Industri kripto ingin mengintegrasikan dirinya sepenuhnya dengan industri keuangan tradisional. Hambatan utama dalam mencapai tujuan ini adalah kurangnya kepercayaan antara penegak hukum, regulator, dan perusahaan mata uang kripto. Chainalysis bertujuan untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak ini dengan meningkatkan kepercayaan dan transparansi industri kripto melalui perusahaannya yang memantau transaksi di berbagai platform De-Fi. Pada artikel ini, kita akan membahas tentang Chainalysis, sejarahnya, cara kerjanya, dan bagaimana investor kripto dapat memperoleh manfaat darinya.

Apa itu Chainalysis?

Chainalysis adalah penyedia perangkat lunak dan layanan data yang memproduksi alat dan melakukan investigasi untuk lembaga pemerintah, perusahaan kripto, dan lembaga keuangan lainnya. Penyedia layanan berkolaborasi dengan beberapa badan pengatur untuk mengembangkan standar industri dan kepatuhan guna membantu integrasi lembaga keuangan tradisional ke dalam teknologi blockchain.

Chainalysis juga bertanggung jawab untuk mengembangkan produk bagi penyedia asuransi dan perusahaan keamanan siber di lebih dari 70 negara. Perusahaan ini mempunyai andil dalam menciptakan beberapa alat kepatuhan dan investigasi paling populer di industri yang sangat penting dalam menyelesaikan aktivitas kriminal tingkat tinggi di blockchain.

Perusahaan percaya bahwa jika semua pihak (penegak hukum, regulator, bisnis mata uang kripto, dan lembaga keuangan) saling percaya, industri ini dapat terus berkembang.

Sejarah Chainalysis

Chainalysis didirikan bersama oleh Michael Gronager, Jan Moller, dan Jonathan Levin pada tahun 2014 dan merupakan perusahaan rintisan pertama yang berfokus pada penelusuran Bitcoin. Salah satu pendiri/CEO Michael Gronager lulus dengan gelar Ph.D. dalam mekanika kuantum sebelum meluncurkan pertukaran kripto Kraken pada tahun 2011.

Kemudian, pada tahun 2015, Gronager mendirikan Chainalysis setelah meninggalkan Kraken. Usaha barunya bertujuan untuk membangun platform yang memungkinkan Pemerintah dan lembaga keuangan mengurangi ancaman kejahatan dunia maya dan dana curian di ekosistem blockchain.

Ide Chainalysis lahir ketika Michael menyadari kesulitan yang dihadapi ruang kripto dalam berintegrasi dengan sistem keuangan. Dia kemudian menerapkan pengetahuan sebelumnya dari bekerja dengan para ilmuwan dan pengetahuan kripto-nya untuk meletakkan dasar produk Chainalysis saat ini.

Jonathan dididik sebagai seorang ekonom, dan dia merasa bahwa kewirausahaan adalah solusi terbaik terhadap permasalahan perpindahan uang ke seluruh dunia. Pada tahun 2013, Jonathan mulai berkonsultasi dengan pemerintah dan perusahaan FTSE 100 mengenai keamanan nasional dan masa depan keuangan. Saat ini, dia memimpin inisiatif strategis di Chainalysis.

Pada tahun 2019, Chainalysis pertama kali mampu mengumpulkan $16 juta dalam putaran Seri A. Pada penggalangan dana putaran berikutnya, mereka mampu mengumpulkan $36 juta pada putaran Seri B. Ini diikuti oleh $13 juta yang dikumpulkan dalam putaran seri B1 pada tahun 2020. CHainalysis kemudian mengumpulkan $100 juta dolar dalam putaran Seri C dan Seri D yang dilakukan masing-masing pada tahun 2020 dan 2021. Putaran Seri E perusahaan menghasilkan pendanaan tambahan sebesar $100 juta sebelum mereka menambahnya dengan $170 juta yang dikumpulkan dalam putaran Seri F.

