Le ministère américain de la Justice a annoncé qu’un acteur clé impliqué dans une escroquerie d’ingénierie sociale portant sur 263 millions de dollars en bitcoins a plaidé coupable. Evan Tangeman, un résident californien de 22 ans, a reconnu devant le tribunal de district avoir participé à des opérations de blanchiment d’argent en violation de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), pour un montant supérieur à 3,5 millions de dollars. Il est le neuvième accusé à avoir plaidé coupable dans cette affaire.
Cette escroquerie, qui s’est déroulée d’octobre 2023 à mai 2025, était menée par un groupe réparti dans plusieurs États américains et à l’étranger. Le groupe comprenait des hackers, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des télévendeurs et des voleurs spécialisés dans le vol de portefeuilles physiques, ayant dérobé environ 4 100 bitcoins, d’une valeur d’environ 263 millions de dollars à l’époque, et d’environ 371 millions de dollars aujourd’hui. Les hackers pénétraient des sites web afin d’obtenir des bases de données relatives aux cryptomonnaies, les identificateurs ciblaient des victimes à forte valeur, tandis que les télévendeurs les incitaient par téléphone à coopérer, la chaîne de fraude fonctionnant de manière sophistiquée.
Tangeman aidait principalement à convertir en espèces les cryptomonnaies volées via des convertisseurs de liquidités en masse, et signait des contrats de location immobilière sous de faux noms pour fournir des logements de couverture aux membres du groupe. Ils utilisaient l’argent volé pour des services en boîte de nuit, des sacs à main et montres de luxe, des voitures haut de gamme, des jets privés et la location de gardes du corps. L’audience de détermination de la peine de Tangeman est prévue pour le 24 avril 2026.
Par ailleurs, le tribunal a publié un acte d’accusation supplémentaire visant trois autres accusés — Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfikar — récemment arrêtés. Cette affaire met en évidence les risques liés aux cryptomonnaies dans la cybercriminalité et rappelle aux régulateurs et aux forces de l’ordre la nécessité de renforcer la surveillance des flux importants d’actifs cryptographiques. (The Block)
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La stratégie ajoute $1B dans Bitcoin, Saylor garantit une couverture continue des dividendes
La stratégie a ajouté 13,927 Bitcoins à ses réserves, évalués à $1 milliards.
L’entreprise dispose désormais de 780,897 BTC dans son trésor, se rapprochant presque des 788,927 BTC de BlackRock pour son ETF Bitcoin au comptant.
Le président exécutif Michael Saylor a assuré aux investisseurs que la valeur croissante de l’entreprise lui permettra de
BlockzeitIl y a 1h
Alerte Actualités : Trump lance un ultimatum à l’Iran – Comment le BTC, l’ETH et le XRP réagissent
Trump a encore une fois fait monter la pression avec une nouvelle échéance pour l’Iran et des avertissements de force écrasante. La rhétorique était extrême, et les marchés l’ont traitée comme un risque macro immédiat.
Pour être précis, des informations largement citées rapportent que Trump a déclaré que l’Iran pourrait être détruit « en une seule nuit » si aucun accord n’est conclu, pas
LiveBTCNewsIl y a 3h
