Am 25. Februar gaben US-Bundesstaatsanwälte bekannt, dass sie erfolgreich mehr als 61 Millionen US-Dollar in USDT beschlagnahmt hatten, was mit einem groß angelegten Kryptowährungs-“Schweine-Schlachtplatten”-Investitionsbetrug in Verbindung stand. Laut einer Erklärung des US-Staatsanwaltsbüros für den östlichen Bezirk von North Carolina nutzten Strafverfolgungsbeamte Blockchain-Mittelfluss-Tracking, um eine Reihe von Krypto-Wallets zu sperren, die verdächtigt wurden, für Geldwäsche verwendet zu werden, welche Vermögenswerte aus betrogenen Geldern von Opfern von Krypto-Romance-Betrügereien enthielten.
Die Untersuchung wurde von Homeland Security Investigations geleitet, die Portemonnaiekonten identifizierten, die weiterhin große Salden auf dem Übertragungspfad des Opfers hatten, und gemäß dem Gesetz ein Beschlagnahme- und Beschlagnahmeverfahren einleiteten. US-Staatsanwalt Ellis Boyle sagte, die Beschlagnahmung zeige, dass die Strafverfolgungsbehörden ihr Vorgehen gegen Geldketten von Krypto-Betrug verstärken, insbesondere gegen Geldwäschemethoden wie grenzüberschreitende Geldtransfers und mehrschichtige Adressverschleierung.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass Betrugsbanden typischerweise Vertrauen durch falsche emotionale Beziehungen aufbauen, dann sogenannten hochrenditiösen Krypto-Investitionsoptionen den Opfern empfehlen und sie auf gefälschte Handelsplattformen locken. Diese Plattformen zeigen gefälschte Gewinndaten an, und wenn Nutzer versuchen, Geld abzuheben, werden ihre Gelder entweder eingefroren oder müssen zusätzliche “Steuern” oder “Gebühren” zahlen, um weitere Gelder abzuheben.
Nachdem die Gelder in die Betrugskontroll-Wallet eingedrungen sind, werden die beteiligten Vermögenswerte über mehrstufige Adressen übertragen, um die Quelle zu verschleiern, was es den Strafverfolgungsbehörden erschwert, sie zurückzuverfolgen. In diesem Fall nutzte die Strafverfolgungsbehörde On-Chain-Analysetechnologie, um den Fondspfad wiederherzustellen, und bestätigte, dass mehrere Schlüsselkonten die Bedingungen für die Vermögensbeschlagnahme erfüllten. Dieser Vorfall hebt auch die potenziellen Risiken von Stablecoins bei Krypto-Betrug, On-Chain-Geldwäsche und grenzüberschreitenden Geldtransfers hervor und zeigt zugleich, dass die Regulierungsbehörden die Durchsetzung gegen USDT-betrügerische Fondsverfolgung, das Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten und illegale Krypto-Investitionsbetrügereien verstärken.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
80-jähriger Mann erleidet Telekommunikationsbetrug im Wert von 285.000 US-Dollar, reicht Klage gegen Charles Schwab ein, nachdem Gelder in Kryptowährungen umgewandelt wurden
Der 80-jährige Investor George Chryssanthou wurde im Januar 2025 Opfer eines Telefonbetrugs und verlor etwa 285.000 US-Dollar. Die Betrüger gaben sich als Microsoft-Technischer Support aus und veranlassten ihn, Gelder auf ein CEX-Konto zu überweisen, woraufhin die Mittel in Bitcoin umgewandelt wurden. Er hat bei FINRA eine Beschwerde gegen Charles Schwab eingereicht, da das Unternehmen die verdächtige Überweisung nicht verhindern konnte.
