Singkatnya
- Seorang pria dari Washington dipenjara selama dua tahun karena mengalihkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke platform DeFi yang dia operasikan.
- Nevin Shetty dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena diam-diam memindahkan dana tersebut ke HighTower Treasury.
- Setelah runtuhnya Terra, nilai dana tersebut jatuh mendekati nol, yang menyebabkan perusahaan tempat Shetty bekerja melakukan PHK terhadap 60 orang.
Seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengalihkan dana sebesar $35 juta dari mantan perusahaan ke platform DeFi miliknya—dan hampir seluruh dana tersebut hilang.
Nevin Shetty, 42 tahun, dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana pada November lalu karena mengambil dan menyalahgunakan dana dari perusahaan perangkat lunak swasta tempat dia bekerja.
Shetty, yang menyusun kebijakan investasi perusahaan yang “konservatif”, diam-diam memindahkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke bisnis sampingnya, HighTower Treasury, setelah diberitahu pada April 2022 bahwa peranannya sebagai CFO akan berakhir karena masalah kinerja. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam protokol pinjaman DeFi dengan hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian 20% atau lebih.
Menurut pernyataan DOJ, Shetty berencana membayar perusahaan tempat dia bekerja “jumlah tetap yang relatif kecil,” dan menyimpan sisa hasilnya untuk HighTower. Awalnya, skema ini berhasil, menghasilkan sekitar $133.000 dalam bulan pertama untuk Shetty dan mitra bisnis HighTower-nya.
Namun, semuanya berantakan pada Mei 2022, setelah runtuhnya Terra dan musim dingin kripto berikutnya, dengan investasi kripto HighTower milik Shetty merosot dari $35 juta menjadi hampir nol.
Setelah mengaku kepada rekan-rekannya di perusahaan tempat dia bekerja, Shetty dipecat. Menurut hakim pengadilan Tana Lin, perusahaan tersebut mengalami “dampak yang signifikan dan parah” akibat pencurian Shetty, dan menambahkan bahwa tindakannya “hampir membuat perusahaan gulung tikar.”
Hukuman penjara dua tahun untuk Shetty jauh lebih ringan dari sembilan tahun yang diminta jaksa penuntut, yang mendesak agar diberikan “hukuman tegas” untuk mencerminkan “jaring kebohongan” dan dampaknya terhadap perusahaan, yang harus melakukan PHK terhadap 60 orang untuk menyesuaikan diri dengan “kerugian besar” akibat penipuan tersebut.
Shetty diperintahkan membayar denda sebesar $35.000.100 dan akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun setelah bebas dari penjara. Hakim Lin juga memberlakukan syarat khusus yang melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan tanpa izin dari kantor pembebasan bersyarat terlebih dahulu.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dukungan Kripto Trump Mencapai Rekor $1,2B, Memicu Kekhawatiran Keamanan Nasional
Pesan Berita Gerbang, 21 April — Berkas pengajuan federal mengungkap bahwa Trump dan Partai Republik telah mengumpulkan cadangan kas bersejarah sebesar $1,2 miliar untuk pemilihan pertengahan waktu November, dengan eksekutif perusahaan kripto memainkan peran besar dalam membiayai lumbung perang Partai Republik. Demokrat saat ini hanya memegang $261 juta dalam
GateNews5jam yang lalu
Negara Bagian New York Menggugat Dua Bursa Kripto Besar atas Dugaan Pelanggaran Hukum Administratif Negara
Negara Bagian New York mengajukan gugatan terhadap dua bursa kripto besar, dengan mendakwa pelanggaran hukum administratifnya dan ketidakpatuhan terhadap kerangka regulasi untuk platform perdagangan aset digital.
Abstrak: Negara Bagian New York mengajukan gugatan terhadap dua bursa kripto besar, dengan mendakwa pelanggaran hukum administratifnya dan ketidakpatuhan terhadap kerangka regulasi untuk platform perdagangan aset digital. Langkah ini menandakan pengawasan negara bagian yang semakin intensif terhadap pasar kripto.
GateNews5jam yang lalu
Peretasan Kripto Menguras $300M Mei Bisa Menghambat Ambisi Blockchain Wall Street
Gerbang Berita, 21 April — Peretasan akhir pekan yang menguras hampir $300 juta dari sebuah proyek kripto kecil dan memicu penarikan $10 miliar di platform pinjaman terdesentralisasi terbesar dapat memperlambat meningkatnya minat Wall Street terhadap teknologi blockchain, menurut laporan dari Jefferies LLC yang dirilis
GateNews5jam yang lalu
Kreator AI16Z dan ELIZAOS Menghadapi Gugatan Class Action Terkait Penipuan Iklan dan Pengayaan yang Tidak Adil
Pesan Berita Gate, 21 April — Burwick Law telah mengajukan gugatan class action federal di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY) terhadap para kreator AI16Z dan ELIZAOS, termasuk Walters, dengan tuduhan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, penipuan iklan, dan pengayaan yang tidak adil
GateNews6jam yang lalu
SEC Filipina Memperingatkan dYdX dan Enam Platform Kripto Lain yang Tidak Terdaftar
Pesan Berita Gate, 21 April — Komisi Efek dan Bursa Filipina (SEC) telah memperingatkan publik agar tidak menggunakan dYdX dan enam platform kripto lainnya, dengan menyatakan bahwa platform-platform tersebut tidak terdaftar atau tidak berwenang untuk menggalang investasi dari pengguna lokal. Peringatan ini bertujuan untuk melindungi investor Filipina
GateNews7jam yang lalu
KelpDAO $290M Eksploitasi Dikaitkan dengan Grup Lazarus Korea Utara
LayerZero mengaitkan eksploitasi senilai $290 juta terhadap konfigurasi rsETH lintas rantai KelpDAO kepada Kelompok Lazarus Korea Utara pada 18 April, dengan menyebut pelakunya sebagai “aktor negara yang sangat canggih.” Menurut LayerZero, insiden tersebut terbatas pada pengaturan rsETH KelpDAO dan tidak menyebar ke lainnya
CryptoFrontier10jam yang lalu
