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⏰ 1 月 20 日 17:00 – 1 月 25 日 23:59（UTC+8）
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活动详情：https://www.gate.com/announcements/article/47889
韩国海关部门近日向检察机关移交了三名涉嫌跨国加密货币洗钱的嫌疑人。据通报，这个案件的时间跨度长达近两年，从2021年9月持续到2023年6月。
调查显示，嫌疑人通过一套精心设计的转移方案共挪移了约1500亿韩元资金，折合1.017亿美元。他们的操作手法相当隐蔽——利用分散在海内外的加密货币账户配合韩国本地银行账户，打着支付整形费用和国外教育支出的幌子进行资金转移。整个流程是：先在海外购入加密货币，转到韩国的账户后兑换成韩元，再分别打入不同的银行账户来规避监管追踪。
韩国海关已以违反《外汇交易法》的罪名将三人正式移交司法部门处理。这起案件反映出跨国加密货币监管的复杂性，以及不法分子利用数字资产进行洗钱的新手段。