- Le co-fondateur de CoinDCX placé en détention pour fraude.
- Le plaignant a déposé une plainte officielle contre la plateforme d’échange de crypto-monnaies le 16 mars 2026.
- CoinDCX a qualifié ces allégations de fausses et de conspirations.
Les co-fondateurs de CoinDCX, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, ont été placés en détention pour des accusations de fraude. Le commissariat de Mumbra a agi suite à une plainte déposée à la mi-mars. Le plaignant a allégué qu’on lui avait également proposé une opportunité de franchise. CoinDCX a qualifié ces allégations de fausses et de conspirations.
Co-fondateurs de la plateforme d’échange crypto CoinDCX en détention
Sumit Gupta et Neeraj Khaderwal ont été arrêtés par la police de Thane. Les accusations contre eux, ainsi que contre d’autres personnes arrêtées avec eux, concernent la fraude, la tromperie et la violation de confiance. Ils sont accusés d’une fraude d’une valeur de 71,6 lakh ₹.
Une déclaration d’un officiel de police a mentionné à la fois les co-fondateurs de CoinDCX et confirmé que des mesures ont été prises à leur encontre pour leur lien présumé avec la fraude. Les responsables ont ajouté que les charges contre eux ne se limitent pas à la fraude, mais incluent également la tromperie et la violation de confiance.
Plainte déposée par le plaignant
Le plaignant dans cette affaire serait un conseiller en assurance de 42 ans. Il a déposé une plainte le 16 mars 2026, alléguant avoir été dupé entre août 2025 et mars 2026 pour un montant de 71,6 lakh ₹.
De plus, il a déclaré avoir été attiré par des promesses de rendements élevés en investissant dans une société prétendument associée à la plateforme. Non seulement pour les rendements, mais le plaignant a également indiqué dans la plainte qu’on lui avait même proposé une opportunité de franchise. Les fondateurs de CoinDCX ont également été accusés par lui d’avoir détourné des fonds.
Tous les fonds n’auraient pas été transférés en une seule fois. Ils ont été transférés en espèces et en ligne lors de différentes transactions. L’enquête vise d’abord à vérifier si d’autres investisseurs ou utilisateurs de la plateforme sont liés à cette affaire.
Déclaration de CoinDCX
La plateforme crypto CoinDCX a publié une déclaration, dans laquelle elle a qualifié toutes ces allégations de fausses et d’une tentative, ou d’une conspiration, visant à nuire à l’image de l’entreprise. Nous avons pris connaissance, a déclaré CoinDCX dans un communiqué, ajoutant que les fonds avaient été transférés vers des comptes tiers non liés à la plateforme.
CoinDCX a exprimé son soutien aux autorités qui enquêtent sur cette affaire. Elle a également confirmé que près de 1 212 faux sites web imitant le site officiel ont été signalés par ses soins entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026.
L’incident est survenu quelques jours après que des utilisateurs ont exprimé leur confusion concernant la politique de retrait de crypto de la plateforme. Les utilisateurs ont indiqué que leurs demandes de retrait n’étaient pas traitées. CoinDCX a répondu que ces restrictions étaient liées à la sécurité des utilisateurs et à la conformité.
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