财新:2024年涉「虚拟货币」洗钱犯罪遭起诉3032人

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12 月 6 日,财新刊文《筑牢虚拟货币防火墙守护公众「钱袋子」》,文中指出近期虚拟货币投机炒作有所抬头,建立起虚拟货币的防火墙,不仅有赖于各部门的全力协作,还需要完善相关规范,提升监管水平,强化重点环节的技术监测能力,并保护正常的经济贸易活动。文中数据显示,2024 年,中国相关部门起诉利用「虚拟货币」转移犯罪所得等洗钱犯罪 3032 人,其中部分人员由于缺乏法律意识「被拉下水」。有学者统计分析 283 份利用虚拟货币洗钱犯罪案件判决书发现,犯罪集团大量利用社会经济地位边缘化的青年群体作为犯罪工具,地域集聚显著,初高中学历居多。

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