Acciones de ejecución

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos publicó orientaciones sobre los riesgos de manipulación en mercados de predicción, requiriendo que los intercambios consulten con los reguladores antes de lanzar mercados susceptibles a manipulación. Las orientaciones señalan que los contratos que vayan en contra del interés público podrían enfrentar obstáculos, y los contratos deportivos deben colaborar con las ligas para prevenir el comercio con información privilegiada.

En breve Europol y sus partners anunciaron la interrupción del servicio de proxy malicioso "SocksEscort" y la congelación de $3.5 millones en criptomonedas vinculadas a la operación. La red supuestamente comprometió más de 369,000 routers y dispositivos IoT y ofreció a los clientes más de 35,000 p

JPMorgan Chase está siendo demandado por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones operado por Goliath Ventures, que malversó fondos de inversionistas. Una víctima afirma que Chase no realizó las verificaciones adecuadas y permitió que ocurriera el fraude.

La Agencia Tributaria y Aduanera del Reino Unido planea adquirir software de análisis forense blockchain para reforzar la lucha contra el blanqueo de dinero de activos digitales y la evasión fiscal, con un monto total de aproximadamente 3.42 millones de libras esterlinas y un período de contrato de tres años. Esta medida refleja la creciente atención global a la conformidad de activos digitales, destacando la importancia del seguimiento entre cadenas y el análisis de datos.

El presidente de la CFTC de EE.UU., Mike Selig, publicó una guía para mercados de predicción destinada a ayudar a las plataformas comerciales a comprender las expectativas regulatorias, con el fin de asegurar reglas transparentes para nuevos contratos y prevenir la manipulación y abuso. Al mismo tiempo, se publicará un aviso previo de regla propuesta para establecer reglas claras de actuación en nuevos mercados.

Los inversores han demandado a JPMorgan Chase por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de $328 millones de dólares por parte de Goliath Ventures, alegando que el banco ignoró señales de alerta y contribuyó a sus pérdidas a través de sus servicios financieros. Buscan la certificación de demanda colectiva para otros inversores afectados.

En el caso de Qian Zhimin, las víctimas chinas han presentado objeciones a un plan de compensación ante la Corte Superior de Justicia del Reino Unido, argumentando que el plan podría permitir que las autoridades británicas se beneficien de la revalorización de los bitcoins incautados. Involucrando casos de fraude entre 2014 y 2017, que afectaron a más de 128,000 inversores chinos, el despacho de abogados sostiene que el arreglo de compensación podría ser injusto.

El ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried busca un nuevo juicio, argumentando que nueva evidencia de ex funcionarios podría cambiar su condena por fraude. Los fiscales argumentan que esta evidencia era conocida previamente y no alteraría el resultado del caso, reafirmando la mala gestión financiera de FTX.

Los inversores presentaron una demanda colectiva el 11 de marzo en California, acusando a JPMorgan de no haber bloqueado transacciones sospechosas en un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures. La demanda alega que el banco proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath entre enero de 2023 y 2025, lo que resultó en la utilización de fondos de un gran número de inversores. El CEO de Goliath ha sido arrestado y enfrenta cargos graves.

La SEC y la CFTC firmaron un MOU para coordinar la supervisión de criptomonedas y alinear marcos regulatorios en los mercados de activos digitales. El acuerdo respalda el intercambio de datos, la coordinación conjunta de aplicación de la ley y orientación más clara para empresas criptográficas. La iniciativa se vincula al plan de Armonización y la Ley CLARITY

El proyecto de ley HB243 de Utah clasifica las "apuestas de proposición" como juego de azar y se espera que sea firmado por el gobernador, lo que prohibiría la operación de plataformas como Kalshi. Kalshi ha presentado una demanda federal argumentando que sus contratos son derivados, mientras que el presidente de la CFTC ha expresado que defenderá su autoridad regulatoria.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han firmado un memorando de entendimiento que integrará funciones superpuestas y establecerá conjuntamente un marco regulatorio para criptomonedas, con el fin de fortalecer los mecanismos de supervisión e intercambio de información. Esta colaboración tiene como objetivo resolver conflictos regulatorios anteriores y proporcionar un sistema regulatorio consistente para el mercado de activos digitales.

La Corte Suprema de Corea del Sur mantiene la sentencia de 25 años de prisión contra un ejecutivo de una empresa de criptomonedas, quien fue condenado por apuñalar y abandonar a su novia durante una disputa. El caso ha generado preocupación sobre la presión psicológica en la industria de criptomonedas y los estándares de conducta de los ejecutivos. El incidente destaca el problema cada vez más grave de los ejecutivos de criptomonedas involucrados en delitos graves.

Un CEX oficial declaró que los tribunales federales de Nueva York y Alabama rechazaron demandas antiterrorismo contra la empresa y sus fundadores, reafirmando los estándares legales. El intercambio continuará cumpliendo con las leyes de sanciones y espera colaborar con ambos partidos.

El 12 de marzo, la Oficina Central de Investigación de India arrestó a Ayush Varshney, director de tecnología de Darwin Labs, por presunta participación en el esquema Ponzi de criptomonedas GainBitcoin. El caso involucra a un amplio número de inversores y una gran cantidad de malversación de fondos. Las investigaciones muestran que los estafadores utilizaron plataformas tecnológicas complejas y contratos inteligentes para enmascarar sus actividades. Este arresto marca un fortalecimiento de las acciones de los organismos reguladores de India contra el fraude criptográfico.

Tres hombres conspiraron para robar más de 6.9 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma de intercambio SafeX, y Zhang Xinghua, un hombre chino de 38 años, fue condenado a dos años de prisión por lavado de dinero. La policía ha congelado 2.1 millones de dólares en criptomonedas, y los 4.8 millones de dólares restantes no se pueden recuperar porque están almacenados en carteras en el extranjero.

Kalshi ha demandado a los reguladores de Iowa, alegando que podrían imponer restricciones a sus contratos de eventos relacionados con deportes regulados a nivel federal, poniendo en riesgo una acción de cumplimiento contra la plataforma. Esta batalla legal resalta la tensión entre la supervisión estatal y federal de los mercados de predicción.

El senador estadounidense Adam Schiff presentó la "Ley de Apuestas Mortales", que prohíbe completamente los contratos relacionados con terrorismo, guerra y muerte en los mercados de predicción, con el objetivo de eliminar la flexibilidad regulatoria de la CFTC y prevenir riesgos para la seguridad nacional. Esta medida es un desafío directo a la reciente relajación de la regulación por parte de la CFTC y enfatiza que este tipo de apuestas fomentarán las ganancias de los insiders, sin beneficiar al interés público. Esta ley y acciones similares buscan responder a las controversias éticas generadas por los mercados de predicción.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita una revisión del caso de lavado de dinero y sanciones contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, con una audiencia prevista para octubre de 2026. Aunque ha presentado una moción de juicio de absolución, la fiscalía insiste en la necesidad de determinar la fecha de la nueva audiencia lo antes posible. Roman Storm se mantiene firme al respecto, enfatizando que enfrenta acusaciones graves por su trabajo en código abierto.

El mercado de predicción Kalshi presenta una demanda en la corte federal de Iowa contra la fiscal general Brenna Bird y la Comisión de Juegos, alegando riesgos de aplicación de la ley y defendiendo que la ley federal prevalece sobre la ley estatal, habiendo iniciado disputas legales con reguladores en varios estados.