Các nhà điều hành của Blender và Sinbad Mixer được cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép

Theo bản tin của PANews ngày 11 tháng 1, theo báo cáo của The Block, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Bắc Georgia đã buộc tội ba công dân Nga về các hành vi liên quan đến việc vận hành hai công ty trộn Tiền điện tử. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các bị cáo Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov bị cáo buộc đã điều hành hai công ty trộn tiền có tên là Blender.io và Sinbad.io. Họ bị buộc tội âm mưu rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Vào tháng 5/2022, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Blender sau khi phát hiện tin tặc Triều Tiên đã sử dụng tiền Blender Wash để kiếm lợi từ vụ hack Axie Infinity, trị giá khoảng 600 triệu USD. Công ty phân tích blockchain Elliptic lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad có khả năng là phiên bản đổi thương hiệu của Blender, được điều hành bởi cùng một tổ chức. Blender tuân thủ “chính sách không lưu nhật ký” và xóa chi tiết giao dịch của người dùng. Công ty hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022, với người kế nhiệm, Sinbad, ra mắt vài tháng sau khi Blender đóng cửa. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, cơ quan thực thi pháp luật đã hành động để đóng cửa Sinbad. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể bị kết án tới 20 năm tù về tội rửa tiền và lên đến 5 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik bị bắt vào ngày 1/12/2024. Tarasov vẫn còn lớn.