越南警方破获跨境加密诈骗团伙:涉案金额超530万,揭秘诈骗分子的资金洗白链路

robot
摘要生成中

【链文】最近越南执法部门在岘港展开行动,一举抓获五名涉嫌主导加密货币诈骗的犯罪分子。这个团伙以柬埔寨为大本营,精心策划了一场规模庞大的诈骗案——涉案资金达140亿越南盾,折合美元约53.28万。

他们的套路相当"专业":冒充纳斯达克交易所运营虚假平台,通过Zalo和Telegram两大社交应用创建数十个假账户。然后充当"投资顾问"的角色,发布虚假交易信息,伪装成行业专家诱导受害者入场,最后虚报收益骗取钱款。

更狡猾的是资金转移手法。一旦诈骗所得到手,他们立刻通过多个银行账户进行层层转账,最终统一兑换成加密货币。这套操作就是为了切断资金追踪链条,彻底掩盖犯罪资金来源。

警方表示,这些嫌疑人配备了完整的电信网络和电子设备,在住所内就能实施全套非法活动。这个案例再次提醒Web3用户:面对陌生投资机会要保持警惕,尤其是那些承诺高回报、要求快速决策的项目,往往背后都是诈骗陷阱。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
airdrop_huntressvip
· 9小时前
这洗钱手法真的绝了,多链转账这一套现在都烂大街了
回复0
NFT黑洞钱包vip
· 9小时前
又是假盘又是洗钱,这套流程真的烂大街了 --- 柬埔寨又来?这帮人怎么还没学会 --- 层层转账兑换币?就这?警察早该盯住交易所出入口 --- 纳斯达克假平台还有人信,我直呼牛逼 --- 五十多万美金就敢这么折腾,值不值啊老哥 --- Telegram Zalo创建假账户,防不胜防啊兄弟们 --- 资金洗白链路就这水平?太菜了 --- 每次都是银行账户多转几次就完事儿,这种手段过时了吧 --- 越南破获的案子一个月得有十来起,诈骗真特么赚钱啊 --- 虚报收益这套,得有多傻的人才会信啊
回复0
薛定谔钱包vip
· 9小时前
又是老一套,假平台+假身份+洗钱,真就防不胜防啊
回复0
RugDocDetectivevip
· 9小时前
又是这套老把戏,冒充交易所骗人,属实离谱 --- 柬埔寨基地这是要成诈骗硅谷了? --- 层层转账再换币,这手法确实有点东西,可惜还是被逮了 --- 纳斯达克的名号也敢套,胆子不是一般大啊 --- Telegram里天天都是这种"投资顾问",怎么还有人上当呢 --- 53万美金诈骗团伙,越南执法速度还挺快的 --- 虚报收益这一步最绝,就等着你回血再割一波 --- 资金链条切不断吧,最终还是得落地成币,这就完了
回复0
资深智能合约捉虫人vip
· 9小时前
又是老套路啊,换汤不换药,这种诈骗团伙就是一条生产线 --- 冒充纳斯达克?哈,都21世纪了还用这招,咋还有人上当呢 --- 层层转账再兑换成加密...说好的链上透明呢,这就是为啥得把KYC做严 --- 140亿盾才53万美金?转换汇率这么拉胯吗还是我算错了 --- 柬埔寨大本营属于是经典选址了,跨境执法就是慢 --- 关键是这些平台怎么没有提前识别这类账户行为,风控呢?
回复0
MerkleTreeHuggervip
· 9小时前
又是这套老把戏,拿纳斯达克当皮套就真以为没人认出来了? --- 诈骗分子真的越来越懒了,连话术都不带换的。 --- 说实话啊,这帮人要真有这脑子做正事,咋就想着搞诈骗呢 --- 层层转账最后转成币,这不就是标准的灰产SOP吗,什么时候才能彻底断这条路啊 --- 五个人就能骗五十多万,难怪这生意这么火... --- 越南警方这次算是破得快的了,不过肯定还有更多躲在暗处呢 --- 冒充交易所那套真的老掉牙了,还真有人信啊
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)