Theo báo cáo của Bloomberg ngày 16 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã mở các cuộc điều tra đối với nhiều giao dịch dầu tương lai xảy ra trước thời điểm chính phủ Trump thực hiện những điều chỉnh quan trọng đối với chính sách Iran, liên quan đến hai nền tảng giao dịch phái sinh lớn là Tập đoàn Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group) và Sở giao dịch Liên lục địa (ICE). Theo Bloomberg, CFTC yêu cầu hai sàn nói trên nộp các dữ liệu giao dịch liên quan, bao gồm các dấu hiệu nhận diện Tag 50 của các thực thể giao dịch.

Phạm vi điều tra: cả nền tảng CME Group và ICE đều nằm trong diện bị xem xét

Theo Bloomberg, các nhân viên điều tra của CFTC tập trung xem xét ít nhất hai giao dịch dầu tương lai diễn ra lần lượt vào ngày 23 tháng 3 và ngày 7 tháng 4, và hai sàn giao dịch đã nhận được yêu cầu nộp dữ liệu.

Phát ngôn viên của CME Group cho biết trong một tuyên bố về vấn đề này: “CME Group giám sát chặt chẽ thị trường và phối hợp chặt chẽ với CFTC để giám sát các hoạt động giao dịch.” Phát ngôn viên cũng nêu rõ rằng bất kỳ cuộc rà soát nào đối với hành vi thị trường đều cần bao trùm tất cả các địa điểm giao dịch, bao gồm cả các thị trường dự đoán có niêm yết sản phẩm liên quan nhưng có mức độ minh bạch hạn chế. ICE và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan của Mỹ đều từ chối bình luận về vụ việc.

Mốc thời gian then chốt: đặt cược giá dầu hơn 950 triệu USD trong vài giờ trước lệnh ngừng bắn

Theo Bloomberg, trong vài giờ trước khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn vào tuần trước, các nhà đầu tư đã tích lũy khoảng 950 triệu USD vị thế trên thị trường dầu tương lai; thị trường dầu ngày 23 tháng 3 cũng ghi nhận tình trạng giao dịch tập trung tương tự.

Thời điểm các giao dịch nêu trên trùng khớp với các mốc điều chỉnh then chốt trong chính sách Iran của chính phủ Trump, thu hút sự quan tâm của các nhà lập pháp và chuyên gia pháp lý. Trước đó, Nhà Trắng đã gửi cảnh báo tới nhân viên, cấm việc lợi dụng các vị trí thuận lợi để thiết lập vị thế trên thị trường tương lai trong thời gian cuộc chiến Iran tiếp diễn.

Tuyên bố của Chủ tịch CFTC trước Quốc hội và phản hồi của cơ quan lập pháp

Trong lời khai bằng văn bản gửi Quốc hội hôm thứ Năm, Chủ tịch CFTC Michael Celig cho biết: “Bất kỳ ai thực hiện gian lận, thao túng hoặc giao dịch nội gián trên bất kỳ thị trường nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra bạn và bạn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.” Theo nội dung lời khai mà Reuters thu thập được, tuyên bố nói trên không đề cập đến bất kỳ vụ việc điều tra cụ thể nào. Phát ngôn viên của CFTC từ chối cung cấp thêm bình luận về cuộc điều tra liên quan.

Trước đó, hồi tháng trước, lãnh đạo phụ trách thực thi của CFTC đã từng công khai rằng cơ quan này đã ghi nhận các thảo luận bên ngoài về giao dịch nội gián trong thị trường do mình quản lý và đang “theo dõi sát sao”.

Thượng nghị sĩ liên bang đảng Dân chủ bang Massachusetts Elizabeth Warren đã đưa ra tuyên bố về vấn đề này, cho rằng cuộc điều tra của CFTC “chỉ là bước khởi đầu” và kêu gọi cơ quan quản lý tiếp tục điều tra các hành vi giao dịch nội gián của quan chức chính phủ. Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi trước tuyên bố của Warren.

Câu hỏi thường gặp

Cuộc điều tra của CFTC lần này nhắm vào những giao dịch cụ thể nào?

Theo Bloomberg ngày 16 tháng 4, trọng tâm là hai giao dịch dầu tương lai xảy ra lần lượt vào ngày 23 tháng 3 và ngày 7 tháng 4, có thời điểm tương cận với mốc điều chỉnh chính sách Iran của chính phủ Trump.

Những nền tảng giao dịch nào liên quan đến cuộc điều tra này?

Theo Bloomberg, cuộc điều tra liên quan đến các nền tảng giao dịch dầu tương lai thuộc CME Group và ICE; hai sàn giao dịch đều đã nhận được yêu cầu nộp dữ liệu giao dịch của CFTC, bao gồm các dấu hiệu nhận diện thực thể Tag 50.

Chủ tịch CFTC có xác nhận sự tồn tại của cuộc điều tra tại Quốc hội hay không?

Chủ tịch CFTC Michael Celig cho biết trong lời khai bằng văn bản gửi tới Quốc hội hôm thứ Năm rằng sẽ truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm, nhưng theo Reuters tiếp cận được bản lời khai đầy đủ, tuyên bố của ông không đề cập đến bất kỳ vụ điều tra cụ thể nào; đồng thời phát ngôn viên của CFTC cũng từ chối bình luận về cuộc điều tra này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.