链上调查员 ZachXBT 揭露了盗取 1100 万雷亚尔加密货币的骗子

来源：PortaldoBitcoin 原标题：链上调查员 ZachXBT 揭露盗取1,100万雷亚尔加密货币的骗子 原始链接： 区块链调查员 ZachXBT，全球最受尊敬的加密货币市场调查员之一，曝光了一名名为 Haby —— 现称 Havard —— 的加密货币盗贼，他利用社会工程学的手段盗取了2百万美元 (约合1,100万雷亚尔)。

根据 ZachXBT 的分析，Haby 是一名加拿大网络犯罪分子，他假扮成某加密货币平台的支持人员，欺骗用户以获取其资金。盗窃后，资金被用于在社交网络上购买稀有用户名、酒吧消费和赌博。

调查显示，Haby 在私人群组中炫耀其诈骗行为。2024年12月30日，他分享了一张截图，显示从一名用户那里盗取了21,000 XRP (当时价值约4.4万美元)。几天后，他发布了自己的 Exodus 钱包截图，并附上了Telegram和Instagram账户的链接。

通过比较钱包的历史余额与公开的截图，ZachXBT 将一个 XRP 地址与另外两起盗窃事件关联起来，最初追踪到的金额升至约50万美元。调查员还发现，盗取的 XRP 被反复兑换成比特币，最终指向一个与 Haby 相关的 BTC 地址。

2025年2月，嫌疑人在一个群组中展示了价值23.7万美元的余额，与已识别的地址的历史记录相符。从那时起，ZachXBT 发现了另外三起身份伪造的诈骗，总金额达56万美元。

调查还包括一段泄露的视频，疑似显示 Haby 实施诈骗，曝光了他的电子邮件和 Telegram 联系方式。根据公开资料，推测他位于温哥华附近。ZachXBT 已请求加拿大当局采取行动，强调证据的丰富以及嫌疑人缺乏悔意。