Klien Inti Chainalysis

Chainalysis menyediakan layanan untuk berbagai organisasi, beberapa di antaranya termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Internal Revenue Service (IRS). Namun, perusahaan menyediakan layanannya kepada tiga basis klien inti:

Bisnis Mata Uang Kripto

Chainalysis menyediakan layanannya untuk bisnis kripto bersama dengan solusi Kepatuhan Khusus untuk menyebarkan beban kerja. Sektor mata uang kripto siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengembangkan kerangka peraturan baru dan lebih efektif untuk membantu integrasi industri ke dalam lembaga keuangan. Organisasi kripto ini juga mendapatkan akses ke pakar investigasi dan kepatuhan yang membantu mereka dalam membangun kerangka kepatuhan yang luas.

Lembaga keuangan

Integrasi Blockchain ke dalam infrastruktur keuangan yang ada memiliki beberapa risiko. Chainalysis memungkinkan lembaga keuangan mendapatkan akses ke regulator yang sama yang digunakan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan pertumbuhan kepatuhan dalam industri kripto.

Agensi pemerintahan

Instansi pemerintah menggunakan Chainalysis untuk memantau lembaga kriminal dan membawa mereka ke pengadilan. Chainalysis menawarkan alat investigasi terdepan di industrinya kepada lembaga pemerintah, memastikan bahwa penjahat tidak dapat terus menghindari hukum.

Bagaimana Cara Kerja Chainalysis?

Misi Chainalysis pada dasarnya adalah untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam mata uang kripto. Untuk mencapai hal ini, mereka bertujuan untuk mengembangkan peraturan yang lebih jelas, menetapkan praktik audit standar, dan menerapkan kontrol kepatuhan yang kuat agar mata uang kripto tetap tumbuh sambil perlahan berintegrasi ke dalam infrastruktur keuangan global. Untuk mencapai tujuannya, Chainalysis telah mengelompokkan bisnisnya menjadi dua kategori: Produk dan Solusi.

Produk dan Fitur Chainalysis:

Kategori ini mencakup produk-produk yang disediakan bagi pelanggan untuk membantu para pengguna memastikan keamanan industri blockchain. Beberapa produk tersebut antara lain:

• Chainalysis KYT: Ini memanfaatkan teknologi blockchain terdepan di industri, antarmuka yang ramah pengguna, dan API real-time untuk membantu organisasi mengurangi alur kerja manual, mematuhi peraturan kripto, dan berinteraksi dengan aman dengan teknologi mendatang seperti Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) .
• Kryptos: Dengan Chainalysis Krypto, pelanggan dapat menavigasi lanskap cryptocurrency dan memverifikasi peluang baru. Kryptos menyediakan metrik on-chain bisnis kripto yang mendalam. Metrik ini diperoleh dari data blockchain paling tepercaya di industri.
• Reaktor: Ini adalah perangkat lunak investigasi perusahaan yang menghubungkan transaksi blockchain dengan entitas dunia nyata. Dengan Chainalysis Reactor, Anda dapat memeriksa aktivitas ilegal seperti pencurian, serta aktivitas legal seperti pinjaman kilat dan transfer NFT.
• Alur Cerita: Dengan Alur Cerita, pengguna dapat dengan cepat menilai dan menyelidiki dunia kontrak pintar, NFT, dan banyak lagi yang terjadi di industri kripto.

Solusi (Investigasi, Kepatuhan dan Data)

Ini adalah layanan yang ditawarkan oleh Chainalysis untuk membantu pelanggan memecahkan pelanggaran keamanan siber, melacak dana yang dicuri, menghitung kemampuan memulihkan dana yang hilang jika terjadi insiden siber, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan oleh perusahaan:

• Investigasi: Pengguna di sini menggunakan Chainalysis untuk mendeteksi dan menyelidiki kejahatan kripto. Mereka menyelesaikan lebih banyak kasus terkait mata uang kripto, mengganggu operasi kriminal, mengurangi aktivitas terlarang, dan memulihkan dana dari korban. Hal ini membantu melawan upaya terus-menerus para penjahat untuk membiayai dan menyembunyikan aktivitas ilegal di blockchain.
• Kepatuhan: Hal ini memastikan bahwa perusahaan dan platform mematuhi peraturan dan regulasi lokal dan internasional sambil tetap waspada terhadap kejahatan keuangan dan menghindari entitas yang terkena sanksi. Chainalysis memberikan solusi yang terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja kepatuhan Anda untuk membantu Anda mengelola risiko dengan benar sambil membangun strategi, penawaran, dan kemitraan yang dibangun di atas kripto.
• Data Chainalysis: Ini adalah grafik pengetahuan blockchain paling tepercaya di dunia. Ini memanfaatkan pembelajaran mesin yang cerdas, pakar forensik yang berdedikasi, dan jaringan pelanggan yang luas untuk terus memetakan data on-chain ke entitas dunia nyata.