GateNews1Std her
IPO scheitert! Gemini wird wegen "Irreführung von Investoren" in Sammelklage verklagt, Aktienkurs stürzt um 80% ab, Entlassungen um 25% und Rückzug aus mehreren Ländern
Gemini Kryptowährungsbörse sieht sich der größten Krise seit ihrem Börsengang ausgesetzt, da sie beschuldigt wird, falsche Informationen in Prospektdokumenten bereitgestellt zu haben, was zu einem Kursverfall von 80% und erheblichen Verlusten geführt hat. Das Unternehmen kündigte Entlassungen von 25% der Arbeitskräfte an und zieht sich aus mehreren internationalen Märkten zurück, was erhebliche Bedenken des Marktes bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit ausgelöst hat. Dieses Ereignis könnte auch zukünftige Börsengang-Prozesse von Kryptounternehmen beeinflussen.
動區BlockTempo2Std her
Guizhou-Polizei zerschlägt Betrugsfälle bei Virtual-Currency-Handel, Betrüger nutzen "Read-Only-Wallet" um 7118 USDT zu stehlen
Die Polizei von Wanshan in Tongren, Guizhou Province, China hat einen Betrugfall bei virtuellen Währungstransaktionen aufgelöst. Das Opfer wurde um 7118 USDT betrogen, was mehr als 50.000 Yuan entspricht. Die Betrüger nutzten Read-Only-Wallets und die Zur-Schau-Stellung von Bargeld, um Vertrauen zu gewinnen, bevor sie die Vermögenswerte schnell transferierten. Die Polizei warnt vor den hohen Risiken bei virtuellen Währungstransaktionen und empfiehlt, die Authentizität von Wallet-Adressen sorgfältig zu überprüfen.
GateNews2Std her
UK Schaltet Zedxion Wegen Falscher Registrierungsansprüche Ab
Companies House hat das Kryptounternehmen Zedxion wegen der Einreichung irreführender Informationen bei seiner Gründung geschlossen. Diese Maßnahme unterstreicht die zunehmende behördliche Kontrolle im Sektor der digitalen Vermögenswerte und verdeutlicht die Notwendigkeit von Compliance und Transparenz bei Unternehmensgründungen.
TodayqNews3Std her
Hunan zerschlägt neuen Fall von Geldwäsche mit virtuellen Währungen, 684 Millionen Yuan in verdächtigen Transaktionen mit Maotai-Schnaps verschleiert, 8 Personen verurteilt
Das Volksgericht des Bezirks Yuetang in der Stadt Xiangtan in der Provinz Hunan verkündete ein Urteil in einem Geldwäschefall. Acht Angeklagte wurden verurteilt, weil sie Gewinne aus Telekommunikationsbetrug durch Transaktionen mit virtuellen Währungen und gefälschtem Moutai-Whisky verschleiert hatten. Der Fall umfasste Gelder im Wert von über 6,84 Millionen Yuan. Die Tätergruppe verwendete komplexe Methoden, um illegale Einnahmen als legales Einkommen zu verkleiden. Die Polizei deckte das Netzwerk vollständig auf und zerschlug es.
GateNews3Std her
Ehemann verklagt Ehefrau wegen Diebstahls von über 2.000 Bitcoin! Richter: Die Erfolgsaussichten des Klägers sind äußerst hoch
Das britische Obergericht verhandelte kürzlich einen Fall eines Bitcoin-Diebstahls. Der Kläger Ping Fai Yuen beschuldigte seine getrennt lebende Ehefrau Fun Yung Li, Bitcoin aus seiner Hardware-Brieftasche durch verdeckte Aufnahmen gestohlen zu haben, im Wert von etwa 176 Millionen Dollar. Tonaufnahmen und Durchsuchungsbeweise unterstützten die Ansprüche des Klägers. Das Gericht bestätigte eine Vermögenssperre, wies jedoch Teile der Klage ab. Der Richter war der Ansicht, dass der Kläger sehr wahrscheinlich gewinnen würde, und empfahl, die Verhandlung baldmöglichst zu eröffnen.
区块客4Std her
