Tờ báo điều tra của Argentina, 《El Destape》, đã công bố một bài báo độc quyền vào thứ Bảy, tiết lộ một tài liệu phục hồi từ điện thoại của Mauricio Novelli, một người vận động hành lang về tiền mã hóa, mô tả chi tiết một thỏa thuận thanh toán trị giá 5 triệu USD liên quan đến việc quảng bá đồng tiền meme Libra của Tổng thống Argentina, Javier Milei.
Phân tích cấu trúc thanh toán ba cấp và các nhân vật chính
(Nguồn: 《El Destape》)
Bản ghi nhớ bằng tiếng Anh bắt đầu bằng câu: “Các bạn thân mến, đây là thỏa thuận cuối cùng đã được thống nhất với H,” sau đó liệt kê cấu trúc thanh toán gồm ba cấp:
- Khoản thanh toán đầu tiên 150 nghìn USD: trả trước dưới dạng token thanh khoản hoặc tiền mặt
- Khoản thanh toán thứ hai 150 nghìn USD: liên kết với việc Milei công khai tuyên bố Hayden Davis là cố vấn dự án X của ông
- Khoản thanh toán thứ ba 200 nghìn USD: phụ thuộc vào các điều kiện thỏa thuận khác (bản báo cáo chưa tiết lộ đầy đủ)
《El Destape》 cho rằng, ký hiệu “H” trong tài liệu đề cập đến Giám đốc điều hành của Kelsier Ventures, Hayden Davis, là nhân vật trung tâm của dự án Libra. Tài liệu không rõ ràng về người nhận khoản tiền, nhưng báo cáo cho biết, 5 triệu USD này dường như là khoản thanh toán cho anh chị em Milei và nhiều trung gian khác liên kết họ với hoạt động của Davis, bao gồm Novelli, Manuel Trones Godoy và Sergio Morales.
Hồi phục các cuộc gọi trước và sau khi phát hành token để xác minh các hoạt động phối hợp chặt chẽ
Các cuộc gọi trích xuất từ thiết bị của Novelli tiết lộ một chuỗi liên lạc mật thiết xung quanh việc phát hành token Libra: Milei đã đăng bài liên quan đến Libra vào lúc 7:01 tối ngày 14 tháng 2 năm 2025, trong khi Novelli và Milei đã thực hiện nhiều cuộc gọi từ 6:54 đến 7:03 tối; Phản hồi lại, Milei đã gọi lại Novelli vào lúc 7:17 tối, cuộc gọi kéo dài hơn hai phút.
Vào đêm đó, sau khi giá Libra giảm mạnh, Novelli đã lần lượt liên lạc với cố vấn tổng thống Damian Reidel, Julian Pe của KIP Protocol và Santiago Caputo, cố vấn cao cấp, trong khoảng thời gian từ khoảng 10 giờ tối đến nửa đêm.
Ngoài ra, còn tìm thấy một ghi chú ngày 16 tháng 2 năm 2025 từ điện thoại của Novelli, dường như là bản dự thảo tuyên bố xử lý khủng hoảng dành cho Milei, bắt đầu bằng câu: “Đây là cách duy nhất để cứu anh ấy, tôi và chúng ta.” Phân tích pháp y của Argentina cũng phát hiện rằng, vào lúc 7:01 tối ngày 14 tháng 2 (cùng thời điểm địa chỉ hợp đồng Libra được đăng trên nền tảng X), Milei đã trao đổi ít nhất năm tin nhắn với Novelli, và địa chỉ này chưa từng được công khai trên mạng vào thời điểm đó, mâu thuẫn với lời Milei sau này nói rằng đã “tìm thấy trên mạng.”
Bối cảnh điều tra rộng hơn
Giá trị thị trường của đồng Libra đã giảm hơn 90% sau khi chạm mức 4 tỷ USD tạm thời, trong khi tám ví liên quan đến dự án đã rút ra tổng cộng 107 triệu USD. Giám đốc điều hành của Kelsier Ventures, Davis, đã thừa nhận trước camera rằng nhóm của ông đã “đi trước” trong việc tiếp cận dự án Libra và kiểm soát ví chứa lợi nhuận hơn 100 triệu USD từ token.
Milei vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Văn phòng chống tham nhũng của Argentina đã ra quyết định vào tháng 6 năm 2025 rằng ông không vi phạm các chuẩn mực đạo đức công cộng; tuy nhiên, Ủy ban Quốc hội Argentina vào tháng 11 năm 2025 đã xác định ông đã cung cấp “hợp tác cần thiết” cho dự án Libra và đề nghị xem xét hành vi của ông có cấu thành tội danh hay không. Hiện tại, một cuộc điều tra hình sự liên bang và một vụ kiện tập thể tại Mỹ vẫn đang diễn ra.
Các câu hỏi thường gặp
Q1: Ai là đối tượng nhận khoản thanh toán 5 triệu USD được đề cập trong tài liệu pháp y?
Tài liệu không rõ ràng về người nhận khoản tiền này. 《El Destape》 cho biết, khoản 5 triệu USD này dường như là dành cho anh chị em Milei và nhiều trung gian khác liên kết họ với hoạt động của Giám đốc Davis của Kelsier Ventures, nhưng cấu trúc phân chia cụ thể chưa được tiết lộ trong tài liệu.
