网红朱公子再陷洗钱罪：JPEX案新增控罪，1880万港元资金链浮出水面

香港虚拟资产诈骗大案JPEX的处理进展继续深化。根据最新消息，网红"朱公子"朱家辉被香港警方加控3项洗黑钱罪，涉案金额逾1880万港元，目前续准保释。这次加控标志着案件从诈骗指控向资金链追查的升级，也反映出这场加密诈骗案的复杂程度远超初期预期。

案件背景和新进展

JPEX是一个未获香港发牌的虚拟资产交易平台，于2023年被揭涉嫌诈骗。多名艺人和网红因诱使投资者失去财产而被指控。朱公子作为知名网红，因推广JPEX而陷入此案。

此次被加控的3项洗黑钱罪是案件的新进展。根据港媒披露，朱公子于2020年11月25日至2023年8月30日期间，透过多家银行账户处理了4笔共计逾1880万港元的款项。

涉案资金流向的关键细节

涉案的银行账户分布在四家金融机构：

• 众安银行
• Mox银行
• 理慧银行
• 汇立银行

这些账户在近3年的时间跨度内处理了巨额资金，显示出资金流动的复杂性。从2020年11月到2023年8月，这个时间段涵盖了JPEX从运营到被揭露的整个过程，资金处理的时间节点值得关注。

案件的深层含义

从诈骗到洗钱的升级

最初JPEX案件主要指控是诈骗罪，即通过虚假承诺诱使投资者投入资金。加控洗黑钱罪表明调查已经深入到资金流向层面，这通常意味着执法部门在追查非法所得的去向和转移路径。

金融机构的风险暴露

涉案的四家银行都是香港的金融科技或中小型银行。这些机构的账户被用于处理诈骗所得，反映出即便是相对新型的金融机构，在反洗钱审查上也存在漏洞。这对整个行业的风控体系提出了问题。

对加密行业从业者的警示

朱公子作为有影响力的网红因推广JPEX而面临法律后果。这个案例表明，无论身份多么知名，参与非法或未获发牌的加密平台的推广都可能承担法律责任。不仅是诈骗罪，资金处理过程中的洗钱罪也会被追究。

案件可能的后续方向

根据现有信息，朱公子目前续准保释，说明案件仍在审理阶段。考虑到已经加控洗黑钱罪，后续可能的发展包括：

• 进一步追查资金的最终去向和受益人
• 对其他涉案人员的类似指控
• 对JPEX平台运营者更深层的调查
• 对相关推广者的连带责任认定

总结

JPEX案从最初的诈骗指控演进到现在的洗钱罪控诉，展示了香港执法部门对加密诈骗案的深度追查。1880万港元的涉案金额和跨越多家银行的资金流向，反映出这类案件的复杂性。对于加密行业来说，这个案件的重要警示是：参与未获发牌平台的推广或资金处理，不仅面临诈骗指控，还可能面临洗钱等更严重的法律后果。随着案件继续推进，预计会有更多细节曝光，也将进一步影响香港对加密平台的监管态度。