Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết Cục Thực thi pháp luật đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 41,9 tỷ rupee trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử, một nghi phạm đã bị xác định là tội phạm kinh tế bỏ trốn.

Odaily星球日报 đưa tin, Bộ Tài chính Ấn Độ trong văn bản trả lời trước quốc hội cho biết, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) dựa theo luật chống rửa tiền đã thu giữ, phong tỏa hoặc tịch thu tổng tài sản liên quan đến các vụ án liên quan đến tiền mã hóa trị giá khoảng 41,8989 tỷ rupee, đồng thời đã bắt giữ 29 người và khởi tố 22 vụ, trong đó có một nghi phạm chính thức bị xác định là “tội phạm kinh tế bỏ trốn”. Đồng thời, Ủy ban Thuế trực tiếp trung ương Ấn Độ (CBDT) trong quá trình kiểm tra và thu giữ các tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) đã phát hiện khoảng 8,8882 tỷ rupee thu nhập chưa kê khai, và đã gửi thông báo đến 44.057 người nộp thuế không khai báo thông tin VDA trong tờ khai thuế thu nhập. Bộ Tài chính cho biết, tài sản mã hóa hiện vẫn chưa được quản lý tại Ấn Độ, chính phủ đang thúc đẩy xây dựng năng lực nhằm tăng cường giám sát và điều tra giao dịch VDA, đồng thời nhấn mạnh tài sản mã hóa có tính chất xuyên biên giới, bất kỳ khuôn khổ quản lý hiệu quả nào cũng cần có sự phối hợp quốc tế rộng rãi về đánh giá rủi ro, tiêu chuẩn phân loại và các khía cạnh khác. (Business Standard)