In einer wegweisenden Durchsetzungsmaßnahme hat das US-Justizministerium (DOJ) die Einziehung von Vermögenswerten im Wert von über 400 Mio. $ im Zusammenhang mit Helix, einem berüchtigten Darknet-Kryptowährungsmixer, finalisiert.
Dies beendet eine mehrjährige Untersuchung des Dienstes, der zwischen 2014 und 2017 mehr als 311 Mio. $ in Bitcoin für illegale Darknet-Märkte gewaschen hat. Die endgültige Anordnung, die Ende Januar 2025 von einem Bundesrichter erlassen wurde, überträgt den rechtlichen Eigentumstitel der beschlagnahmten Kryptowährungen und Immobilien auf die US-Regierung und markiert eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen in der Geschichte. Dieser entschlossene Schritt signalisiert eine neue Ära fortschrittlicher Nachverfolgungsfähigkeiten und unnachgiebigen regulatorischen Drucks auf Dienste, die darauf ausgelegt sind, Finanzspuren zu verschleiern, und stellt die vermeintliche Anonymität krimineller Aktivitäten mit Krypto grundlegend in Frage.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Der US-Krypto-Washtrading-Fall erreicht das Gericht, da 3 Personen ausgeliefert wurden und 10 angeklagt sind
Drei Krypto-Manager, die aus Singapur ausgeliefert wurden, erschienen am Montag vor einem Bundesgericht in Oakland, nachdem US-Staatsanwälte den Vorwurf eines Wash-Tradings ausweiteten, der inzwischen 10 ausländische Staatsangehörige betrifft, die mit vier Krypto-Market-Maker-Unternehmen in Verbindung stehen.
Die Gerichtsauftritte markieren den jüngsten Schritt in einer US-Razzia gegen
Cointelegraph3Std her
Yinchuan-Gericht vermittelt Streit über die Beauftragung von Investitionen in virtuelle Währungen und weist darauf hin: Verträge nach 2017 oder solche, die als nichtig eingestuft werden, sollen berücksichtigt werden.
Das Volksgericht des Stadtbezirks Xingqing in Yinchuan hat einen zivil- und handelsrechtlichen Streitfall über die Beauftragung zur Anlage in virtuelle Währungen abgeschlossen. Der Kläger verlangte die Rückzahlung der Anlagesumme, nachdem diese erfolglos blieb, reichte er Klage wegen ungerechtfertigter Bereicherung ein. Das Gericht stellte fest, dass ein Treuhand-/Beauftragungsvertragsverhältnis vorliegt, vermittelte einen Vergleich und wies darauf hin, dass Anleger auf rechtliche Risiken achten sollten.
GateNews6Std her
Das FBI geht hart gegen Krypto-Betrüger vor: 10 ausländische Börsenmanipulatoren im Zusammenhang mit Krypto-Transaktionen werden angeklagt
Die Bundes-Großjury hat 10 Führungskräfte und Mitarbeiter angeklagt und ihnen vorgeworfen, einen „Pump-and-Dump“-Betrug geplant zu haben, der fingierte Transaktionen mit internationalem Hintergrund beinhaltet. Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit zwischen dem FBI und der IRS-CI durchgeführt und deckte Marktmanipulation auf. Falls die Schuldvorwürfe sich als begründet erweisen, drohen bis zu 20 Jahre Haft und hohe Geldstrafen. Der Fall zeigt die Entschlossenheit der Aufsichtsbehörden im Vorgehen gegen den Kryptomarkt und fördert die globale Zusammenarbeit.
GateNews6Std her
Der wichtigste Vollstrecker der CFTC warnt Insiderhändler von Vorhersagemärkten
Der oberste Durchsetzungsdirektor der US-Warenaufsichtsbehörde schickte am Dienstag eine warnende Botschaft an Insider-Händler von Prognosemärkten und versprach, dass Zuwiderhandelnde mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen müssen.
„Wir sind uns der Spekulationen über Insiderhandel bewusst“, sagte David Miller, Durchsetzungsdirektor der CFTC, bei einem Podium auf
Cointelegraph7Std her
Die CFTC warnt mit Nachdruck vor Insiderhandel auf dem Vorhersagemarkt; Zuwiderhandelnde könnten mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen
Die US-amerikanische Börsenaufsicht für Rohstofftermingeschäfte (CFTC) verstärkt die Regulierung von Insiderhandel in Vorhersagemärkten und betont, dass Ereignis-Kontrakte Swap-Kontrakte sind, die einer strengen Finanzaufsicht unterliegen. Jüngste mehrere Fälle haben Aufmerksamkeit erregt; die CFTC wird schwerwiegende Verstöße vorrangig behandeln, und gleichzeitig wird auch eine entsprechende Gesetzgebung vorangetrieben, was dazu führt, dass sich Vorhersagemärkte hin zu Compliance entwickeln. Anleger sollten die rechtliche und informationelle Konformität im Blick behalten.
GateNews7Std her
