Singkatnya
- Seorang pengemudi layanan berbagi tumpangan di Los Angeles telah didakwa dengan tuduhan penipuan kawat setelah diduga memperoleh lebih dari $2 juta dalam pinjaman bantuan bisnis COVID-19 atas nama perusahaan yang tidak ada.
- Jaksa menuduh dana tersebut digunakan untuk membeli kripto alih-alih mendukung operasi bisnis yang sah.
- Hampir 40 BTC disita oleh jaksa federal sebagai bagian dari penyelidikan.
Seorang pengemudi layanan berbagi tumpangan di Los Angeles telah ditangkap atas dakwaan federal yang menuduh dia secara penipuan memperoleh lebih dari $2 juta dalam pinjaman bisnis selama pandemi COVID-19 dan menggunakan dana tersebut untuk membeli cryptocurrency, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah California.
Penduduk Koreatown, Bruce Choi, 34 tahun, ditangkap Selasa di Bandara Internasional San Francisco dan didakwa dengan penipuan kawat dan pencucian uang terkait skema yang diduga, kata DOJ dalam siaran pers.
Pria Koreatown ditangkap atas dakwaan federal bahwa dia memperoleh lebih dari $2 juta dalam pinjaman bantuan bisnis COVID-19 yang dia investasikan dalam cryptocurrency https://t.co/B80v4uWKr8
— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) 18 Maret 2026
Jaksa federal menuduh bahwa Choi mengajukan aplikasi palsu untuk pinjaman bantuan bisnis COVID-19 yang dirancang untuk membantu bisnis yang sah bertahan dari gangguan ekonomi terkait pandemi. Menurut dakwaan, Choi mengaku sebagai CEO dan pemilik bisnis bernama “Premier Republic,” yang dikatakan jaksa sebagai “entitas fiktif yang tidak memiliki operasi bisnis maupun mempekerjakan siapa pun.”
Atas nama Premier Republic, Choi diduga telah mengajukan aplikasi pinjaman Kerusakan Ekonomi Darurat palsu, menerima sekitar $2 juta dana. Jaksa menuduh bahwa Choi kemudian mentransfer hasil dari skema tersebut ke sebuah akun di bursa kripto Kraken.
Jaksa menyita hampir 40 BTC, bersama dengan cryptocurrency lain, sebagai bagian dari penyelidikan.
Tuduhan ini membawa potensi hukuman yang signifikan jika Choi terbukti bersalah, dengan setiap tuduhan penipuan kawat membawa hukuman maksimal 30 tahun dan tuduhan pencucian uang membawa hukuman maksimal 10 tahun.
Kasus ini menyoroti upaya federal yang berkelanjutan untuk menuntut dugaan penipuan terkait program bantuan pandemi, yang mendistribusikan miliaran dana darurat kepada bisnis selama penguncian COVID-19. Administrasi Usaha Kecil dan lembaga lain bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi klaim yang berpotensi penipuan di antara jutaan aplikasi yang diterima.
Otoritas di seluruh dunia terus menuntut kasus di mana bantuan COVID disalahgunakan untuk membeli cryptocurrency.
Pada tahun 2023, seorang influencer TikTok mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat setelah menipu pemberi pinjaman dan pemerintah AS sebesar $1,2 juta dalam pinjaman bantuan dan mencuci sebagian hasilnya melalui cryptocurrency. Dan tahun lalu, pemilik perusahaan pemasangan kaca di pedesaan Inggris dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah memperoleh lebih dari $130.000 dalam pinjaman dan mentransfer sekitar $10.000 ke perusahaan “investasi dan investasi crypto”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
