Les sanctions du Trésor américain frappent le sénateur cambodgien pour un réseau d’arnaque crypto

BTC-0,44%

Aperçu

Le département du Trésor américain a sanctionné jeudi le sénateur cambodgien Kok An et 28 entités qui lui sont associées, selon le (Bureau des avoirs étrangers (OFAC)) du Trésor. La mesure vise ce que des responsables décrivent comme une vaste opération d’arnaque en crypto en Asie du Sud-Est.

Les cibles et les allégations

Le sénateur Kok An est présenté comme l’une des personnes les plus riches et les mieux connectées du Cambodge, avec des participations à des stations balnéaires et des casinos. L’OFAC l’accuse d’avoir transformé de nombreux de ces lieux en centres d’escroquerie en crypto, exploités par des organisations criminelles et remplis de victimes de la traite d’êtres humains.

Selon l’OFAC, les casinos et ceux de ses associés ont servi à blanchir les produits d’opérations d’escroquerie. Dans ces centres, les victimes de la traite sont forcées de prendre contact avec des personnes non averties dans le monde entier—y compris des Américains—en se faisant passer pour de potentiels intérêts romantiques et en convainquant les cibles d’envoyer de l’argent à de fausses plateformes de trading de crypto.

Déclaration officielle

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Le Trésor continuera de cibler les fraudeurs et les centres d’arnaque qui dérobent des milliards de dollars aux Américains qui travaillent dur, où qu’ils opèrent et quels que soient leurs appuis. »

Portée des sanctions

Les personnes et entités sanctionnées incluent plusieurs casinos, des opérateurs de casinos, des banques et des sociétés d’investissement ayant des liens avec le réseau d’arnaque en crypto allégué de Kok An.

Coordination avec l’Équipe opérationnelle fédérale

Les sanctions ont été prises en coordination avec la Scam Center Strike Force, une initiative fédérale multi-agences conçue pour cibler les opérations d’arnaque en crypto. En plus des sanctions de l’OFAC, la Strike Force a annoncé des accusations visant deux individus accusés d’avoir dirigé une opération d’arnaque en crypto en Birmanie et d’avoir tenté d’en ouvrir une autre au Cambodge.

Selon la Strike Force, les efforts d’application actuels sont axés sur le ciblage des acteurs en Asie du Sud-Est, décrits comme un foyer d’escroqueries en crypto—en particulier en Birmanie, au Cambodge et au Laos.

Actions connexes

Le même jour, le géant des stablecoins Tether a annoncé qu’il avait gelé environ $344 million de dollars de son jeton USDT phare lié à une activité illicite, dans une action coordonnée avec l’OFAC. Le département du Trésor n’a pas fourni de commentaire immédiat sur le fait de savoir si la saisie était liée aux nouvelles sanctions de l’OFAC.

Contexte historique

L’automne dernier, le gouvernement américain a annoncé qu’il avait saisi environ $14 milliard de dollars de Bitcoin provenant d’une opération d’arnaque en crypto basée au Cambodge, décrite comme la plus importante saisie d’actifs de l’histoire du département de la Justice.

Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avertissement.

Articles similaires

Chef de la Banque centrale de Russie : rouble numérique pour le suivi des fonds publics, aucun usage personnel obligatoire

Message de Gate News, 25 avril — La gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabioullina, a déclaré que la principale finalité du rouble numérique est d’automatiser le suivi des dépenses liées aux contrats d’État, en remplaçant les processus de contrôle manuels existants. Elle a précisé que la transparence du rouble numérique équivaut au système actuel de rouble sans espèces et que le suivi des paiements personnels relève d’une mauvaise compréhension de l’initiative.

GateNewsIl y a 5h

Les sanctions américaines visent des portefeuilles crypto liés à l’Iran, Tether gèle $344M USDT

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé vendredi que le gouvernement fédéral sanctionne plusieurs portefeuilles liés à l’Iran, dans le cadre des efforts du président Donald Trump visant à accroître la pression économique sur le pays, alors qu’un cessez-le-feu est en cours, selon CNN. Cette mesure fait suite à celle de Tether's

CryptoFrontierIl y a 5h

Trump Says U.S. Could Save $159B with One Clause Change in Supreme Court Tariff Ruling

Gate News message, April 25 — U.S. President Donald Trump criticized the Supreme Court's tariff ruling on social media, stating that the nation could have saved $159 billion if the court had included a single clause stating "the U.S. need not return already-paid funds." Trump argued that companies a

GateNewsIl y a 7h

41 enlèvements de crypto en France en 3,5 mois ; Durov accuse des fuites de données

