Enforcement Actions

Das FBI der Vereinigten Staaten und Strafverfolgungsbehörden mehrerer Länder haben gemeinsam operiert und erfolgreich das Online-Kriminalitätsforum LeakBase beschlagnahmt, Nutzerkonten und Informationen beschlagnahmt, mit Durchsuchungen und Festnahmen in 8 Ländern. LeakBase ist eine Plattform für Hackerhandel mit gestohlenen Daten und war bereits an bedeutenden Datenlecks beteiligt.

Das Taipei District Prosecutors Office hat 62 Mitglieder der kambodschanischen Thái-Sohn-Gruppe angeklagt, die in Geldwäsche und organisierte Kriminalität in Höhe von 10,7 Milliarden Yuan verwickelt sind. Nach vier Monaten Ermittlungen forderte die Staatsanwaltschaft hohe Haftstrafen für die Kernmitglieder und beschlagnahmte Immobilien, Supersportwagen und Yachten. Die Gruppe nutzte den „Pig Butchering“-Betrug, um illegale Einkünfte zu erzielen, und verschleierte die Gelder durch ein mehrstufiges Geldwäsche-System. Dieser Fall hat die Zusammenarbeit zwischen der taiwanesischen und der US-Justiz ausgelöst und zeigt die enge Verbindung bei grenzüberschreitender Strafverfolgung.

Vorhersagemarktplattform Kalshi lehnt die Zahlung der erwarteten 54 Millionen US-Dollar Entschädigung an die Nutzer ab, mit der Begründung, dass die Definition des „Ausstieg“ in ihren Verträgen keine Ermordungsszenarien umfasst. Das Ereignis löste Vorwürfe von Insiderhandel gegenüber dem Wettbewerber Polymarket aus, und US-Senatoren planen, Gesetze zu erlassen, die Vorhersageverträge im Zusammenhang mit Regierungsmaßnahmen verbieten, da solche Märkte die öffentliche Urteilsbildung verzerren.

Die Polizei in Hongkong hat einen Fall von Geldwäsche durch Pseudokonten und virtuelle Währungen aufgedeckt. Zwei inländische Männer und Frauen, die beteiligt waren, erhielten Zahlungen über mehrere Bankkonten und kauften Kryptowährungen in virtuellen Asset-Wechselstuben, um etwa 17,3 Millionen HKD zu waschen. Die Polizei hat schließlich Anklage gegen die beiden erhoben, die zu 28 Monaten bzw. 43 Monaten Haft verurteilt wurden.

Die Kryptowährungsbörse Kraken ist das erste Unternehmen mit einem Hauptkonto bei der Federal Reserve in den USA, das direkte Abwicklung von US-Dollar-Transaktionen ermöglicht. Dies löste jedoch starken Widerstand bei Banken aus, die befürchten, dass dies die finanzielle Stabilität gefährden könnte. Stablecoins könnten zu einem Abfluss von 6,6 Billionen US-Dollar an Einlagen führen und die Kreditkosten beeinflussen. Trump unterstützt die Kryptowährungsagenda, beschuldigt die Banken, die Gesetzgebung zu behindern, und zeigt damit seine politische Haltung und Interessen.

Die Polizei in Katalonien, Spanien, hat eine illegale Bitcoin-Mine entdeckt, die verdächtigt wird, Strom im Wert von 860.643 Euro gestohlen zu haben. Die Mine betreibt 88 Mining-Geräte durch illegalen Anschluss an das Hochspannungsnetz und birgt Sicherheitsrisiken. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der Fall wird untersucht.

Die Taipei District Prosecutors Office hat den Fall der Taizi-Gruppe wegen Geldwäsche abgeschlossen, 62 Personen angeklagt und Vermögenswerte im Wert von über 5,5 Milliarden beschlagnahmt, was ein grenzüberschreitendes Finanznetzwerk aufdeckt. Die Gruppe hat seit 2016 mehrere Unternehmen in Taiwan gegründet und durch Glücksspielplattformen sowie ausländische Firmen 10,7 Milliarden gewaschen. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe für den Anführer Chen Zhiqiu, während mehrere andere Mitglieder ebenfalls mit schweren Strafen rechnen müssen. Der Fall wird weiterhin verfolgt.

