欧洲在重大战略跨境行动中捣毁7亿欧元加密货币诈骗网络

来源：ETHNews
原标题：欧洲在重大跨境行动中瓦解7亿欧元加密货币诈骗网络
原文链接：https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

在一系列跨国协调突袭行动后，欧洲当局已经捣毁了迄今为止该地区发现的最大加密货币欺诈和洗钱网络之一。

在欧洲刑警组织（Europol）和欧洲司法合作组织（Eurojust）的支持下，调查揭露了一个庞大的犯罪集团，通过虚假投资平台、深度伪造广告和高压呼叫中心手段，将超过7亿欧元($815 million)流转。

涉及七国的两阶段行动

此次打击分为两个主要阶段展开。

• 第一阶段于2025年10月27日实施，警方在塞浦路斯、德国和西班牙同步行动，针对该组织的核心成员及其运营中心。
• 第二阶段于11月25日至26日进行，重点打击该网络复杂的市场营销和广告基础设施，在比利时、保加利亚、德国和以色列展开突袭。执法部门指出，这一层级对于吸引新受害者、掩盖犯罪规模至关重要。

这场跨国行动共逮捕9人，嫌疑人被控洗钱数亿欧元非法获得的加密货币。

深度伪造、虚假平台与高压呼叫中心

执法部门表示，该团伙依赖互相关联的虚假投资平台，模仿合法加密货币交易网站。受害者被精心制作的在线广告吸引，这些广告经常使用名人和金融专家的深度伪造视频，为骗局增添可信度。

一旦个人将加密货币转入虚假平台，呼叫中心操作员便会加大压力，鼓励受害者投入更多资金，并承诺保证回报。实际上，这些资金并未用于投资，而是通过复杂的区块链交易网络转移，以隐藏其来源。

数百万现金、加密货币和奢侈品被查获

在突袭过程中，调查人员查获了：

• 银行账户内80万欧元
• 加密货币41.5万欧元
• 现金30万欧元
• 大量数字设备、文件及高价值奢侈品

这些资产是正在进行的追踪和追回被盗资金行动的一部分，这些资金被跨多个平台洗钱，并通过空壳公司网络转换。

保加利亚网络犯罪局发挥关键作用

保加利亚当局，特别是打击有组织犯罪总局（GDBOP）及其网络犯罪局，在行动第二阶段发挥了核心作用。他们的工作重点是拆除支持虚假平台的广告基础设施，使其能够在欧洲各地欺骗数千名受害者。

欧洲刑警组织强调，调查仍在继续，分析师正在追踪该组织更广泛的金融足迹，并在该网络运营的国家识别更多资产。