Selon Gate News, le 10 mars, d’après le Bangkok Post mardi, les opérateurs de plateformes de cryptomonnaie en Thaïlande ont gelé plus de 10 000 comptes suspects d’être utilisés pour le blanchiment d’argent. Le pays intensifie ses efforts pour lutter contre ce que l’on appelle les comptes de “mules de blanchiment”. Cette initiative s’appuie sur les efforts précédents de la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise et de l’Autorité de régulation des actifs numériques (TDO) pour freiner le blanchiment d’argent lié aux actifs numériques et les escroqueries financières. En février 2025, la SEC thaïlandaise a déclaré qu’elle avait collaboré avec la TDO, la Banque de Thaïlande, le Bureau de lutte contre la cybercriminalité, le Bureau central d’enquête, le Bureau anti-blanchiment et l’Association des banquiers de Thaïlande pour mettre en place des mesures supplémentaires de protection contre les comptes de blanchiment.
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