Trump sanktioniert Kryptowährungsbörsen! USA blockieren britisches Plattform mit 94 Milliarden US-Dollar zur Geldwäsche

Die Trump-Regierung hat am Freitag über OFAC Sanktionen gegen die in Großbritannien registrierten Kryptowährungsbörsen Zedcex und Zedxion verhängt, weil sie angeblich die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) Irans unterstützt haben. Dies ist das erste Mal, dass die USA eine digitale Vermögensbörse auf eine schwarze Liste setzen. Zedcex hat seit 2022 Transaktionen im Wert von über 940 Milliarden US-Dollar abgewickelt, hauptsächlich auf der Tron-Plattform mit Tether USDT.

Die Trump-Regierung sanktionierte erstmals Krypto-Exchange-Unternehmen

Die Sanktionen vom Freitag markieren einen bedeutenden Wendepunkt in Trumps Krypto-Börsenpolitik. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab bekannt, dass die Kryptowährungsbörsen Zedcex und Zedxion Gelder für das iranische Islamische Revolutionsgarde-Korps verwaltet haben, das sowohl von den USA als auch von der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird. Das Ministerium sanktionierte außerdem den iranischen Finanzier Babak Morteza Zanjani, der nach seiner Entlassung aus der Haft die Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit der Revolutionsgarde vorangetrieben haben soll.

Obwohl das OFAC zuvor einzelne Wallet-Adressen und technische Anbieter im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung sanktioniert hatte, ist dies das erste Mal, dass eine ganze Börsengesellschaft im Rahmen der iranischen Finanzsanktionen auf die schwarze Liste gesetzt wird. Dieses „erste Mal“ ist äußerst bedeutsam, weil es zeigt, dass die Trump-Regierung die Regulierung von Kryptowährungen von punktuellen Maßnahmen gegen einzelne Adressen und Anbieter auf eine systematische Blockierung ganzer Plattformen ausweitet.

Das Finanzministerium erklärte, dass Zedcex seit seiner Gründung im August 2022 Transaktionen im Wert von mehr als 940 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat. Beide Börsen haben große Mengen an Geldern für Gegenparteien mit Verbindungen zur Revolutionsgarde verarbeitet. Diese Summe ist beeindruckend und entspricht dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt vieler mittelgroßer Länder, was die zentrale Rolle dieser Plattformen im iranischen Sanktionsumgehungsnetzwerk unterstreicht.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte in einer Erklärung: „Das Finanzministerium wird weiterhin gegen iranische Netzwerke und korrupte Eliten vorgehen, die auf Kosten des iranischen Volkes ihre Taschen füllen. Dazu gehört auch der Versuch des Regimes, digitale Vermögenswerte zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen und Cyberkriminalität zu finanzieren.“ Diese Aussage verdeutlicht, dass die Regulierung von Krypto-Börsen unter Trump nicht nur auf Compliance abzielt, sondern auch auf nationale Sicherheit und Terrorismusbekämpfung.

Das Zanjani-Geldwäschenetzwerk in der Kryptowelt

Diese Transaktionen stehen im Zusammenhang mit Babak Morteza Zanjani, den das US-Finanzministerium als „iranischen kriminellen Investor, der Milliarden von Dollar an iranischen Öleinnahmen unterschlagen hat“, bezeichnet. Zanjani ist in der iranischen Finanzwelt berüchtigt; er wurde zuvor wegen Veruntreuung von Milliarden Dollar vom iranischen Nationalölunternehmen verurteilt und zum Tode verurteilt. Laut dem Finanzministerium wurde sein Todesurteil 2024 in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt, doch er wurde später freigelassen, angeblich „mit dem Ziel, Geld für das iranische Regime zu waschen“.

Der Fall Zanjani zeigt, wie iranische Eliten Kryptowährungen nutzen, um die durch Sanktionen blockierten Finanzkanäle wiederherzustellen. Im traditionellen Bankensystem ist es für Personen mit kriminellem Hintergrund wie Zanjani nahezu unmöglich, große Geldmengen zu bewegen. Die Anonymität und grenzüberschreitende Flexibilität von Kryptowährungsbörsen bieten ihnen jedoch neue Möglichkeiten. Genau hier liegt die zentrale Herausforderung für Trumps Krypto-Regulierungspolitik.

Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs berichtete Anfang des Monats, dass die beiden Börsen seit 2023 etwa 10 Milliarden US-Dollar an iranischen Revolutionsgarde-bezogenen Mitteln verarbeitet haben, was 56 % ihres gesamten Handelsvolumens ausmacht. Dieser Anteil ist alarmierend hoch und deutet darauf hin, dass mehr als die Hälfte ihrer Geschäfte mit Organisationen im Zusammenhang mit der IRGC erfolgen, die von den USA und der EU als terroristische Gruppen eingestuft werden. Der Großteil dieser Gelder wird auf der Tron-Plattform mit Tether USDT transferiert.

