Berita Gate News, pada 17 Maret, Otoritas Pengawasan Keuangan Korea (FSS), Kantor Bea Cukai, Asosiasi Keuangan Kredit, dan sembilan perusahaan kartu kredit negara tersebut menandatangani “Perjanjian Kerja Sama Pencegahan Dana Kejahatan Lintas Negara”. Perjanjian ini bertujuan untuk memutus rantai dana kejahatan melalui analisis hubungan penggunaan kartu kredit luar negeri dan catatan kedatangan serta keberangkatan, dari sumbernya. Sebelumnya, karena adanya kekurangan informasi antar lembaga, Kantor Bea Cukai meskipun memiliki data kedatangan dan keberangkatan tidak dapat memantau secara real-time konsumsi luar negeri yang mencurigakan, sementara perusahaan kartu kredit memiliki data pembayaran tetapi tidak mengetahui dinamika kepabeanan pemegang kartu. Berdasarkan mekanisme baru ini, Kantor Bea Cukai akan memberikan informasi tentang transaksi berisiko tinggi kepada perusahaan kartu kredit, dan Otoritas Pengawasan Keuangan akan menyusun pedoman, memberi wewenang kepada perusahaan kartu kredit untuk langsung mengambil tindakan seperti memblokir transaksi saat menemukan kejanggalan. Kepala Otoritas Pengawasan Keuangan Korea, Lee Chan-jin, menyatakan bahwa langkah ini menandai terbentuknya sistem pemantauan rutin untuk memutus secara sumber keuntungan kejahatan yang mengalir ke luar negeri. Sistem ini akan fokus pada penindakan tepat sasaran terhadap praktik “penukaran uang” yang memanfaatkan kartu kredit luar negeri untuk penarikan tunai di ATM luar negeri dan pencucian uang melalui mata uang kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Hyperliquid Meluncurkan Policy Center di AS untuk Mendorong Regulasi Derivatif Terdesentralisasi
Pesan Gate News, 22 April — Hyperliquid telah mendirikan Hyperliquid Policy Center (HPC) di Amerika Serikat, didanai oleh Hyper Foundation. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna serta pengembang di AS, dengan fokus pada kontrak berjangka perpetual on-chain.
HPC wi
GateNews23menit yang lalu
CEX Besar Mendesak Kongres AS untuk Menerapkan Ambang Batas Pengecualian Pajak Kripto dan Memberi Opsi Waktu Pelaporan Pajak Imbalan Staking
CEX besar mendesak Kongres untuk menetapkan pengecualian pajak minimum untuk transaksi kripto dan menawarkan fleksibilitas jadwal pelaporan staking, dengan alasan formulir IRS menunjukkan sebagian besar perdagangan berada di bawah ambang batas dan beban pelaporan yang berat.
Artikel tersebut melaporkan bahwa bursa terpusat besar mendesak Kongres AS untuk menetapkan ambang batas minimum pengecualian yang disesuaikan inflasi untuk transaksi kripto dan mengizinkan wajib pajak memilih kapan melaporkan imbalan staking. Artikel ini mengutip data CoinDesk yang menunjukkan 56 juta formulir pajak kripto diajukan untuk 2025, dengan sebagian besar transaksi bernilai di bawah $50, yang menggambarkan beban administratif dari aturan pelaporan saat ini serta kebutuhan perubahan kebijakan.
GateNews2jam yang lalu
Carolina Utara Loloskan Undang-Undang Aset Digital yang Membolehkan Bank Menyimpan Kripto
Pesan Berita Gate, 22 April — Carolina Utara secara resmi telah mengajukan RUU 1029, Digital Asset and Stablecoin Act, yang menandai masuknya negara bagian tersebut ke dalam regulasi kripto. RUU tersebut, yang dikembangkan mengikuti rekomendasi dari komite blockchain khusus, bertujuan untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan tradisional dengan membentuk kerangka hukum untuk lembaga yang t
GateNews2jam yang lalu
FCA Inggris Melakukan Penggerebekan Terkoordinasi terhadap Situs Perdagangan Kripto P2P Ilegal di London
FCA menggerebek delapan lokasi di London yang terkait dengan perdagangan kripto P2P yang tidak terdaftar, mengeluarkan surat perintah penghentian dan penghentian. Bukti mengarah pada penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teror; tidak ada platform P2P yang terdaftar FCA; penegakan hukum menunjukkan pengetatan pengawasan AML yang lebih keras.
Ringkasan: FCA, bersama otoritas pajak dan polisi, melakukan penggerebekan mendadak di delapan lokasi di London yang terkait dengan perdagangan kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar, sambil mengeluarkan surat perintah penghentian dan penghentian. Operasi ini mendukung penyelidikan berkelanjutan terkait pencucian uang dan pendanaan teroris. Tidak ada platform P2P yang terdaftar FCA di Inggris. Para analis memandang tindakan ini sebagai pergeseran dari pernyataan menuju penegakan hukum, yang menandakan potensi penggerebekan lebih luas di bawah aturan AML dan promosi keuangan untuk aset kripto, yang masih menjadi investasi berisiko tinggi.
GateNews2jam yang lalu
Bank of Korea Memprioritaskan CBDCs di Bawah Gubernur Baru Shin, Mempertahankan Suku Bunga 2,5% di Tengah Ketidakpastian Regional
Pesan dari Gate News, 22 April — Bank sentral Korea Selatan telah memasuki fase moneter baru dengan gubernur yang baru ditunjuk, Shin Hyun-song, menempatkan mata uang digital bank sentral (CBDCs) di garis depan sistem keuangan negara tersebut. Dalam pidato perdananya, Shin menempatkan CBDCs dan token simpanan yang diterbitkan bank sebagai dasar untuk inovasi pembayaran di masa depan, menandakan pergeseran strategis menuju uang digital yang didukung negara.
GateNews6jam yang lalu
Undang-Undang PACE Membidik Pembayaran Lebih Cepat dengan Akses The Fed untuk Perusahaan Fintech
Undang-Undang PACE memperkenalkan lisensi federal yang bersifat opsional bagi perusahaan fintech, dengan mewajibkan kepatuhan, cadangan, dan pengawasan oleh OCC.
Akses langsung ke sistem Federal Reserve seperti FedNow dan Fedwire bertujuan untuk mengurangi keterlambatan, menurunkan biaya, dan mengurangi ketergantungan pada bank.
Kelompok-kelompok industri mendukung RUU tersebut, dengan mengutip peningkatan comp
CryptoFrontNews7jam yang lalu
