ZachXBT 如何在短短30天内破解$243 百万比特币盗窃案：加密货币最难捉摸的侦探未曾披露的故事

没有徽章，只有坚持的侦探

现在有人在追踪数十亿被盗的加密资产。你找不到他在任何官方徽章或机构中——ZachXBT 独自行动，靠捐款维持，只用一只卡通鸭嘴兽头像，痴迷于区块链取证。在过去三年里，这位无面调查员已追回近 $500 百万的被盗加密货币，揭露了执法机构遗漏的骗局。他的最新胜利？在不到一个月的时间内破解了一起价值 $243 百万的比特币盗窃案。

改变一切的警报

8月19日。一个机场航站楼。ZachXBT 正在登机时，他的手机突然震动——比特币在他一直监控的一个小型交易所转移，涉及洗钱活动。到目前为止还没什么异常。然后又一条警报：转账 $1 百万。接着又 $2 百万。当他到达登机口时，模式已经在大声呼喊盗窃。

他用手机调出分析，追溯比特币地址，趁飞机起飞前查清了情况。他的结论：有人刚刚从一个个人账户中盗走了大约 $243 百万比特币——可能是史上最大的一次个人加密货币盗窃。资金追溯到一个2012年未曾激活的钱包，持有数亿美元。现在，这些九位数的财富正被疯狂地通过多个交易所转换，交易手续费高得让长期持有者都难以忍受。

“这真是一个异常巨大的数额，从一个人那里被盗走的，”ZachXBT 对 Wired 说，“我必须确认我没有搞错。”

追踪资金流向跨越多个交易所

飞机升空后，Wi-Fi 连接上了。ZachXBT 全力以赴，绘制被盗资金在数十个平台上的散布轨迹。黑客不仅在转移资金——他还试图模糊踪迹，将资金分成三条不同的流。

他联系了已倒闭的 Genesis 交易所的管理员，并与受害者取得联系，受害者当场雇佣了他。到达目的地时，ZachXBT 已经锁定了三名嫌疑人，并在他的 650,000 名 Twitter (前粉丝中发出警告。这时，线索出现了：一名线人提供了黑客身份的线索。

90分钟视频破解谜题

那一周，ZachXBT 不眠不休——每天睡四到五小时——与执法部门协调，追踪每一个动向。他的突破来自一名线人，线人录制了一段90分钟的屏幕共享视频，内容是三名嫌疑人在庆祝他们的盗窃。

视频中，其中一人喊道：“天啊！)百万！太棒了！你知道那是多少吗？”

另一人崩溃了：他们的真实姓名，随意说出。一个Windows桌面显示了一个姓氏。ZachXBT 交叉比对了社交媒体——Instagram、TikTok、奢侈手表论坛——构建出完整的画像。一个嫌疑人 $243 别名“Greavys”，真名 Malone Lam(，居住在迈阿密，炫耀着钻石爱彼手表、一辆 )百万的帕加尼 Huayra、一辆 Lamborghini Revuelto，单夜在夜总会花费高达 50万美元。另一名嫌疑人 $3 别名“Box”(，是 Jeandiel Serrano，也同样放荡不羁，在洛杉矶附近租了一套每月4万美元的房子，花费超过 )百万购买豪车。

逮捕在即，寂静未至

不到一个月后，机场警报的线索指向了 Malone Lam，他在迈阿密一处租赁房被捕，月付6.8万美元。Serrano 在从马尔代夫返回洛杉矶的机场被逮捕，警方称他当时佩戴着一只价值50万美元的手表。

两人都承认参与了多起加密货币盗窃案。Lam 单独用盗取的资金购买了至少31辆豪车。目前，已查获或冻结的金额达 $1 百万，执法部门估计仍有超过 $79 百万藏匿其中。

为何这超越了单一案件的重要性

ZachXBT 的工作不仅仅是关于一起盗窃案。自2021年以来，他直接协助追回了 $243 百万的犯罪资产，间接帮助追回了另一个 $100 百万。他揭露了朝鲜黑客网络，识别了针对散户投资者的拉高出货骗局，并追踪了从法国受害者那里被盗的价值 $210 百万的NFT，导致五人被捕$225 。

当 Scattered Spider 以 (百万勒索 Caesars Entertainment 时，ZachXBT 协助追回了 )百万。当 Uranium Finance 遭受 $15 百万攻击时，他通过追踪 Magic: The Gathering 稀有卡片购买，发现了一种意想不到的洗钱方式。

头像背后的人

更令人惊讶的是：ZachXBT 依然保持匿名。通话中使用变声器。摄像头始终关闭。没有真实姓名，没有地址，没有披露真实年龄。他拒绝正式工作邀请，自2021年以来，靠大约 130万美元的加密货币捐款维持运营。

他的背景解释了他的痴迷。2017-2018年，他在购买拉高出货的代币时损失了数千美元，还差点在被黑的 Electrum 钱包中损失了1.5万美元。不是放弃，而是自学区块链分析，研究成功交易者如何转移资金。到2020年，他已能识别普通投资者看不见的骗局。到2021年，他开始公开揭露。

“这更像是一个吹哨人角色，”他解释道。“当我发现一些影响者在推销资产后立即抛售时，我会公布证据。当NFT项目用卡通形象募集数百万后消失时，我追踪钱包，揭露骗局。”

从受害者到正义追寻者

他的伙伴 MetaMask 的 Taylor Monahan 表示，ZachXBT 的真正动力不是金钱或名声——而是看到受害者获得正义。“他和这个领域的许多人一样，有过类似经历：当坏事发生时，周围的人只会说，‘真不幸，’”Monahan 说，“但他天生拒绝接受那种无助，决心改变这种局面。”

这就是 $12 百万 案件背后鲜为人知的故事。ZachXBT 并未受任何机构培训。他没有团队或预算。只有速度——在市场永不眠的情况下工作——以及多年来在区块链数据中积累的模式识别能力。执法机构在官僚体系中行动缓慢，而 ZachXBT 只用几天就能锁定嫌疑人，提供视频证据，追踪奢侈品购买，并将一切交给准备起诉的检方。

这个 $25 百万 案件对他来说意味着转变。这是他的首次付费调查——受害者支付的报酬，而非仅靠捐款。他考虑成立自己的调查公司。但他的目标始终不变：“看到资金被查封、归还受害者、嫌疑人被捕。这就是我获得满足感的源泉。”

在一个 $243 百万 可以在几分钟内消失在区块链上的世界里，一个只通过数据发声、没有面孔的侦探，或许正是加密生态系统所需要的。