币安及其创始人CZ被判无罪，法官驳回恐怖融资案件——详情 | Bitcoinist.com
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纽约市一名联邦法官已驳回一项指控Binance（全球最大的加密货币交易所）及其创始人赵长鹏（俗称CZ）协助资助全球多起恐怖袭击的民事诉讼。此项裁决对总部位于塞舌尔的交易所而言是一个重大胜利，近期其反洗钱/反恐融资（AML/CFT）原则的遵守情况受到严重审查。
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据路透社3月7日报道，约有535名原告，包括受害者及其亲属，起诉Binance，指控该交易所允许外国恐怖组织（FTO）利用其交易平台为其行动筹资，涉及2017年至2024年间的多起恐怖袭击。
原告索赔要求赔偿和损失赔偿，声称CZ和Binance允许哈马斯、真主党、ISIS、基地组织、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织以及伊朗革命卫队等恐怖组织，将数亿美元的数字资产转移，从而资助了全球64起恐怖袭击。同时，他们还指控Binance允许伊朗公民在存在美国制裁的情况下，向交易所转账数十亿美元，违反了对该中东国家所有居民提供服务的禁令。
然而，法官Jeannette Vargas认为原告的指控缺乏依据。在3月6日的裁决中，Vargas法官指出，Binance与上述恐怖组织的关系仅仅是“保持距离”，这些实体仅在交易所执行交易。此外，虽然交易所可能知晓这些交易，但法官强调，指控未能证明交易所的行为与具体的恐怖袭击之间存在直接因果关系。
尽管如此，原告已获准在60天内提交修正后的起诉书，可能会提供更多关于交易时间、钱包所有者以及与列明的恐怖袭击可能存在关系的具体数据。
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值得注意的是，此次案件的驳回正值Binance交易所面临高度审查的时期。最近，民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal），美国参议院国土安全调查小组成员，针对该交易所展开初步调查，原因是有报道称其涉及17亿美元的与伊朗相关的交易。Binance强烈否认这些指控，称调查是虚假的、没有根据的、具有诽谤性质的。
与此同时，参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）与另外九名立法者敦促美国司法部和财政部对Binance的制裁和反洗钱合规措施展开更广泛的调查。这一系列攻击发生在该交易所两年前与两家机构达成43亿美元初步和解协议之后，当时其未能在平台上实施必要的反洗钱控制系统。
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