美国弗吉尼亚东区联邦检察官办公室从诈骗分子手中追回近170万美元加密货币

来源：CryptoNewsNet 原文标题：美国弗吉尼亚东区检察官办公室从诈骗分子手中追回近170万美元加密货币 原文链接：https://cryptonews.net/news/security/32093670/ 美国弗吉尼亚东区检察官办公室已成功从诈骗分子手中追回近170万美元加密货币，并将这笔资金返还给两名因精心设计的投资骗局而受害的受害者。该追回行动于周五宣布，标志着联邦政府在打击困扰美国消费者的加密货币欺诈浪潮方面取得的最新胜利。

联邦当局从三个加密货币钱包中查获了420,740枚USDT (Tether) 和1,249,996枚BUSD (Stablecoin)，总价值约170万美元。

在美国检察官办公室向联邦法院提交民事没收申诉以清除资金所有权之前，美国特勤局执行了扣押行动。

根据法庭文件，犯罪分子通过短信联系了一名受害者，通过社交媒体联系了另一名受害者，精心设计的信息看似偶然，试图降低受害者的防备心理。

弗吉尼亚东区推进退还信任骗局受害者资金

在受害者回复初次接触后，诈骗分子通过与他们保持联系建立信任。随后，他们说服受害者将对话转移到加密聊天应用程序中。

一旦建立关系，骗子便通过看似合法的交易平台向受害者推荐加密货币投资机会。

根据美国弗吉尼亚东区检察官办公室提供的信息，“虽然该网站模仿了一个合法的加密货币投资平台，但实际上这个仿冒网站将受害者的资金转移到了诈骗分子手中。”

该网站还向受害者展示虚假信息，使他们误以为自己获得了可观收益。

然而，当受害者尝试提现时，他们遇到了新的要求。诈骗分子利用其他手段胁迫受害者继续转账，包括告知他们需要为所谓的盈利支付税费和手续费。

最终，“犯罪分子从未允许受害者提取除极小金额以外的资金，并盗取了受害者的钱财。”

在盗窃之后，犯罪分子通过复杂的加密货币交易对赃款进行洗钱，将一种数字货币转换为另一种，试图掩盖资金流向。

尽管如此，特勤局特工仍追查到了资金并实施了扣押。

加密受害者看见追回希望

此次弗吉尼亚的追回是该地区近期打击加密货币诈骗取得的多项成功之一。

今年8月，该办公室为一名陷入类似骗局的受害者追回了190万美元，而在3月，还追回了涉及75个空壳公司银行账户的$7 百万美元。全美及全球范围内都在不断有追回案例发生。

据行业消息，司法部于10月执行了史上最大规模的没收行动，查封了约$15 十亿美元与非法操作有关的加密货币。

今年6月早些时候，当局还查获了与“杀猪盘”骗局相关的$225 百万美元，涉及全球400多名疑似受害者。

联邦估算显示，美国人每年因加密货币投资诈骗损失数十亿美元。据报道，截至今年1月，联邦调查局(FBI)已通知全国4300多名受害者，帮助其挽回了约$285 万美元的损失。

令人不安的是，联邦数据显示，被通知的受害者中有76%并未意识到自己正在被骗。