韩国金融监管机构对Korbit因反洗钱违规行为进行制裁

来源：CryptoNewsNet 原文标题：韩国金融监管机构对Korbit因反洗钱违规行为进行制裁 原文链接： 韩国金融信息单位[image]FIU(在全面审查后发现广泛的反洗钱)AML(失误，已对Korbit进行制裁，相关监管通知于12月31日发布。

该国第四大加密货币交易所收到了机构警告，并被罚款27亿韩元)约190万美元(，原因是检查员发现其多次违反客户验证要求和《特定金融信息法》下的交易限制规则。

Korbit被发现存在约22,000起AML违规行为，主要涉及不完整的KYC检查和允许未验证用户交易。监管机构还指出，存在向未注册的海外平台转账以及655起未进行必要洗钱风险评估的行为。

除了行政罚款和警告外，监管机构还向Korbit的CEO发出警告，并谴责该公司的指定报告官。Korbit有至少十天时间提交意见，之后监管机构将最终确定处罚金额。

这些措施强调了法律合规的重要性，并旨在增强加密行业的反洗钱能力。

金融信息单位的行动紧随一份报道，一家大型金融集团正与Korbit洽谈以)百万美元的价格收购Korbit，这将标志着该集团首次进入数字资产领域。