Arnaque Bitcoin : le tribunal condamne un homme à 20 ans de prison pour $200M schéma de Ponzi | Bitcoinist.com

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l’industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation publicitaire Un tribunal américain a condamné le PDG de la société de trading Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), à 20 ans de prison après l’avoir reconnu coupable d’avoir exploité un vaste système de Ponzi. La plateforme d’investissement frauduleuse, qui prétendait à tort générer des profits par le trading de cryptomonnaies, a détourné des capitaux importants provenant de dizaines de milliers d’investisseurs dans le monde entier.

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Selon une récente communication du DOJ, Ramil Ventura Palafox, âgé de 61 ans et citoyen américain et philippin, a orchestré une opération frauduleuse sophistiquée via sa société de trading enregistrée, PGI. Le DOJ précise qu’en tant que président, directeur général et principal promoteur, Palafox a commercialisé PGI comme une société de trading Bitcoin capable de générer des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 %. Cependant, les investigations ont révélé que la société ne menait pas de véritables opérations de trading de Bitcoin à une échelle pouvant soutenir de tels profits.

Le système aurait fonctionné entre décembre 2019 et octobre 2021. Pendant cette période, PGI a attiré au moins 90 000 investisseurs dans le monde, qui ont investi collectivement plus de 201 millions de dollars dans la plateforme. Cela comprenait plus de 30 millions de dollars en monnaie fiduciaire et environ 8 198 bitcoins d’une valeur de plus de 171 millions de dollars au moment de l’investissement. Malgré ces flux importants, les autorités ont découvert que les paiements aux investisseurs étaient en grande partie financés par l’argent provenant de nouveaux participants plutôt que par de véritables profits de trading.

Pour maintenir la confiance des investisseurs, Palafox a pris une autre mesure drastique en créant un portail en ligne affichant des données de performance d’investissement falsifiées. Entre 2020 et 2021, le portail montrait constamment une augmentation des soldes de comptes, convaincant les investisseurs que leurs fonds étaient en sécurité et généraient des rendements fiables.

Par ailleurs, les investigations ont également révélé une utilisation abusive extensive des fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles de luxe. Palafox aurait dépensé environ 3 millions de dollars pour l’achat de 20 véhicules haut de gamme, tout en dépensant des sommes équivalentes en accessoires tels que bijoux, vêtements, montres, etc., parmi d’autres formes de détournement. L’Américain philippin a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent et devrait passer les vingt prochaines années en prison.

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Dans d’autres développements, le bureau fédéral d’enquête de Washington travaille actuellement à identifier les personnes ayant subi des pertes financières suite à des investissements dans PGI entre 2020 et 2021.

Après la première condamnation de Palafox en septembre 2025, les agents fédéraux ont encouragé les personnes qui pensent pouvoir bénéficier de paiements de restitution ou qui ont besoin de services pour victimes à se manifester et à remplir le formulaire approprié. Notamment, les pertes totales liées à la pyramide de Bitcoin sont actuellement estimées à 62,7 millions de dollars.

Capitalisation totale du marché crypto évaluée à 2,33 trillions de dollars sur le graphique quotidien | Source : graphique TOTAL sur Tradingview.com Image en vedette de Shutterstock, graphique de Tradingview Processus éditorial pour bitcoinist est axé sur la livraison de contenus soigneusement recherchés, précis et impartiaux. Nous respectons des normes strictes de sourcing, et chaque page fait l’objet d’une revue rigoureuse par notre équipe d’experts en technologie et d’éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l’intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.