Tóm tắt
- Một người đàn ông ở Washington đã bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng 35 triệu đô la từ quỹ công ty đến một nền tảng DeFi do ông ta điều hành.
- Nevin Shetty bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã bí mật chuyển tiền sang HighTower Treasury.
- Sau sự sụp đổ của Terra, giá trị của số tiền này đã giảm gần bằng không, gây ảnh hưởng đến nhà tuyển dụng của Shetty khiến công ty phải sa thải 60 người.
Một người đàn ông ở Washington đã bị tuyên án hai năm tù sau khi chuyển hướng 35 triệu đô la từ công ty cũ của mình đến nền tảng DeFi cá nhân — và gần như mất hết số tiền đó.
Nevin Shetty, 42 tuổi, bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã lấy và sử dụng sai mục đích số tiền từ công ty phần mềm tư nhân nơi ông làm việc.
Shetty, người đã soạn thảo một chính sách đầu tư “bảo thủ” cho công ty, đã bí mật chuyển 35 triệu đô la quỹ công ty sang doanh nghiệp phụ HighTower Treasury của mình, sau khi được thông báo vào tháng 4 năm 2022 rằng vai trò Giám đốc tài chính của ông sẽ chấm dứt do vấn đề về hiệu suất. Số tiền này sau đó được đầu tư vào các giao thức cho vay DeFi sinh lợi cao, hứa hẹn lợi nhuận 20% trở lên.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Shetty dự định trả cho nhà tuyển dụng một “số tiền cố định nhỏ hơn nhiều,” giữ phần lợi nhuận còn lại cho HighTower. Ban đầu, kế hoạch này đã thành công, mang lại khoảng 133.000 đô la trong tháng đầu tiên cho Shetty và đối tác kinh doanh của ông tại HighTower.
Tuy nhiên, mọi chuyện sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, sau khi Terra sụp đổ và mùa đông tiền mã hóa bắt đầu, khiến giá trị các khoản đầu tư crypto của Shetty tại HighTower giảm từ 35 triệu đô la xuống gần bằng không.
Sau khi thú nhận với đồng nghiệp tại công ty, Shetty bị sa thải, và theo thẩm phán Tana Lin, công ty đã chịu “ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề” do hành vi trộm cắp của ông, đồng thời cho biết hành động của ông “gần như khiến công ty phá sản.”
Mức án hai năm tù của Shetty thấp hơn nhiều so với chín năm mà phía truy tố đề nghị, họ kêu gọi “hình phạt nghiêm khắc” để phản ánh “mạng lưới dối trá” và tác động đến công ty, vốn buộc phải sa thải 60 người để thích nghi với “mất mát lớn” do hành vi gian lận của ông gây ra.
Shetty bị buộc phải trả 35.000.100 đô la và sẽ được giám sát sau khi mãn hạn tù trong ba năm. Thẩm phán Lin cũng đưa ra điều kiện đặc biệt cấm ông giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ công ty mà không có sự cho phép trước của văn phòng quản lý án treo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Báo cáo của CertiK: Thực thi AML siết chặt, kiểm toán hợp đồng thông minh trở thành yêu cầu cấp phép
Tin cổng Gate News, ngày 28 tháng 4 — Hãng bảo mật Web3 CertiK đã phát hành báo cáo "2026 State of Digital Asset Regulation" của mình, cung cấp một phân tích toàn diện về các xu hướng quản lý trên toàn cầu. Tính đến tháng 4 năm 2026, các khu vực tài phán lớn bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Hồng Kông và Singapore đã
GateNews53phút trước
Lừa đảo Crypto do AI điều khiển rút cạn tiền tiết kiệm hưu trí của người cao tuổi; FBI báo cáo $300K thiệt hại do lừa đảo liên quan đến crypto trong năm 2025
Tin tức từ Gate News, ngày 28 tháng 4 — Kyle Holder, 73 tuổi, đến từ New York, đã mất toàn bộ khoản tiền tiết kiệm hưu trí 300.000 USD của mình vào một trò lừa đảo đầu tư crypto do AI điều khiển, bắt đầu từ tháng 12 năm 2024. Sau khi phản hồi một tin nhắn WhatsApp không được yêu cầu quảng cáo một khóa học đầu tư crypto, bà được kết nối với ai đó tự xưng là một mẹ đơn thân tên "Niamh" và là đại diện chăm sóc khách hàng. Bằng cách sử dụng thủ đoạn lừa đảo cổ điển "cắt thịt heo", những kẻ lừa đảo đã giúp Holder thiết lập các ví crypto và ban đầu cho thấy lợi nhuận giả để tạo niềm tin. Trong vòng hơn hai tháng, bà đã chuyển 300.000 USD qua 14 ví khác nhau trước khi phát hiện ra vụ lừa đảo. Cơ quan Điều tra Hình sự IRS (Văn phòng khu vực New York) đã lần theo 14 địa chỉ đó đến 5 ví đang gom dòng tiền, qua đó chuyển khoảng triệu USD bị đánh cắp từ nhiều nạn nhân. Các nhà điều tra tin rằng tội phạm đã sử dụng các công cụ AI có sẵn trên dark web để thu thập thông tin cá nhân và xác định các mục tiêu dễ tổn thương.
Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) nhận 453.000 khiếu nại liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng vào năm 2025, với tổng thiệt hại lên tới tỷ USD. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là nhóm gây thiệt hại lớn nhất, chiếm tỷ USD trong tổng thiệt hại trên 181.565 khiếu nại. FBI xác định 22.364 khiếu nại liên quan đến các công cụ AI, dẫn đến tổng thiệt hại kết hợp triệu USD. Trong một vụ án riêng bị tuyên án vào ngày 23 tháng 4, tòa án liên bang tại Quần đảo Bắc Mariana đã tuyên án Sze Man Yu Inos 71 tháng tù giam vì âm mưu lừa đảo chuyển khoản bitcoin nhắm vào phụ nữ lớn tuổi ở Saipan, Guam, Washington và California, với khoản bồi thường bắt buộc là 769.355 USD.
Sở Bảo vệ Người tiêu dùng và Người lao động của Thành phố New York cảnh báo rằng các dấu hiệu phổ biến của các vụ lừa đảo do AI điều khiển bao gồm việc liên hệ không được yêu cầu, tin nhắn tạo cảm giác khẩn cấp và yêu cầu giữ bí mật. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) nhấn mạnh rằng bất kỳ doanh nghiệp nào yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử đều không hợp pháp, và các cam kết lợi nhuận đầu tư trong crypto được bảo đảm là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Nạn nhân có thể báo cáo hành vi lừa đảo thông qua cổng IC3 của FBI hoặc trang web Report Fraud của FTC; báo cáo sớm sẽ tăng cơ hội truy vết các khoản tiền bị đánh cắp và xác định thủ phạm.
GateNews5giờ trước
Cơ quan chức năng Pháp Truy tố 88 Người Trước Làn Sóng Các Vụ "Tấn Công Bằng Cờ-lê" Liên Quan Đến Crypto Bạo Lực
Tin cổng (Gate News), ngày 28 tháng 4 — Các cơ quan chức năng Pháp đã truy tố 88 người sau khi xảy ra làn sóng các vụ bắt cóc bạo lực liên quan đến tiền mã hóa được gọi là "tấn công bằng cờ-lê (wrench attacks)". Được đặt theo một webcomic xkcd nổi tiếng, các vụ tấn công bằng cờ-lê liên quan đến việc tội phạm sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc giam giữ để buộc những người nắm giữ crypto phải tiết lộ khóa riêng hoặc mật khẩu của họ.
GateNews5giờ trước
SUNX Phát Cảnh Báo Chống Lừa Đảo Mạo Danh và Các Chiêu Trò Lừa Đảo Qua Phishing
Tin tức Cổng thông tin, ngày 28 tháng 4 — Nền tảng giao dịch phái sinh SUNX đã phát hành một tuyên bố chính thức cảnh báo về các nền tảng giả mạo mạo danh thương hiệu. Theo thông báo, gần đây các kẻ lừa đảo đã sử dụng các bản dịch tiếng Trung không chính thức như "孙克斯" (Sunke Si) và "森克斯" (Senke S
GateNews7giờ trước
Quyền cá nhân phụ trách Blanche: Sự thay đổi chính sách của DOJ bảo vệ các nhà phát triển không đồng lõa
Cáo trạng viên hành động Todd Blanche cho biết vào thứ Hai tại hội nghị Bitcoin 2026 rằng Bộ Tư pháp đã “về cơ bản thay đổi cục diện” liên quan đến cách tiếp cận của mình đối với các nhà phát triển phần mềm, đưa ra sự trấn an rằng các nhà phát triển không cố ý giúp bên thứ ba thực hiện tội ác sẽ không phải đối mặt với ch
CryptoFrontier8giờ trước