Q2: Thời điểm tạo tài liệu có liên quan gì đến bài đăng quảng bá Libra không?
Tài liệu được tạo vào ngày 11 tháng 2 năm 2025, trong khi Milei đăng bài quảng bá Libra vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, cách nhau ba ngày. Phân tích pháp y còn phát hiện rằng, vào cùng phút đăng bài, Milei đã trao đổi tin nhắn với Novelli, và địa chỉ hợp đồng này chưa từng được công khai trên mạng vào thời điểm đó, mâu thuẫn với lời Milei sau này nói rằng đã “tìm thấy trên mạng.”
Q3: Milei hiện đang đối mặt với những thủ tục pháp lý nào trong cuộc điều tra Libra?
Hiện tại, ông đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự liên bang và một vụ kiện tập thể tại Mỹ. Ủy ban Quốc hội Argentina đã đề nghị vào tháng 11 năm 2025 xem xét hành vi của ông có cấu thành tội danh hay không, trong khi Văn phòng chống tham nhũng đã ra quyết định vào tháng 6 năm 2025 rằng ông không vi phạm các chuẩn mực đạo đức công cộng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Phụ nữ Saipan bị tuyên 71 tháng tù vì tội lừa đảo bitcoin nhắm vào các nạn nhân lớn tuổi
Tin tức Gate, ngày 28 tháng 4 — Theo một thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố vào hôm thứ Hai, một phụ nữ 30 tuổi đến từ Saipan, Sze Man Yu Inos (còn được biết đến với tên "Yuki"), đã bị tuyên án 71 tháng tù liên bang vì một kế hoạch lừa đảo qua mạng liên quan đến bitcoin. Tòa án cũng đã ra lệnh
GateNews3giờ trước
Cơ quan chức năng Pháp Truy tố 88 Người Trước Làn Sóng Các Vụ "Tấn Công Bằng Cờ-lê" Liên Quan Đến Crypto Bạo Lực
Tin cổng (Gate News), ngày 28 tháng 4 — Các cơ quan chức năng Pháp đã truy tố 88 người sau khi xảy ra làn sóng các vụ bắt cóc bạo lực liên quan đến tiền mã hóa được gọi là "tấn công bằng cờ-lê (wrench attacks)". Được đặt theo một webcomic xkcd nổi tiếng, các vụ tấn công bằng cờ-lê liên quan đến việc tội phạm sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc giam giữ để buộc những người nắm giữ crypto phải tiết lộ khóa riêng hoặc mật khẩu của họ.
GateNews3giờ trước
SUNX Phát Cảnh Báo Chống Lừa Đảo Mạo Danh và Các Chiêu Trò Lừa Đảo Qua Phishing
Tin tức Cổng thông tin, ngày 28 tháng 4 — Nền tảng giao dịch phái sinh SUNX đã phát hành một tuyên bố chính thức cảnh báo về các nền tảng giả mạo mạo danh thương hiệu. Theo thông báo, gần đây các kẻ lừa đảo đã sử dụng các bản dịch tiếng Trung không chính thức như "孙克斯" (Sunke Si) và "森克斯" (Senke S
GateNews5giờ trước
Quyền cá quyền AG Blanche: Sự thay đổi chính sách của DOJ bảo vệ các nhà phát triển không đồng lõa
Phó Tổng Chưởng lý đang giữ chức vụ Todd Blanche cho biết hôm thứ Hai tại hội nghị Bitcoin 2026 rằng Bộ Tư pháp đã “về cơ bản thay đổi cục diện” liên quan đến cách tiếp cận của mình đối với các nhà phát triển phần mềm, đưa ra sự trấn an rằng các nhà phát triển không cố ý giúp các bên thứ ba thực hiện tội phạm sẽ không phải đối mặt với ch
CryptoFrontier6giờ trước
EU áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện lên cơ sở hạ tầng tiền mã hóa của Nga, cấm các nền tảng và các tài sản được gắn với đồng rúp
Tin tức từ Gate, ngày 28 tháng 4 — Liên minh châu Âu đã triển khai gói trừng phạt toàn diện nhất trong hai năm, nhắm vào hệ thống tài chính của Nga và cơ sở hạ tầng tiền mã hóa nhằm chặn các tuyến giao dịch thay thế được sử dụng để vượt qua các hạn chế hiện có.
Các biện pháp trọng tâm bao gồm một lệnh cấm hoàn toàn
GateNews7giờ trước
Luật sư Tornado Cash: Lời phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ thiếu tính đáng tin cậy, diễn biến vụ án không thay đổi
Ngày 28 tháng 4, nhà báo tiền mã hóa Eleanor Terrett đăng tải trên nền tảng X tiết lộ rằng luật sư bào chữa cho nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm, Keri Curtis Axel, đã đáp lại các phát biểu của quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tại hội nghị Bitcoin 2026, đồng thời khẳng định rõ rằng các tuyên bố liên quan không mang lại bất kỳ hy vọng nào cho vụ án.
MarketWhisper7giờ trước