Merkmale des Zanjani-Netzwerks

USDT als Hauptinstrument: Nutzung der Liquidität und Akzeptanz von Tether-Stablecoins für große Geldtransfers

Tron als Hauptkanal: Wahl der Tron-Plattform wegen ihrer niedrigen Transaktionskosten und hohen Geschwindigkeit, ideal für große und schnelle Überweisungen

Britische Registrierung als Tarnung: Die Registrierung in Großbritannien verleiht den Anschein von Legalität, während die tatsächlichen Aktivitäten sich auf iranische Finanznetzwerke konzentrieren

Die weite Verbreitung von USDT in Kombination mit Tron im iranischen Sanktionsumgehungsnetzwerk wirft Fragen hinsichtlich der Verantwortlichkeit von Tether und Tron auf. Obwohl diese Plattformen selbst nicht sanktioniert sind, ermöglicht ihre Infrastruktur die Finanzierung terroristischer Organisationen. Dies könnte dazu führen, dass Regulierungsbehörden strengere Überwachungs- und Meldepflichten fordern, etwa durch Blacklist-Funktionen auf Protokollebene oder durch die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden bei der Datenweitergabe.

Zunehmende Überwachung iranischer Kryptowährungstätigkeiten

Angesichts der verschärften Kontrollen iranischer Krypto-Aktivitäten veröffentlichte die Blockchain-Analysefirma Elliptic Anfang des Monats, dass die iranische Zentralbank mindestens 507 Millionen US-Dollar in USDT gekauft hat, offenbar um den stark gefallen Rial zu stabilisieren. Diese Erkenntnis zeigt, wie die iranische Regierung Kryptowährungen auf nationaler Ebene nutzt, um den wirtschaftlichen Druck durch US-Sanktionen abzumildern.

Der iranische Rial hat in den letzten Jahren durch Sanktionen und wirtschaftliche Probleme erheblich an Wert verloren. Viele Iraner leiden unter hoher Inflation und sinkender Kaufkraft. Die Strategie der iranischen Zentralbank, USDT zu kaufen, soll eine stabile Wertaufbewahrung bieten und gleichzeitig die Sanktionen des traditionellen Bankensystems umgehen. Diese staatliche Nutzung von Kryptowährungen macht den Iran jedoch auch anfälliger für Sanktionen gegen Krypto-Infrastruktur.

Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Sanktionspolitik gegen den Iran. Die Ankündigung vom Freitag richtete sich auch gegen hochrangige iranische Beamte, darunter den Innenminister Eskandar Momeni Kalaghariha, der die Sicherheitskräfte kommandiert und an der Unterdrückung von Protesten beteiligt ist. Das zeigt, dass die Trump-Regierung Kryptowährungssanktionen mit Menschenrechtsfragen verbindet und versucht, durch multidimensionalen Druck das Verhalten der iranischen Regierung zu beeinflussen.

Das US-Finanzministerium erklärte, dass es Sanktionen gegen mehr als 875 Personen, Schiffe und Flugzeuge verhängt hat, die mit Irans Sanktionsnetzwerk in Verbindung stehen. Diese Sanktionen treten 2025 in Kraft. US-Bürger dürfen keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen tätigen. Das groß angelegte Sanktionsnetzwerk zeigt, dass die Trump-Regierung eine „Maximaldruck“-Strategie verfolgt, um die Finanzierungsquellen des iranischen Regimes vollständig abzuschneiden.

Aufgrund der eingeschränkten Nachrichtenlage im Iran ist die Zahl der Todesopfer bei den Protesten schwer genau zu bestimmen. Schätzungen zufolge wurden in den letzten Wochen Zehntausende Demonstranten von Sicherheitskräften getötet. Die Trump-Regierung verbindet die Sanktionen mit der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste durch das iranische Regime, versucht, moralisch zu punkten, und übt gleichzeitig wirtschaftlichen und politischen Druck aus.

Warnung an globale Kryptowährungsbörsen

Diese Sanktionen sind eine wichtige Warnung für Kryptowährungsbörsen weltweit. Die erstmalige Listung ganzer Börseneinheiten auf der schwarzen Liste zeigt, dass die US-Regierung die Anforderungen an die Compliance von Kryptoplattformen verschärft. Für international operierende Börsen wird die Verteidigung auf „Unwissenheit“ oder „technische Neutralität“ zunehmend schwierig. Der Bericht von TRM Labs zeigt, dass 56 % des Handelsvolumens mit IRGC-bezogenen Entitäten abgewickelt wurden – ein Anteil, der ohne Wissen oder Zustimmung der Börse kaum möglich ist.

Trumps Politik gegenüber Krypto-Börsen könnte dazu führen, dass globale Plattformen ihre KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Geldwäsche) Maßnahmen verstärken. Für Börsen, die in den US-Markt eintreten oder mit US-Unternehmen zusammenarbeiten wollen, wird es notwendig, strengere Überwachungssysteme zu implementieren, um Transaktionen mit sanktionierten Parteien zu erkennen und zu blockieren. Dies erhöht die Betriebskosten, ist aber notwendig, um den Zugang zum Mainstream-Finanzsystem zu sichern.

Zudem könnten Stablecoin-Emittenten und öffentliche Blockchains stärker reguliert werden. Obwohl Tether und Tron selbst nicht sanktioniert sind, wird ihre Infrastruktur für Umgehungen genutzt, was die Behörden dazu veranlassen könnte, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, etwa durch Blacklist-Funktionen oder durch die Zusammenarbeit bei der Datenweitergabe an Strafverfolgungsbehörden.