YEREVAN (CoinChapter.com) — Iris Ramaya Au, người yêu cũ của Adam Iza, được biết đến với biệt danh "bố già tiền điện tử", thừa nhận đã nộp một bản khai thuế giả mạo vì không báo cáo hơn 2,6 triệu đô la doanh thu bất hợp pháp. Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận việc thừa nhận tội lỗi của cô trong một tuyên bố ngày 5 tháng 3.
Theo cáo trạng, Au đã nhận được số tiền này từ các hoạt động tội phạm của Iza từ năm 2020 đến năm 2023. Cô đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình mà không báo cáo biết.
Iris Ramaya Au đã thú nhận tội phạm thuế 2.6 triệu USD liên quan đến 'Godfather' Crypto Adam Iza. Nguồn: Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Quận Trung tâm California. Các kế hoạch lừa đảo Crypto của Adam Iza
Adam Iza, người sáng lập của nền tảng giao dịch tiền điện tử Zort, đã thú nhận vào tháng 1 về một số cáo buộc, bao gồm gian lận truyền thông điện tử, trốn thuế và âm mưu chống lại quyền lợi. Ông thừa nhận đã lừa đảo để lấy được tài khoản quảng cáo trên Facebook và Meta, sau đó bán quyền truy cập vào những tài khoản này để thu lợi.
Crypto 'Ông trùm' Adam Iza và Thanh tra Eric Saavedra của LASD thú nhận tội vi phạm quyền dân sự và tội thuế. Nguồn: Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Quận Trung California
Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Iza đã tích luỹ hàng triệu đô la thu nhập chưa được báo cáo thông qua những kế hoạch này. Anh ấy đã chỉ đạo cho Au tạo ra các công ty môi giới và mở tài khoản ngân hàng để lưu trữ và di chuyển các quỹ.
Hối Lộ, Chi Tiêu Sang Trọng và Đầu Tư Tiền Điện Tử
Cơ quan chức năng tiết lộ rằng Au và Iza đã sử dụng các quỹ gian lận để tài trợ cho các chi phí khác nhau, bao gồm hơn 1 triệu đô la trong hối lộ cho các đại biểu Los Angeles. Tiền cũng được sử dụng cho bất động sản, xe hơi sang trọng, đồ trang sức và quần áo thương hiệu.
Ngoài ra, các quỹ được sử dụng cho các hoạt động giải trí trị giá gần 10 triệu đô la và để mua khoảng 16 triệu đô la trong tiền điện tử. Công tố viên tuyên bố rằng Iza đã thanh toán cho các đặc vụ của Cục Cảnh sát Quận Los Angeles để có an ninh riêng và yêu cầu họ lấy giấy trục xuất và thông tin bí mật về luật pháp liên quan đến những người mà anh ta có mâu thuẫn với họ.
Hậu quả pháp lý và án phạt
Au thừa nhận đã chuyển $2.6 triệu vào tài khoản cá nhân của mình mà không báo cáo. Bây giờ cô ấy đối diện với mức án tù liên bang lên đến ba năm.
Iza, người đã thừa nhận tội danh của mình, có thể nhận án 35 năm tù. Phán quyết của anh ấy được định vào ngày 16 tháng 6.
Cựu bạn gái của Adam Iza, 'Ông trùm' Crypto, thừa nhận gian lận thuế $2.6 triệu
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tiền điện tử 'Godfather' Adam Iza’s Ex-Girlfriend Admits to $2.6M Tax Fraud
YEREVAN (CoinChapter.com) — Iris Ramaya Au, người yêu cũ của Adam Iza, được biết đến với biệt danh "bố già tiền điện tử", thừa nhận đã nộp một bản khai thuế giả mạo vì không báo cáo hơn 2,6 triệu đô la doanh thu bất hợp pháp. Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận việc thừa nhận tội lỗi của cô trong một tuyên bố ngày 5 tháng 3.
Theo cáo trạng, Au đã nhận được số tiền này từ các hoạt động tội phạm của Iza từ năm 2020 đến năm 2023. Cô đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình mà không báo cáo biết.
Iris Ramaya Au đã thú nhận tội phạm thuế 2.6 triệu USD liên quan đến 'Godfather' Crypto Adam Iza. Nguồn: Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Quận Trung tâm California. Các kế hoạch lừa đảo Crypto của Adam Iza
Adam Iza, người sáng lập của nền tảng giao dịch tiền điện tử Zort, đã thú nhận vào tháng 1 về một số cáo buộc, bao gồm gian lận truyền thông điện tử, trốn thuế và âm mưu chống lại quyền lợi. Ông thừa nhận đã lừa đảo để lấy được tài khoản quảng cáo trên Facebook và Meta, sau đó bán quyền truy cập vào những tài khoản này để thu lợi.
Crypto 'Ông trùm' Adam Iza và Thanh tra Eric Saavedra của LASD thú nhận tội vi phạm quyền dân sự và tội thuế. Nguồn: Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Quận Trung California
Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Iza đã tích luỹ hàng triệu đô la thu nhập chưa được báo cáo thông qua những kế hoạch này. Anh ấy đã chỉ đạo cho Au tạo ra các công ty môi giới và mở tài khoản ngân hàng để lưu trữ và di chuyển các quỹ.
Hối Lộ, Chi Tiêu Sang Trọng và Đầu Tư Tiền Điện Tử
Cơ quan chức năng tiết lộ rằng Au và Iza đã sử dụng các quỹ gian lận để tài trợ cho các chi phí khác nhau, bao gồm hơn 1 triệu đô la trong hối lộ cho các đại biểu Los Angeles. Tiền cũng được sử dụng cho bất động sản, xe hơi sang trọng, đồ trang sức và quần áo thương hiệu.
Ngoài ra, các quỹ được sử dụng cho các hoạt động giải trí trị giá gần 10 triệu đô la và để mua khoảng 16 triệu đô la trong tiền điện tử. Công tố viên tuyên bố rằng Iza đã thanh toán cho các đặc vụ của Cục Cảnh sát Quận Los Angeles để có an ninh riêng và yêu cầu họ lấy giấy trục xuất và thông tin bí mật về luật pháp liên quan đến những người mà anh ta có mâu thuẫn với họ.
Hậu quả pháp lý và án phạt
Au thừa nhận đã chuyển $2.6 triệu vào tài khoản cá nhân của mình mà không báo cáo. Bây giờ cô ấy đối diện với mức án tù liên bang lên đến ba năm.
Iza, người đã thừa nhận tội danh của mình, có thể nhận án 35 năm tù. Phán quyết của anh ấy được định vào ngày 16 tháng 6.
Cựu bạn gái của Adam Iza, 'Ông trùm' Crypto, thừa nhận gian lận thuế $2.6 triệu