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加密犯罪头目Danny疑似在迪拜被捕,涉案金额高达1850万美元
来源:CoinEdition
原标题:加密犯罪头目Danny涉嫌在迪拜被捕,警方查获1850万美元巨款
原标题链接:
据链上调查员ZachXBT称,英国威胁行为者Danny,也被称为Meech或Danish Zulfiqar,疑似在警方查获1,858万美元加密货币后被捕。
钱包转账模式与以往执法查封相似
ZachXBT表示,多个位与Danny有关的钱包地址将资金合并到一个单一钱包,这一操作模式与他此前追踪的执法机关资产查封案件一致。
“几小时前,我追踪的多个与他相关的钱包地址将资金合并到0xb37d,模式与其他执法查封案件类似。”他写道。
涉嫌与Genesis盗窃案和Kroll SIM卡换号攻击有关
Danny涉嫌参与多起高调的加密犯罪。
他被怀疑参与了2024年8月Genesis债权人盗窃案,与被确认的同伙Malone、Veer、Chen和Jeandiel一起,导致$243 万美元资金被盗。
他还涉嫌在2023年8月Kroll SIM卡换号攻击中扮演角色,该事件导致BlockFi、Genesis和FTX债权人的个人数据泄露,并促成了超过$300 万美元的后续社交工程诈骗。
追踪他行踪的消息人士称,Danny最后一次现身地为迪拜,他关联的一处别墅据称已被警方突袭,数名同伙被拘留。知情人士补充,Danny的通讯和线上活动已数日未见。
$243M Genesis盗窃案进展回顾
ZachXBT一直在追踪Genesis债权人$243 万美元盗窃案的调查进展。2024年9月20日,他报告称,Box (Jeandiel Serrano) 和 Greavys (Malone Iam) 的起诉书已正式解封。
案件在接下来的几个月里持续推进。2025年3月25日,Wiz (Veer Chetal) 被美国法警逮捕,并有其嫌犯照片公开。到2025年5月16日,共有12人在该案中被指控。其中,据悉Aakaash Anand参与为Wiz及其他同谋洗钱。