媒体报道中国暗网在Telegram的交易额已增长至$2 亿 - ForkLog：加密货币、人工智能、奇点、未来

# 媒体报道中国暗网在Telegram上的交易额已增长至$2 亿

Telegram已成为围绕加密货币构建的地下经济中心。据WIRED援引Elliptic的数据，华语用户每月通过该平台进行的交易额达$2 亿。

专家指出，两个最大市场是 Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee。它们提供的非法服务包括(被盗数据、投资诈骗网站、深度伪造工具)以及其他非法服务：从代孕到儿童卖淫。

这些服务超越了历史上的类似平台：

• AlphaBay曾是最大的暗网市场，出售毒品、被盗数据和黑客工具。据FBI数据显示，其交易量比Silk Road高出10倍，峰值时交易额超过$1 亿；
• Hydra是俄罗斯平台，也提供洗钱服务，供加密货币诈骗团伙和黑客组织使用。七年间，其交易总额约为$5 亿。

相比之下，通过基于Telegram的华语平台Huione Guarantee，从2021年到2025年，交易额达$27 亿。

“如果谈及非法使用加密资产，目前还没有比这更大的平台了，”——Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson表示。

据专家介绍，这类平台的增长得益于“分猪”模式的日益普及。

不成功的封锁

2025年5月，Telegram封锁了Huione Guarantee频道(，当时其已更名为Haowang Guarantee)。7月，TRM Labs的分析师称这些措施无效，Elliptic的专家也随后证实了这一点。

被封锁的平台几乎立即被Tudou Guarantee取代，该平台与Haowang的所有者保持联系。其月交易额迅速达到$1.1亿，几乎与之前Haowang的$1.4亿持平。

与此同时，第二大暗网市场Xinbi Guarantee也被封锁，但很快重新上线；其月交易额超过$850 百万。

根据Elliptic的数据，Tudou和Xinbi只是大约30个活跃平台中的两个例子。

Telegram的立场

6月，WIRED记者向Telegram管理层询问为何允许非法市场的复苏。

公司表示不打算再次封锁这些平台。公司解释其决定是为了保护中国用户的“金融自由”，因为严格的外汇管制迫使他们寻找其他渠道转账。

“我们对每个案例都进行个别处理，坚决反对全面封禁——尤其是当用户试图规避专制政权的压制性限制时，”Telegram表示。

网络犯罪专家认为这一立场虚伪且危险。Elliptic和其他分析师指出，这些市场上的绝大多数交易具有犯罪性质。

这些暗网平台的主要客户是诈骗集团。这些团伙以在东南亚组织营地闻名，成千上万的人被关押在奴役状态，用于强迫劳动。

“他们有能力摧毁整个诈骗和人口贩卖经济，但他们却为加密诈骗者提供了 Крейгслист 平台。这些只是坏人，为其他坏人创造了商业空间，”前检察官、反诈骗组织Operation Shamrock负责人Erin West评论道。

Tether的角色

暗网市场的第二个关键环节是Tether的稳定币USDT。犯罪分子最常用它来支付非法商品和服务。

分析师指出一个悖论：作为中心化的发行方，Tether在技术上有能力封锁和没收与犯罪活动相关的资金，但公司极少采取此类措施，专家称这是系统性问题。

哈佛亚洲研究中心的跨国犯罪专家Jacob Sims将Tether和Telegram的努力比作“东南亚的示范突袭”。他说，这些行动只是在制造表面上的斗争，诈骗中心几乎瞬间就会恢复。

“在各个层面上的不受惩罚，使得任何严厉的打击都变得徒劳无功，”他表示。

Sims坚持认为，真正的变革需要全球性的回应，类似于反恐和禁毒的行动。

“对这一日益增长的威胁的反应尚未达到必要的协调和决心水平。正是缺乏这些，才难以以应对造成的损失的严重性来对待这个问题，”他总结道。

提醒一下，2023年12月初，柬埔寨集团Huione Group的支付业务——Huione Pay——突然停止运营并冻结了支付。