Bithumb Menghadapi Suspensi 6 Bulan di Korea Selatan atas Pelanggaran AML, KYC | Bitcoinist.com

Konten Editorial Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Korea Selatan, Bithumb, menghadapi tantangan hukum dan operasional yang signifikan setelah terjadi kesalahan sistem besar pada bulan Februari. Hal ini menyebabkan lebih dari $43 miliar nilai Bitcoin (BTC) didistribusikan kepada pengguna, memicu pengawasan dari badan regulasi.

Unit Intelijen Keuangan (FIU) secara preliminer memberitahu Bithumb tentang penghentian sebagian operasinya selama enam bulan karena dugaan pelanggaran terhadap regulasi Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC) berdasarkan Undang-Undang Transaksi Keuangan Khusus.

Operasi Bisnis Bithumb Di Bawah Tekanan

Menurut laporan media lokal, FIU, bagian dari Komisi Layanan Keuangan (FSC), menyatakan kekhawatiran terkait interaksi Bithumb dengan operator aset virtual luar negeri yang tidak terdaftar dan kegagalan pertukaran dalam memenuhi kewajiban KYC.

Baca Juga: Bank Besar Mengancam Akan Menggugat OCC atas Aturan Kripto, Mengutip Ancaman terhadap Stabilitas Keuangan. Sanksi awal termasuk penghentian operasi selama enam bulan dan teguran kepada CEO perusahaan, Lee Jae-won. Meskipun anggota baru tidak akan dapat mentransfer aset digital, pengguna yang sudah ada tetap dapat menyetor dan menarik baik won Korea maupun cryptocurrency tanpa masalah.

Yang menarik, Unit Intelijen Keuangan negara berencana mengadakan rapat komite tinjauan sanksi akhir bulan ini untuk menentukan tingkat hukuman final bagi Bithumb.

Menanggapi pemberitahuan tersebut, perwakilan Bithumb menjelaskan bahwa langkah ini saat ini adalah langkah awal, menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap sanksi masih dapat dilakukan. Ia mencatat bahwa pembatasan ini hanya akan berlaku untuk transfer aset virtual pengguna baru.

‘Insiden Bitcoin Hantu’

Perkembangan terbaru ini mengikuti tekanan dari para legislator di Korea Selatan agar regulator mengambil tindakan setelah insiden pada 6 Februari.

Laporan menunjukkan bahwa otoritas keuangan telah membentuk tim tanggap darurat, bekerja sama dengan Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), sebuah organisasi swadaya yang mewakili pertukaran domestik.

Tim ini telah mulai memeriksa verifikasi aset dan sistem pengendalian internal di empat platform utama lainnya—Upbit, Coinone, Korbit, dan GOPAX. Kekurangan yang ditemukan dapat dimasukkan ke dalam pedoman swadaya DAXA, yang berpotensi mempengaruhi legislasi cryptocurrency di masa depan di Korea Selatan.

Sebagai konteks, insiden yang memicu langkah-langkah ini berasal dari kesalahan yang melibatkan acara promosi di Bithumb, di mana seorang karyawan secara keliru mendistribusikan 620.000 Bitcoin, bernilai lebih dari $40 miliar, kepada 249 pengguna.

Baca Juga: Laporan RUU GENIUS Treasury Mendukung Mixer, Tapi Menginginkan ‘Hukum Tahan’ Baru untuk Crypto. Untungnya, 99% BTC yang didistribusikan berhasil dipulihkan. Namun, acara ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pengendalian internal dan praktik pengelolaan buku besar pertukaran.

Pengajuan regulasi sebelumnya menunjukkan bahwa Bithumb hanya memegang 175 BTC dalam cadangannya sendiri dan kurang dari 50.000 Bitcoin ketika menghitung aset dan yang dimiliki pelanggan.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa sistem pertukaran gagal mencegah transaksi keliru, menyebabkan distribusi tidak teratur yang mempengaruhi harga pasar.

Seperti yang dikatakan juru bicara Partai Demokrat yang berkuasa, Kim Jiho, “insiden Bitcoin hantu” ini tidak hanya mengungkap kesalahan input sederhana tetapi juga kelemahan struktural yang lebih dalam dalam kerangka pengendalian internal pertukaran cryptocurrency.

Grafik harian menunjukkan total kapitalisasi pasar kripto meningkat di atas $2,3 triliun per hari Senin. Sumber: TOTAL di TradingView.com Gambar utama dari Shutterstock, grafik dari TradingView.com

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang didukung penelitian mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.