哥伦比亚人在亚马逊被捕，涉嫌使用加密货币洗钱在巴西的黑帮

来源：PortaldoBitcoin 原标题：哥伦比亚人在亚马逊被捕，涉嫌利用加密货币洗钱以洗清巴西黑帮资金 原始链接： 一名哥伦比亚人在其祖国于星期五(2)被捕，此前被指控通过使用加密货币为一个犯罪组织洗钱。该黑帮在亚马逊地区活动，现在巴西政府（协助逮捕）将请求引渡嫌疑人。

被调查人是“国际有组织犯罪打击力量”于2024年10月在亚马逊发起的“象棋”行动的目标，该行动的主要目标是瓦解犯罪组织的领导结构。调查显示，该组织的主要领导之一在哥伦比亚使用假身份逗留超过一年，在此期间，他接受了整容手术以难以被识别并逃避执法部门的追查。

逮捕是在联邦警察驻哥伦比亚的特使协助下，通过国际刑警组织（Interpol）基于“红色通缉令”实现的。正式逮捕后，将向巴西提出引渡请求，嫌疑人将在巴西对所查明的犯罪行为负责。

调查显示，这名哥伦比亚人利用虚假营销公司（无实际经济活动）进行洗钱，还使用加密货币和金融科技公司隐藏和掩盖非法资金的来源。