Ein Anstieg der Cyberkriminalität wird in Südkorea beobachtet, da Einzelpersonen Rache durch Krypto-Zahlungen und Apps wie Telegram suchen. Die Behörden untersuchen Vandalismus und Drohungen im Zusammenhang mit diesem Trend und decken ein Netzwerk auf, das diese Taten unter dem Deckmantel von „privaten Racheorganisationen“ erleichtert.

Die Aufsichtsbehörden an der Wall Street treiben Regulierungspläne für die Krypto-Branche voran. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat dem Weißen Haus Leitlinien vorgelegt, um eine Klassifizierung für Krypto-Assets zu entwickeln. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erwägt ebenfalls die Einführung neuer Vorschriften für Prognosemärkte, beide zielen darauf ab, den Regulierungsrahmen zu klären und Investoren zu schützen.

Beast Industries entließ den Videoeditor Artem Kaptur wegen Insiderhandels, nach einer Durchsetzungsmaßnahme von Kalshi. CEO Jeff Housenbold betonte die Null-Toleranz des Unternehmens gegenüber unethischem Verhalten, insbesondere in Vorhersagemärkten.

Originalautorinnen: Xu Qian, Jin Weilin In letzter Zeit hat ein typischer Vollstreckungsfall, der vom Obersten Volksgerichtshof Beijings gemeldet wurde, breite Aufmerksamkeit erregt. Der Fall macht deutlich, dass Einkünfte aus Livestreams, digitale Sammlerstücke und andere virtuelle Vermögenswerte im Internet in den Bereich der zwangsweise vollstreckbaren Vermögenswerte fallen. Diese gerichtliche Praxis bietet einen innovativen Weg zur Lösung des Problems der „schwierigen Vollstreckung“. Fallbeschreibung: Von „keinem verfügbaren Vermögen zur Vollstreckung“ zum erfolgreichen Einzug von 200.000 RMB aus Livestream-Einnahmen Nach Einleitung des Vollstreckungsverfahrens in einem Vertragssstreit zwischen einem Industrieunternehmen und Herrn Wang stellte das Gericht bei einer Überprüfung des Kontrollsystems fest, dass Herr Wang keine Immobilien, Fahrzeuge oder Bankguthaben besitzt, die zur Vollstreckung herangezogen werden könnten. Der Fall wurde vorübergehend eingestellt. Später entdeckte der Antragsteller Hinweise: Herr Wang ist seit langem auf einer Livestream-Plattform im Bereich Diamantenverkauf tätig und verfügt über ein festes Konto sowie Einkünfte. Diese Hinweise wurden an das „Zentrum für die Weiterleitung von Vollstreckungsvorhaben“ des Gerichts in Peking übermittelt und schnell an das Volksgericht im Bezirk Fengtai in Peking weitergeleitet. Nach Überprüfung der Situation durch das Gericht

Die Polizei Kataloniens in Spanien hat in Barcelona eine illegale Bitcoin-Mine entdeckt, bei der ein Strombetrug in Höhe von 860.643 Euro verursacht wurde. Die Polizei stellte fest, dass 88 ASIC-Miner ohne Stromzähler betrieben wurden, was Sicherheitsrisiken birgt. Die Verdächtigen wurden festgenommen, die Ermittlungen sind noch im Gange.

Die FATF warnt, dass P2P-Stablecoin-Transaktionen mit unverwahrten Wallets ein bedeutender blinder Fleck im Krypto-Ökosystem sind und möglicherweise die AML-Überwachung umgehen. Sie fordern die Länder auf, Risiken zu bewerten und die Überwachung solcher Transaktionen zu verbessern. Im Jahr 2025 erhielten illegale Adressen $154 Milliarden an Krypto, wobei 84 % Stablecoins betreffen, obwohl illegale Transaktionen weiterhin unter 1 % des On-Chain-Volumens liegen.