Message de Gate News, 24 avril — La France a connu 41 enlèvements de détenteurs de crypto-monnaies en seulement 3,5 mois en 2026, selon Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui a attribué cette hausse à des fuites de données généralisées. Durov a souligné dans une publication sur X que des données personnelles sensibles — y compris des informations détenues par les autorités fiscales et issues d’une importante brèche à l’Agence française pour les documents sécurisés — ont révélé les noms, adresses et numéros de téléphone d’environ 19 millions de personnes, ce qui rend les détenteurs d’actifs numériques des cibles plus faciles. Les autorités françaises ont confirmé que plus de 40 enlèvements de crypto-monnaies ou tentatives d’enlèvement ont été enregistrés depuis janvier 2026, soit une hausse marquée par rapport à environ 30 cas en 2025. D’après Philippe Chadrys, de la police judiciaire française, le modus operandi et les méthodes de ciblage varient, de nombreuses opérations étant dirigées par des réseaux opérant depuis l’étranger. Les incidents vont d’enlèvements de courte durée à des affaires violentes impliquant torture et demandes de rançon. Dans un cas récent, une femme et son fils de 11 ans ont été kidnappés en Bourgogne puis libérés après une opération policière d’envergure. Dans un autre cas à Anglet, des suspects ont kidnappé par erreur les mauvaises personnes avant d’être arrêtés. En 2025, le dirigeant marquant de l’industrie crypto David Balland a été kidnappé et a eu son doigt coupé avant d’être secouru. Les procureurs français ont désormais inculpé 88 personnes dans le cadre d’enlèvements liés aux crypto-monnaies, dont des mineurs dans au moins une douzaine de dossiers. Durov a averti que l’élargissement de l’accès des gouvernements aux identités numériques et aux communications chiffrées pourrait aggraver la situation si les systèmes sont compromis, bien que son affirmation selon laquelle des responsables fiscaux vendraient directement des données reste non vérifiée. La crise d’exposition des données s’étend au-delà des enlèvements. Les groupes français de protection des données font état de millions d’enregistrements compromis sur plusieurs brèches touchant des services publics et des entreprises privées. D’après Seb, président de la Fédération française pour la protection des données, la France est appelée à devenir le deuxième pays le plus piraté au monde en 2026, avec plus de 300 services français touchés, 23 millions de comptes compromis et plus de 250 millions d’enregistrements de données exposés. À elle seule, France Titres ANTS a vu plus de 11,7 millions de comptes exposés, tandis que l’Agence des paiements de l’État et des services a divulgué des informations bancaires et des numéros de sécurité sociale de millions de citoyens français. Les enlèvements liés aux crypto-monnaies suivent généralement un schéma : les victimes sont identifiées comme détenant des actifs numériques, enlevées, puis contraintes à transférer des fonds sous la contrainte. Contrairement aux comptes bancaires traditionnels, les portefeuilles crypto peuvent être consultés instantanément si des clés privées ou des mots de passe sont révélés, ce qui en fait des cibles attrayantes pour l’extorsion. Pendant ce temps, le Bitcoin a bondi d’environ 10 % au cours des 30 derniers jours, s’échangeant à 77 601 $ au moment de la publication, tandis qu’Ethereum a reculé de 5 % sur la semaine, à 2 315 $.

GateNewsIl y a 7h

Sanctions américaines contre des portefeuilles crypto liés à l’Iran ; Tether gèle $344 million de USDT

Message de Gate News, le 24 avril — Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé, jeudi, des sanctions contre plusieurs portefeuilles liés à l’Iran, dans le cadre des efforts du président Donald Trump visant à accroître la pression économique sur le pays, alors qu’un cessez-le-feu est en cours. « Nous allons suivre l’argent que Téhéran tente désespérément de déplacer en dehors du pays et cibler toutes les bouées financières liées au régime », a déclaré Bessent dans un communiqué.

GateNewsIl y a 14h

Le DOJ abandonne l’enquête criminelle visant le président de la Fed Powell, ouvrant la voie à une nomination de Kevin Warsh favorable aux cryptos

Message de Gate News, 24 avril — Le ministère américain de la Justice a clos son enquête criminelle contre le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, levant un important obstacle à la confirmation au Sénat du futur président de la Fed, Kevin Warsh. Le procureur des États-Unis pour le district de Columbia, Jeanine Pirro, a annoncé la décision

GateNewsIl y a 16h
Commentaire
0/400
ybaservip
· 04-23 23:08
Vers La Lune 🌕
Voir l'originalRépondre0
DuskStop-LossLinevip
· 04-23 22:26
28 personnes et entités figurent ensemble dans le classement, la structure du réseau a été essentiellement dévoilée.
Voir l'originalRépondre0
SlowerThanBlockvip
· 04-23 19:25
Les sanctions seules ne suffisent pas, il faut aussi couper les flux financiers, les canaux de blanchiment d'argent et les intermédiaires.
Voir l'originalRépondre0
MountainBeforeTheStormvip
· 04-23 17:28
Les zones de fraude en Asie du Sud-Est font vraiment du tort aux gens, ne vous concentrez pas uniquement sur la cryptographie, la fraude électronique et la traite des êtres humains doivent également être enquêtées ensemble.
Voir l'originalRépondre0
ALampInMistyValleyvip
· 04-23 17:22
Si l'on pouvait éradiquer complètement les coquilles, les casinos et les sociétés de paiement liées, l'effet serait vraiment visible.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-59fc535cvip
· 04-23 17:16
Soutenir une lutte stricte, mais aussi espérer sensibiliser les utilisateurs ordinaires aux méthodes courantes d'escroquerie, pour qu'aucun ne tombe à nouveau dans le piège.
Voir l'originalRépondre0
ColdWalletInTheAutumnBreezevip
· 04-23 17:13
Voir l'annonce de l'OFAC me rappelle les cas de mixers précédents, la prochaine étape ne serait-elle pas de suivre la traçabilité sur la blockchain de manière encore plus stricte ?
Voir l'originalRépondre0
GateUser-7919e6b9vip
· 04-23 17:13
Le problème concerne la vigueur de l'exécution : le gel des actifs, l'interdiction de voyager, les sanctions secondaires peuvent-elles suivre ?
Voir l'originalRépondre0
PaperhandsPoetvip
· 04-23 17:13
Ces « compounds frauduleux » sont souvent protégés par des complices, il ne sert à rien de les arrêter sans cibler les points clés.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-ad8b77bdvip
· 04-23 17:13
Après la publication de la liste des sanctions, les échanges et les banques devraient devenir plus stricts, rendant le transfert d'actifs plus difficile.
Voir l'originalRépondre0
Afficher plus