- Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengganggu jaringan penipuan dan pencucian uang berbasis kripto senilai $20 miliar secara global.
- Otoritas menargetkan infrastruktur untuk ekosistem penipuan, terutama di saluran keuangan, pasar, dan layanan ilegal yang saling terhubung.
Inggris baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar untuk berbagai cryptocurrency. Otoritas telah mengaitkan pasar tersebut dengan berbagai kegiatan penipuan di Asia Tenggara. Negara tersebut telah mengambil tindakan terhadap pasar karena memfasilitasi jaringan penipuan. Itu melalui transaksi yang melibatkan data yang dicuri, pencucian uang, dan layanan penipuan.
Xinbi telah melakukan transaksi senilai miliaran dolar. Menurut pejabat, ini adalah indikator pentingnya dalam memfasilitasi kegiatan kejahatan siber. Menurut laporan, pasar tersebut terlibat dalam transaksi yang mencapai $19,9 miliar dalam periode antara 2021 dan 2025.
Mereka yang mengeksploitasi orang-orang rentan, menyalahgunakan hak asasi manusia, dan menipu korban yang tidak bersalah akan menghadapi konsekuensi serius.
Hari ini kami telah:
❌ Menargetkan kompaun penipuan terbesar yang diketahui di Kamboja.
❌ Menjatuhkan sanksi terhadap pasar kripto ilegal.
❌ Membekukan lebih banyak properti di London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (@FCDOGovUK) 26 Maret 2026
Tindakan Penegakan Hukum dan Pembatasan Keuangan
Inggris juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar kripto China yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai wilayah secara global. Otoritas mengklaim bahwa Xinbi menawarkan penyedia layanan kripto dan pendorong penipuan dengan alat yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai sistem pasar Asia Tenggara. Pemerintah Inggris telah memulai sebuah platform yang memfasilitasi kegiatan penipuan hingga sekitar 20 miliar dolar secara global.
Otoritas mengklaim bahwa Xinbi terhubung secara luas dengan berbagai penyedia layanan ilegal. Ini memperkuat posisinya dalam sistem kejahatan siber global. Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan mengklaim bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengisolasinya. Ini dari ekosistem kripto yang sah secara global. Otoritas mengklaim bahwa langkah ini akan sangat mengganggu kegiatan Xinbi karena akan membatasi kapasitasnya untuk memfasilitasi transaksi secara global.
Implikasi Lebih Luas untuk Regulasi Kripto
Tindakan keras ini juga menunjukkan perbedaan antara ekosistem kripto yang sah dan sistem ilegal, yang dapat meningkatkan reputasi industri secara global. Para analis menunjukkan bahwa otoritas lebih banyak melacak pendorong ekosistem daripada individu untuk memerangi skema penipuan di seluruh dunia.
Diperkirakan bahwa dua hingga lima persen dari PDB global sedang ditransfer. Itu melalui skema pencucian uang di sistem keuangan tradisional secara global. Chainalysis telah mengidentifikasi bahwa kurang dari satu persen transaksi yang melibatkan cryptocurrency secara global terkait dengan kegiatan ilegal. Otoritas telah menunjukkan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan untuk melawan skema penipuan yang canggih di sistem keuangan terdesentralisasi secara global.
Berita Kripto Terkini:
GameStop Mempertahankan Eksposur Bitcoin Melalui Perjanjian Jaminan 4.709 BTC
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pemerintah AS Mengoperasikan Node Bitcoin Tanpa Penambangan, Admiral Menunjukkan
Seorang laksamana senior telah menunjukkan bahwa Pemerintah AS secara aktif mengoperasikan sebuah node di jaringan Bitcoin sambil dengan sengaja menghindari partisipasi dalam aktivitas penambangan. Pengungkapan tersebut menyiratkan bahwa pihak berwenang mengambil peran yang lebih terlibat dalam infrastruktur blockchain untuk pengawasan dan
CryptoFrontier1jam yang lalu
JPMorgan: KelpDAO menghapus celah senilai 20 miliar dalam DeFi TVL, daya tarik institusional melemah
Tim riset JPMorgan yang dipimpin oleh analis Nikolaos Panigirtzoglou merilis sebuah laporan pada 23 April, yang menyatakan bahwa kelemahan keamanan yang terus ada dan nilai total terkunci (TVL) yang mandek sedang melemahkan daya tarik keuangan terdesentralisasi (DeFi) bagi investor institusi. Laporan tersebut menekankan bahwa kelemahan KelpDAO dalam hitungan hari menghapus sekitar 20 miliar dolar AS dari DeFi TVL, sehingga mengungkap risiko struktural.
MarketWhisper2jam yang lalu
Belarus: Bank kripto dapat menggunakan 26 aset digital dan menjalankan 11 jenis layanan
Menurut laporan kantor berita Belarus (BelTA) pada 23 April, wakil ketua pertama Bank Nasional Belarus, Alexander Yegorov, mengumumkan pada konferensi “2026 Digital Bank” bahwa kerangka bank kripto Belarus memungkinkan penggunaan 26 jenis mata uang kripto dan 11 jenis kegiatan operasional, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Belarus Nomor 19 “Tentang beberapa isu pengaturan di bidang bank kripto dan token digital”.
MarketWhisper3jam yang lalu
Trump bersumpah akan menyelidiki karyawan federal yang bertransaksi di Polymarket, tentara AS ditangkap karena bertaruh pada Maduro
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada 23 April menangkap seorang anggota militer Amerika, dengan tuduhan ia menggunakan informasi rahasia untuk melakukan taruhan di pasar prediksi Polymarket atas penahanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan taruhan awal lebih dari $3,3 juta yang akhirnya menghasilkan keuntungan lebih dari $400.000. Presiden AS Trump pada hari Kamis mengatakan bahwa ia akan menyelidiki penempatan taruhan oleh karyawan federal di platform perjudian untuk pertandingan, mengkritik “dunia telah berubah menjadi kasino.”
MarketWhisper4jam yang lalu
Belarus Menyetujui Bank Kripto untuk Mendukung 26 Mata Uang Kripto dan 11 Kategori Bisnis
Pesan Berita Gate, 24 April — Belarus akan mengizinkan bank kripto untuk mendukung 26 mata uang kripto dan menawarkan 11 jenis layanan, menurut Alexander Egorov, Wakil Ketua Pertama Bank Nasional Belarus, saat berbicara di konferensi Digital Banking 2026. Mata uang kripto yang didukung mencakup m
GateNews4jam yang lalu
Deklarasikan Crypto Anda atau Masuk Penjara Wajah: Aturan Aliran Modal Baru yang Agresif dari Afrika Selatan
Peraturan pengelolaan arus modal yang diusulkan Afrika Selatan untuk tahun 2026 memperkenalkan persyaratan baru yang ketat bagi para pelancong yang masuk atau keluar dari Afrika Selatan dengan cryptocurrency.
Poin-Poin Utama
Draf aturan Departemen Keuangan Afrika Selatan mengharuskan pengunjung untuk mendeklarasikan kripto atau menghadapi hingga 5 tahun penjara.
Batas baru 2026
Coinpedia11jam yang lalu
