Viện kiểm sát nhân dân Đài Trung truy tố 7 người theo Luật Ngân hàng và Luật Phòng, chống rửa tiền; dòng tiền bất hợp pháp đạt 36,4 tỷ Đài tệ

Cục Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Địa phương Đài Trung (Viện Kiểm sát Địa phương Đài Trung) vào ngày 23 tháng 4 đã chính thức truy tố người phụ trách công ty Wánlì là Hồng Nhạc Bằng và 6 phụ trách chi nhánh của Ngân hàng Đài Trung, tổng cộng 7 người, với các tội danh bị nghi ngờ bao gồm: tội đặc biệt vi phạm nghĩa vụ tín cậy theo Luật Ngân hàng, tội rửa tiền cỡ lớn theo Luật Phòng chống Rửa tiền và các tội liên quan theo Đạo luật Phòng chống Tội phạm Tổ chức. Theo cáo trạng do United News đăng tải trích dẫn từ cáo trạng của Viện Kiểm sát Địa phương Đài Trung, vụ án liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp đạt 36,4 tỷ Đài tệ.

Bối cảnh truy tố và cấu trúc nhân sự liên quan

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Địa phương Đài Trung, người phụ trách công ty Wánlì là Hồng Nhạc Bằng bị nghi ngờ đã lôi kéo các phụ trách của 4 chi nhánh Ngân hàng Đài Trung là chi nhánh Đàm Tử, Bắc Đồn, Chính Trung và Đầu Phần phối hợp với nhau, hỗ trợ nhóm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến thực hiện các hoạt động rửa tiền; thời gian phạm tội từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025.

Tội danh truy tố bao gồm: Tội đặc biệt vi phạm nghĩa vụ tín cậy theo Luật Ngân hàng, tội rửa tiền cỡ lớn theo Luật Phòng chống Rửa tiền và các tội liên quan theo Đạo luật Phòng chống Tội phạm Tổ chức.

Thủ đoạn phạm tội bị nghi ngờ: Né tránh có hệ thống cơ chế phòng chống rửa tiền

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Địa phương Đài Trung, các phụ trách ngân hàng liên quan bị nghi ngờ đã áp dụng các thủ đoạn sau để hỗ trợ che giấu dòng tiền bất hợp pháp:

· Mở tài khoản tài chính dưới danh nghĩa các công ty/đơn vị “hư cấu” không có hoạt động kinh doanh thực tế (bao gồm cả Cơ sở kinh doanh Gia○ Thực Nghiệp, v.v.) với tổng cộng 12 mã hiệu đơn vị

· Khi làm thủ tục mở tài khoản không lưu giữ ảnh chụp cảnh mở tài khoản theo quy định

· Cố ý nâng hạn mức chuyển khoản cỡ lớn của các tài khoản thuộc từng cơ sở kinh doanh

· Khi tài khoản “người đứng tên hộ” kích hoạt cảnh báo thông báo rửa tiền, cố ý trì hoãn việc báo cáo tình trạng bất thường lên cơ quan có thẩm quyền

· Sau khi đã hoàn tất việc báo cáo, vẫn lơ là không thực hiện các biện pháp phòng chống bắt buộc theo pháp luật như tạm dừng tài khoản, hạn chế hoặc chấm dứt việc chuyển tiền

Các thủ đoạn trên khiến các khoản thu bất hợp pháp có thể nhanh chóng được chuyển dịch thông qua các lệnh chuyển khoản ngân hàng trực tuyến dày đặc, đồng thời che giấu nguồn gốc và nơi đến của tiền.

Tài sản bị tịch thu và kết quả xử lý tư pháp đối với từng bị cáo

Theo báo Mirror News, sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, Cục Điều tra Hàng hải thuộc Bộ Điều tra của Bộ Tư pháp đã tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm liên quan đến công ty Wánlì và Ngân hàng Đài Trung theo ba đợt, tịch thu tiền gửi, bất động sản, cổ phiếu và xe cộ đứng tên các nhân viên liên quan, tổng cộng hơn 269,10 triệu Đài tệ.

Sau khi Viện Kiểm sát Địa phương Đài Trung hoàn tất thẩm vấn, kết quả xử lý tư pháp đối với các bị cáo như sau:

Hồng Nhạc Bằng (người phụ trách công ty Wánlì): bị tạm giữ và đề nghị được chấp thuận

Trương (quản lý, chi nhánh Đàm Tử): bị tạm giữ và đề nghị được chấp thuận

Trang (quản lý, chi nhánh Đầu Phần): bị tạm giữ và đề nghị được chấp thuận

Hoàng (quản lý, chi nhánh Chính Trung): nộp tiền bảo lãnh 10 triệu Đài tệ được tại ngoại

Diêu (quản lý, chi nhánh Bắc Đồn): nộp tiền bảo lãnh 6 triệu Đài tệ được tại ngoại

Tô (trợ lý quản lý, chi nhánh Bắc Đồn): nộp tiền bảo lãnh 500 nghìn Đài tệ được tại ngoại

Trần (trợ lý quản lý, chi nhánh Chính Trung): không bị bảo lãnh, quay về

Căn cứ theo thông báo tin tức quan trọng do Ngân hàng Đài Trung công bố vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, ngân hàng cho biết đã phối hợp với các thủ tục tìm kiếm và thẩm vấn của Cục Điều tra, đồng thời nhấn mạnh rằng vụ án này không ảnh hưởng đến tổng thể tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

Câu hỏi thường gặp

Ngày chính thức truy tố của vụ án này là khi nào, và có bao nhiêu bị cáo?

Theo cáo trạng chính thức của Viện Kiểm sát Địa phương Đài Trung, vụ án đã chính thức được truy tố vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, với tổng cộng 7 bị cáo, bao gồm người phụ trách công ty Wánlì là Hồng Nhạc Bằng và 6 phụ trách cùng trợ lý quản lý của 4 chi nhánh Ngân hàng Đài Trung.

Tổng số tiền dòng tiền bất hợp pháp liên quan và số tiền bị tịch thu lần lượt là bao nhiêu?

Theo United News dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Địa phương Đài Trung, tổng số tiền dòng tiền bất hợp pháp liên quan đạt 36,4 tỷ Đài tệ; Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp đã tịch thu tổng tài sản đứng tên các nhân viên liên quan là hơn 269,10 triệu Đài tệ, bao gồm tiền gửi, bất động sản, cổ phiếu và xe cộ.

Ngân hàng Đài Trung có phát hành thông báo chính thức về vụ án này hay không?

Theo tin tức quan trọng do Ngân hàng Đài Trung công bố vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, ngân hàng đã công bố việc phối hợp với các thủ tục tìm kiếm và thẩm vấn của Cục Điều tra, đồng thời cho biết vụ án này không ảnh hưởng đến tổng thể tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.