币安面临与17亿美元制裁相关交易的美国参议院调查 | Bitcoinist.com

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 加密货币交易所币安再次在美国面临审查，此次是在民主党参议员理查德·布卢门撒尔发起正式调查之后。

参议院要求提供币安的记录

在2月24日的一封信中，布卢门撒尔致信币安联合首席执行官丁磊，引用报道指出该公司涉嫌允许“规模庞大的”违反美国和国际对伊朗的制裁行为。

他写道，这家加密货币交易所似乎无视旨在防止伊朗洗钱计划的警告和建议，允许大约17亿美元的资金转账与伊朗有关。

相关阅读：黑石集团的XRP ETF可能在2026年底推出，Canary CEO预测。信件称，这些交易涉嫌支持伊朗相关的恐怖组织，并帮助促成通过所谓“影子舰队”进行的非法俄罗斯石油销售。

布卢门撒尔正作为参议院常设调查小组（PSI）初步调查的一部分，向币安索取大量文件资料。

请求内容包括与币安在潜在伊朗洗钱中的角色、其对制裁实体的处理以及其合规措施相关的记录。调查小组已要求公司在2026年3月6日前提供资料。

内部审查的疑似发现

此次调查借鉴了《华尔街日报》、《纽约时报》和《财富》杂志的报道。据报道，币安的内部合规团队发现，两家合作伙伴——Hexa Whale和Blessed Trust——涉嫌作为中介洗钱，并协助与伊朗政府相关实体进行交易。

内部审查还发现，尽管美国银行限制措施和币安公开声称禁止伊朗用户，但交易所上仍有大约2000个与伊朗实体相关的账户。

媒体获得的文件进一步显示，币安曾被警告，Hexa Whale可能为也门胡塞武装等恐怖组织提供资金。

内部调查人员还发现，存在向与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的钱包转账，以及向在俄罗斯制裁规避油轮上工作的船员支付的情况。

布卢门撒尔的信中指控，币安未能果断采取行动，尽管存在这些警告。公司内部的调查人员曾建议加强“了解你的客户”控制措施，并建议禁止与俄罗斯影子舰队有关的船员。

然而，据称这些建议被拒绝。币安甚至授予Hexa Whale VIP身份，尽管该公司被怀疑使用伪造文件，其员工也被指直接参与Blessed Trust的可疑交易活动。

是否存在违规证据？

币安在布卢门撒尔发起调查之前，已坚决否认相关指控。2月22日，公司发表声明称，已进行内部审查，未发现“违反适用制裁法律的证据”。同时否认解雇调查人员是因为他们提出了制裁相关的担忧。

相关阅读：区块链协会呼吁制定现代化的加密税收规则新公告。该交易所强调，自2023年和解以来，其合规系统已大幅加强。据币安称，制裁相关的风险暴露——以交易总量的比例衡量——已从2024年1月的0.284%下降到2025年7月的0.009%，下降了96.8%。

公司还报告称，涉及四个主要伊朗加密货币交易所的交易量，从2024年1月的419万美元下降到2026年1月的110万美元。币安补充说，其全球员工中约四分之一现专注于反洗钱和制裁合规工作。

日线图显示，BNB在周三飙升至每枚616美元。来源：TradingView.com上的BNBUSDT 在撰写时，交易所的原生代币BNB的价格为616美元，在24小时内上涨了5%，这是在周三 broader加密市场略有反弹的背景下。

图片来自OpenArt，图表来自TradingView.com

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