比特币本金保障诈骗，最高法院无罪判决被推翻···仅凭事后认知也能构成诈骗罪

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资料来源：DecenterKorea 原标题：‘比特币本金保障’诈骗无罪被推翻···最高法院发回重审 原文链接：https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03

最高法院裁定，如果在明知本金保障和高收益的比特币投资招募实际上是 "滚动借贷 "结构的情况下仍然募集投资款，就无法逃避诈骗罪的责任。在此前因证明困难而被判无罪的类似虚拟资产诈骗案件中，明确了仅凭 "间接意识 "也能认定侵占的主观故意的标准。

最高法院第一部在对以欺诈罪被起诉的李某的上诉审理中，推翻了原审判决，判决案件发回重审。最高法院认为，李某明知Renbal Capital是没有实质性收益结构的类似融资公司，仍然欺骗受害者获取投资款，存在足够的理由认为其有罪。

李某以美国比特币投资公司‘LendVal Capital’在大田地区招募投资者的身份活动，并于2019年1月对受害者表示：“10个月后将根据币价上涨部分结算本金，即使价格下跌也100%保障本金”，“公司上市后将发放可在日常生活中使用的代币，并且招募到额外投资者将给予介绍佣金”，因此被控诱导投资。李某于同年1月18日和28日两次共收到了4607万韩元的汇款。

然而，Renbell Capital 实际上是一个没有任何收益生成结构的典型“拆东墙补西墙”式的类金融组织，利用新投资者的资金向现有投资者支付收益。特别是从2018年12月起，调查显示公司官网的运营已停止，投资款项的提现也处于暂停状态。

1·2审认为"李某意识到公司没有实体这一点，以及没有偿还本金和收益的能力这一点，难以认定"，因此宣判无罪。然而，最高法院的判断却有所不同。

最高法院指出，李某自2018年3月开始从上层投资者处投资后，自同年4月起直接设立办公室，招募了约50名下层投资者并进行资金运作。由于以新引入的投资资金直接运作向现有投资者支付收益或本金的结构，因此公司在没有实际收益结构的情况下，充分认识到自己处于类似于多层级金字塔型非法集资组织的地位。

特别是从2018年底开始，提款全面停止的情况下，李某并未将这一情况告知受害者，而是像本金保障和高收益可能一样虚假地解释，收到了投资款。最高法院对此判决称：“被告至少在未明确认识到投资款返还及高额收益支付不可能的事实的情况下，欺骗受害者以非法获取资金的可能性是充分的。”