.

Apa makna dari arus kripto 24 miliar dolar AS milik Huione?

Berdasarkan analisis rantai oleh Elliptic, 24 miliar dolar AS adalah akumulasi arus dana sejak 2021 yang dialirkan melalui jaminan Huione Assurance dan dompet kripto para pedagangnya, yang mencakup hasil penipuan, konversi dana ilegal, serta transaksi layanan pencucian uang. Nilai pencucian uang yang terkonfirmasi sedikitnya mencapai 4 miliar dolar AS; Elliptic menyatakan angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Tuduhan spesifik apa yang dihadapi Li Xiong?

Kementerian Keamanan Publik Tiongkok menuduh Li Xiong melakukan: membuka kasino, penipuan lintas negara, operasi ilegal, menyembunyikan atau menutupi hasil kejahatan, serta aktivitas kriminal lintas batas yang diduga memimpin pencucian uang senilai sedikitnya 4 miliar dolar AS. Kasus ini dimasukkan dalam lingkup penyelidikan lanjutan sebagai bagian dari rangkaian kasus besar “kelompok kejahatan Chen Zhi”.