美国财政部最近公布了一项针对缅甸和柬埔寨的制裁计划，这些地方被美国指控为诈骗中心，从受害者那里骗取数十亿美元。根据该部门的估算，通过那些诈骗活动损失了近100亿美元，这些活动通常由被贩卖的劳工操控。

财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）透露，被制裁的目标中有九家位于缅甸的Shwe Kokko镇，这里已经成为网络诈骗的中心。还要有十个实体则与柬埔寨的诈骗活动有关。

财政部恐怖主义和金融情报负责人John K Hurley指出，这些网络构成的威胁有双重性。一方面，东南亚的网络犯罪危害到美国人的福祉与金融安全，另一方面成千上万的人因此陷入现代奴役之中。这些损失与去年相比已经增长了66%，如今接近100亿美元。

美国国务卿马尔科·卢比奥表示，这些措施旨在保护美国人免受工业规模的欺诈、强迫劳动，以及身心虐待。他承认东南亚的犯罪组织正在越来越多地通过网络欺诈来针对和利用美国公民及其他外国受害者。

制裁瞄准与Karen国家军（KNA）有关的个人，该民族武装组织与缅甸军队合作。美国方面表示，KNA从Shwe Kokko的诈骗基地中获益，因此制裁了其领导人Saw Chit Thu及其副手Tin Win和Saw Min Min Oo。那些被制裁的公司包括Chit Linn Myaing Company、Chit Linn Myaing Toyota Company、Chit Linn Myaing Mining and Industry Company和Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company。

美国还制裁了一位中国商人She Zhijiang及其公司Yatai International Holdings Group和Myanmar Yatai International Holding Group。Zhijiang和KNA的领导者被指控开发了Shwe Kokko的Yatai新城综合体，这与赌博、毒品交易、卖淫及诈骗活动有关联。有受害者称自己被虚假工作机会引诱到这里，遭拘留后被迫进行网络诈骗，甚至还遭受殴打及性侵犯。

在柬埔寨，制裁目标是四名个人和六个实体，他们被指经营伪装成赌场、酒店和办公综合体的诈骗区域，特别是在西哈努克城和巴域。被控诉的人包括Dong Lecheng、Xu Aimin、Chen AI Len和Su Liansheng。与这些个人相关的商业实体包括TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、Heng He Bavet、MDS Heng He和HH Bank。

OFAC透露最初这些设施由中国投资者建设为赌场，但后来成为加密货币投资骗局的中心，通常由被贩卖的受害者执行。在西哈努克城和Sun Sky Casino，受害者被殴打并被迫执行网络诈骗，并通过赌场进行洗钱。在巴域，Chen AI Len和Su Liansheng被指与Heng He Casino及用于类似方案的其他资产有关联。

这次制裁延续了5月针对该地区网络诈骗的行动，目标是Karen国家军，作为跨国犯罪组织，其领导者及家人均受制裁。《Cryptopolitan》报道说，这些制裁是根据执行令13581和14014发布的，封锁了KNA及其领导人与美国相关的所有资产，禁止所有美国人进行相关业务交易。Huione Group被认定为洗钱诈骗收益的金融平台。因此，所有与美国司法辖区有关的个人的财产和权益将全部被冻结。

财政部表示，制裁是根据多个权力机构的执行令发布的，针对的是跨国犯罪组织、恶意网络驱动活动、人权侵害以及威胁缅甸稳定的行为。