Estafa de Bitcoin: La corte condena a un hombre a 20 años por $200M esquema Ponzi | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Un tribunal de EE. UU. ha condenado al CEO de la firma de comercio de Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), a 20 años de prisión tras declararlo culpable de operar un esquema Ponzi a gran escala. La plataforma de inversión fraudulenta, que afirmaba falsamente generar ganancias mediante el comercio de criptomonedas, malversó una cantidad sustancial de capital de decenas de miles de inversores en todo el mundo.

Lectura relacionada: El lado oscuro de las criptomonedas: fondos a sospechosos de trata de personas aumentan un 85% en 2025## Más de 8,000 Bitcoin en la operación de estafa Palafox – DOJ

Según un comunicado reciente del DOJ, Ramil Ventura Palafox, de 61 años, ciudadano dual de Estados Unidos y Filipinas, orquestó una operación fraudulenta sofisticada a través de su empresa de comercio registrada, PGI. El DOJ señala que, como presidente, director ejecutivo y principal promotor, Palafox promocionaba a PGI como una firma de comercio de Bitcoin capaz de generar retornos diarios que oscilaban entre 0.5% y 3%. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la empresa no realizaba un comercio legítimo de Bitcoin a una escala que pudiera sostener tales ganancias.

El esquema supuestamente operó entre diciembre de 2019 y octubre de 2021. Durante este período, PGI atrajo al menos 90,000 inversores en todo el mundo que invirtieron colectivamente más de 201 millones de dólares en la plataforma. Esto incluyó más de 30 millones de dólares en moneda fiduciaria y aproximadamente 8,198 Bitcoin valorados en más de 171 millones de dólares en el momento de la inversión. A pesar de estas entradas significativas, las autoridades descubrieron que los pagos a los inversores se financiaron en gran medida con dinero obtenido de participantes más nuevos, en lugar de ganancias genuinas del comercio.

Para mantener la confianza de los inversores, Palafox dio otro paso drástico al establecer un portal en línea que mostraba datos falsificados sobre el rendimiento de las inversiones. Entre 2020 y 2021, el portal mostraba constantemente saldos crecientes en las cuentas, convenciendo a los inversores de que sus fondos estaban seguros y generaban retornos confiables.

Mientras tanto, las investigaciones también descubrieron un uso indebido extenso de los fondos de los inversores para gastos personales de lujo. Se alega que Palafox gastó aproximadamente 3 millones de dólares en la compra de 20 vehículos de alta gama, además de gastar cantidades iguales en accesorios como joyas, ropa, relojes, entre otros, en otras formas de malversación. El estadounidense-filipino fue declarado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero y se espera que pase las próximas dos décadas en prisión.

Lectura relacionada: El ciclo sin techo: por qué la falta de pico de Bitcoin reescribe las reglas para el fondo de 2026## El FBI explora posibles restituciones para las víctimas de PGI

En otros desarrollos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Washington está trabajando actualmente para identificar a las personas que sufrieron pérdidas financieras a través de inversiones en PGI entre 2020 y 2021.

Tras la condena inicial de Palafox en septiembre de 2025, los agentes federales han alentado a las personas que creen que pueden ser elegibles para pagos de restitución o que necesitan servicios para víctimas a comunicarse y completar el formulario correspondiente. Es importante destacar que las pérdidas totales asociadas con el esquema Ponzi de Bitcoin se estiman actualmente en 62.7 millones de dólares.

Valor total de la capitalización del mercado de criptomonedas en 2.33 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: gráfico TOTAL en Tradingview.com Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de Tradingview El proceso editorial de bitcoinist se centra en ofrecer contenido cuidadosamente investigado, preciso e imparcial. Mantenemos estrictos estándares de fuentes, y cada página pasa por una revisión minuciosa por parte de nuestro equipo de expertos en tecnología y editores experimentados. Este proceso garantiza la integridad, relevancia y valor de nuestro contenido para nuestros lectores.