Am 25. Februar gaben US-Bundesstaatsanwälte bekannt, dass sie erfolgreich mehr als 61 Millionen US-Dollar in USDT beschlagnahmt hatten, was mit einem groß angelegten Kryptowährungs-“Schweine-Schlachtplatten”-Investitionsbetrug in Verbindung stand. Laut einer Erklärung des US-Staatsanwaltsbüros für den östlichen Bezirk von North Carolina nutzten Strafverfolgungsbeamte Blockchain-Mittelfluss-Tracking, um eine Reihe von Krypto-Wallets zu sperren, die verdächtigt wurden, für Geldwäsche verwendet zu werden, welche Vermögenswerte aus betrogenen Geldern von Opfern von Krypto-Romance-Betrügereien enthielten.
Die Untersuchung wurde von Homeland Security Investigations geleitet, die Portemonnaiekonten identifizierten, die weiterhin große Salden auf dem Übertragungspfad des Opfers hatten, und gemäß dem Gesetz ein Beschlagnahme- und Beschlagnahmeverfahren einleiteten. US-Staatsanwalt Ellis Boyle sagte, die Beschlagnahmung zeige, dass die Strafverfolgungsbehörden ihr Vorgehen gegen Geldketten von Krypto-Betrug verstärken, insbesondere gegen Geldwäschemethoden wie grenzüberschreitende Geldtransfers und mehrschichtige Adressverschleierung.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass Betrugsbanden typischerweise Vertrauen durch falsche emotionale Beziehungen aufbauen, dann sogenannten hochrenditiösen Krypto-Investitionsoptionen den Opfern empfehlen und sie auf gefälschte Handelsplattformen locken. Diese Plattformen zeigen gefälschte Gewinndaten an, und wenn Nutzer versuchen, Geld abzuheben, werden ihre Gelder entweder eingefroren oder müssen zusätzliche “Steuern” oder “Gebühren” zahlen, um weitere Gelder abzuheben.
Nachdem die Gelder in die Betrugskontroll-Wallet eingedrungen sind, werden die beteiligten Vermögenswerte über mehrstufige Adressen übertragen, um die Quelle zu verschleiern, was es den Strafverfolgungsbehörden erschwert, sie zurückzuverfolgen. In diesem Fall nutzte die Strafverfolgungsbehörde On-Chain-Analysetechnologie, um den Fondspfad wiederherzustellen, und bestätigte, dass mehrere Schlüsselkonten die Bedingungen für die Vermögensbeschlagnahme erfüllten. Dieser Vorfall hebt auch die potenziellen Risiken von Stablecoins bei Krypto-Betrug, On-Chain-Geldwäsche und grenzüberschreitenden Geldtransfers hervor und zeigt zugleich, dass die Regulierungsbehörden die Durchsetzung gegen USDT-betrügerische Fondsverfolgung, das Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten und illegale Krypto-Investitionsbetrügereien verstärken.
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