Fitur Utama Chainalysis

Analisis Analisis Ketahui Transaksi Anda (KYT)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) memberikan kecerdasan blockchain tingkat berikutnya dengan antarmuka pemrograman aplikasi (API) real-time melalui antarmuka pengguna yang ramping dan mudah. Ini adalah API integratif yang dipasang pada proyek blockchain dan memastikan perusahaan mematuhi peraturan lokal dan global.

KYT menggabungkan teknologi blockchain terkemuka, antarmuka yang mudah digunakan, dan API real-time untuk mendeteksi tren berbahaya seperti penipuan, pasar darknet, alamat yang terkena sanksi, dan transaksi tidak biasa di jaringan blockchain.

KYT juga memastikan bahwa penarikan dari alamat yang masuk daftar hitam, membekukan setoran dari peretasan, penipuan, dan ransomware tidak mungkin dilakukan. Hal ini sangat bergantung pada kebijakan AML (Anti-Money Laundering) yang diterapkan oleh perusahaan.

Yang terpenting, KYT dimasukkan ke dalam kerangka kepatuhan. Karena setiap langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan kepatuhan didokumentasikan, maka dimungkinkan untuk mengekspor seluruh jejak audit dan membagikan informasi tersebut kepada lembaga yang sesuai.

Chainalysis KYT memfasilitasi investigasi dunia nyata dengan menghubungkan peristiwa dunia nyata dengan aktivitas on-chain. Klien juga dapat membuat peringatan khusus untuk memperingatkan terhadap pola perilaku yang telah ditentukan dan menghasilkan jejak audit lengkap untuk ditunjukkan kepada regulator dan lembaga keuangan.

Data Analisis Rantai

Chainalysis terdiri dari database besar yang menyimpan profil pertukaran dan alamat dompet mata uang kripto yang telah dianalisis sebelumnya. Melalui database yang sangat besar ini, Chainalysis telah berhasil mengidentifikasi banyak penipuan dan berbagai platform penipuan, banyak di antaranya ditelusuri kembali ke ruang gelap web gelap.

Data Chainalysis berisi informasi tentang dompet kripto, pengguna platform, dan transaksi. Informasi ini digunakan untuk mencegah kejahatan dan memantau aktivitas ilegal. Ini sebagian besar digunakan oleh lembaga penegak hukum dan badan keuangan di seluruh dunia.

Untuk setiap blockchain atau token yang ingin bergabung dengan database Chainalysis, mereka harus terlebih dahulu memenuhi aturan dan standar platform yang ketat untuk kualitas dan cakupan. Setelah blockchain mematuhinya, teknologi inovatif platform ini kemudian dapat secara otomatis menghubungkan setiap alamat ke rekanan resminya untuk memantau dengan tepat di mana uang dipertukarkan.

Dengan database tersebut, Chainalysis berfungsi sebagai landasan bersama bagi bisnis kripto, bank, dan badan penegak hukum di seluruh dunia untuk mengakses kumpulan data industri blockchain.

Analisis rantai Kryptos

Proyek kripto baru dirilis hampir setiap hari karena popularitas token besar seperti Bitcoin dan Ethereum. Lonjakan proyek-proyek baru menimbulkan bahaya besar bagi investor. Chainalysis Kryptos adalah produk yang membantu investor menganalisis risiko yang terlibat dalam suatu proyek, yang pada akhirnya mengarahkan mereka ke strategi yang lebih andal dan stabil, memastikan bahwa calon investor dapat mengurangi risiko mereka.

Fungsi utama Kryptos adalah terus memperbarui basis datanya dengan informasi yang berisi profil terbaru perusahaan kripto yang diperoleh dari sistem Kenali Pelanggan Anda (KYC). Ketika berita dari suatu perusahaan berpotensi membahayakan dana investor yang terkait dengan perusahaan tersebut, Kryptos memperingatkan investor tersebut, sehingga membuat investor sadar akan ancaman tersebut. Fitur ini sangat berguna dalam keadaan darurat.