Irans Stablecoin-Strategie, die während geopolitischer Unruhen internationale Aufmerksamkeit erregte, hebt die Rolle der Währung in der Wirtschaft hervor. Die Zentralbank stoppte den USDT-Toman-Handel, um die Währungswerte zu steuern. Berichte deuten darauf hin, dass Stablecoins im Jahr 2025 an 84 % der illegalen Krypto-Volumina Irans beteiligt waren, mit bedeutenden Verbindungen zum Islamischen Revolutionsgarden (IRGC). Während Luftangriffe sanken Irans Krypto-Aktivitäten stark, was auf Schwachstellen hinweist, während regierungsbezogene Transaktionen wahrscheinlich fortgesetzt wurden. Die Erkenntnisse der FATF betonen die Dualität von Stablecoins in sowohl legitimen als auch illegalen Finanzaktivitäten.

Die südkoreanische Polizei hat eine Gruppe festgenommen, die Kryptowährungen für „private Racheakte“ genutzt hat, und mehrere Verdächtige verhaftet. Sie stehen im Verdacht, Belästigungen und Zerstörungen begangen zu haben. Die Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen Anweisungen über Telegram erhielten und für ihre Taten mit Kryptowährungen entlohnt wurden. Die Polizei ist dabei, die Hintermänner zu ermitteln, und betont die Notwendigkeit, die Regulierung der Verschlüsselungstechnologien zu verstärken, um Verbrechen vorzubeugen.

Die Vorwahlen für die Zwischenwahlen 2026 in den USA haben begonnen, die Krypto-Branche investiert aktiv 288 Millionen US-Dollar, um die Gesetzgebung des -Gesetzes voranzutreiben. Texas, North Carolina und Arkansas werden zu den Hauptkampffeldern, um sicherzustellen, dass der Kongress die Entwicklung der Kryptowährungen fördert. Trumps Unterstützung wird die Durchsetzung der Krypto-Politik beeinflussen; bei ungünstigen Vorwahlergebnissen könnte er die Krypto-Visionen ablehnen.

Ein ehemaliger LAPD-Beamter wurde wegen Entführung und Raubüberfalls verurteilt, nachdem er im Jahr 2024 in eine Wohnung eingebrochen war, um 350.000 US-Dollar in Kryptowährung zu stehlen. Eric Halem, zusammen mit drei Komplizen, die sich als Polizisten ausgaben, drohten einem 17-jährigen Opfer mit einer Bitcoin-Festplatte.

Der aktuelle FATF-Bericht weist darauf hin, dass Stablecoins die bevorzugte Wahl für illegale Transaktionen in sanktionierten Ländern wie Iran und Nordkorea geworden sind, wobei die entsprechenden Aktivitäten im Jahr 2024 auf 51 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Der Bericht empfiehlt den Ländern, die Regulierung von Stablecoin-Emittenten zu verstärken, anstatt sie vollständig zu verbieten, um Geldwäsche und Kapitalflucht zu verhindern.

Die dezentralisierte Prognoseplattform Polymarket hat aufgrund von Kontroversen den Markt zum Thema "Wann wird eine Nuklearwaffe gezündet" entfernt. Das kumulierte Handelsvolumen überstieg 83,8 Millionen US-Dollar und löste moralische und regulatorische Bedenken aus. Analysten weisen darauf hin, dass Wetten im Zusammenhang mit Kriegsgeschehen irreführend sein könnten. US-Regulierungsbehörden beobachten die potenziellen Risiken von Prognosemärkten und planen die Einführung einheitlicher Regulierungsstandards.

Der Bericht der internationalen Organisation zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF) weist darauf hin, dass Stablecoins die bevorzugte Wahl für Nordkorea, Iran und andere Länder bei illegalen Transaktionen geworden sind, wobei Betrugsbeträge bis zu 51 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Die FATF fordert eine verstärkte Anti-Geldwäsche-Regulierung für Stablecoin-Emittenten und betont, dass nicht verwahrte Wallets eine regulatorische Lücke darstellen, die schnell geschlossen werden muss.