Reaktor Rantaialisis

Ini adalah fungsi paling populer di antara daftar produk Chainalysis. Hal ini karena digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, dan menghubungkan transaksi blockchain dengan entitas nyata. Tujuannya adalah untuk meneliti secara akurat rekam jejak dompet tertentu dengan memeriksa informasi serupa yang terkait dengan dompet tersebut, seperti media sosial dan aktivitas web gelap.

Reaktor Chainalysis menggunakan ID pengguna untuk penelitian dan investigasinya. Ini mengidentifikasi dompet pengguna hanya dengan memasukkan alamat kripto dan secara otomatis melalui beberapa forum media sosial serta darknet. Dalam situasi di mana dompet yang mencurigakan teridentifikasi, Chainalysis menggunakan Reactor untuk memberi tahu pihak yang berwenang setiap kali transaksi terjadi.

Alur Cerita Chainalysis

Dengan alur cerita Chainalysis, pengguna dapat dengan mudah memahami, menyelidiki, dan mengomunikasikan interaksi web3. Mereka dapat dengan mudah melacak garis waktu dan dampak peristiwa De-Fi yang kompleks dengan memanfaatkan visualisasi revolusioner untuk melacak pergerakan token, stablecoin, kumpulan likuiditas, tata kelola, dan banyak lagi di seluruh blockchain yang didukung untuk mengetahui kisah mereka. Storyline memungkinkan pelanggan untuk mencari di tingkat transaksi bawah atau atas, memvisualisasikan aliran aset, menambahkan label strategis, dan mengungkap aktivitas pada tingkat alamat di beberapa blockchain.

Buku Pedoman Chainalysis

Chainalysis Playbook membantu pelanggan mengembangkan strategi pencegahan churn yang berdampak, membantu mereka tetap berada di depan pesaing, dan membantu mereka menemukan peluang pertumbuhan besar berikutnya. Dengan pedoman Chainalysis, Pelanggan dapat memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu mereka memelihara hubungan pengguna yang berdampak.

Kasus Penggunaan Chainalysis

Sebagai platform data, Chainalysis membuka jalan bagi ekonomi global berbasis blockchain. Klien intinya, Bisnis, bank, lembaga keuangan, dan lembaga Pemerintah menggunakan layanan perusahaan untuk membuat keputusan penting, meningkatkan inovasi, dan melindungi pelanggan. Berikut adalah beberapa cara klien yang disebutkan di atas menggunakan produk perusahaan.

Manajemen risiko

Chainalysis membantu investor menghitung risiko yang terkait dengan investasi dalam proyek atau transaksi kripto tertentu. Hal ini termasuk mengidentifikasi alamat atau profil yang berisiko, memantau aliran dana dari entitas yang ditandai, dan membuat keputusan investasi yang tepat.

Perbaikan aset

Chainalysis membantu investor jika dana dan aset dicuri karena penipuan, peretasan, dan pencurian. Perusahaan dapat membantu investor yang ingin mengklaim dana mereka yang hilang atau ingin bekerja sama dengan lembaga hukum untuk menemukan pelakunya.

Analisis Pasar

Chainalysis bekerja dengan data dan, dengan demikian, dapat melakukan analisis pasar yang memadai sehingga bermanfaat bagi investor. Perusahaan dapat memberikan wawasan kepada investor, menganalisis tren pasar, mengidentifikasi pola perdagangan, dan membantu investor membuat keputusan perdagangan yang tepat. Hal ini dapat dicapai dengan melacak aliran token dalam jumlah besar, mengidentifikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh whale, dan menafsirkan sentimen pasar.

Manajemen Portofolio

Chainalysis dapat membantu investor melacak aset yang disimpan dengan benar, menilai kinerja kepemilikannya, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan strategis guna menyeimbangkan portofolionya.

Kesimpulan

Chainalysis berencana untuk menjembatani kesenjangan antara lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan industri kripto. Ketika dunia terus mengadopsi teknologi blockchain, kemampuan untuk mencegah peretasan, menghentikan pelanggaran, dan membatasi kehilangan dana menjadi lebih berharga dari sebelumnya.