Binance và Nhà sáng lập CZ được làm rõ khi Thẩm phán bác bỏ vụ án tài trợ khủng bố - Chi tiết | Bitcoinist.com

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Một thẩm phán liên bang tại Manhattan đã bác bỏ vụ kiện dân sự cáo buộc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và nhà sáng lập Changpeng Zhao, còn gọi là CZ, đã tạo điều kiện tài trợ cho nhiều cuộc tấn công khủng bố toàn cầu. Sự phát triển này là một chiến thắng quan trọng cho các sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles, vốn gần đây đã bị đặt dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt về các nguyên tắc AML/CFT.

Đọc thêm: Điều Gì Đang Thúc Đẩy Giá Bitcoin Và Ethereum – Và Tại Sao Các Nhà Đầu Tư Nên Cảnh Giác## Binance Không Phản Bội Trong Các Cuộc Tấn Công Khủng Bố Dù Giao Dịch Bất Chính, Tòa Án Quyết Định

Theo một báo cáo của Reuters ngày 7 tháng 3, khoảng 535 nguyên đơn, gồm các nạn nhân và người thân của một số cuộc tấn công khủng bố từ năm 2017 đến 2024, đã đệ đơn kiện Binance cáo buộc sàn giao dịch này đã cho phép các tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) sử dụng nền tảng giao dịch của mình để tài trợ cho hoạt động của họ.

Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường và thiệt hại, cho rằng CZ và Binance đã cho phép các FTO này, bao gồm Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Jihad Hồi giáo Palestine và Quân đoàn Cách mạng Iran, chuyển hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số, từ đó tài trợ cho 64 cuộc tấn công khủng bố trên thế giới. Trong khi đó, họ cũng cáo buộc Binance cho phép công dân Iran gửi hàng tỷ đô la qua sàn dù có lệnh trừng phạt của Mỹ cấm dịch vụ đối với tất cả cư dân của quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, Thẩm phán Jeannette Vargas cho rằng các cáo buộc của nguyên đơn thiếu căn cứ. Trong phán quyết ngày 6 tháng 3, Thẩm phán Vargas cho biết mối quan hệ giữa Binance và Zhao với các FTO nêu trên chỉ đơn thuần ở mức “cách xa về mặt quan hệ” khi các tổ chức này chỉ thực hiện các giao dịch trên sàn. Hơn nữa, trong khi sàn giao dịch có thể đã nhận thức rõ về các giao dịch này, thẩm phán nhấn mạnh rằng các cáo buộc không thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa hành vi của sàn và các cuộc tấn công cụ thể đã nêu.

Tuy nhiên, các nguyên đơn đã được cấp 60 ngày để nộp đơn kiện sửa đổi, có thể trình bày các dữ liệu cụ thể hơn về thời điểm giao dịch, chủ sở hữu ví và các mối quan hệ có thể với các cuộc tấn công đã nêu.

Đọc thêm: $35 Triệu Được Chuyển Đến Crypto: Cựu Giám đốc Tài chính Nhận Án 2 Năm Tù## Binance Ngập Trong Các Kiểm Tra Tuân Thủ AML/CFT

Đáng chú ý, việc bác bỏ vụ kiện gần đây diễn ra trong bối cảnh Binance đang chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Gần đây nhất, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal, thành viên Ủy ban Điều tra của Thượng viện về An ninh Nội địa, đã mở cuộc điều tra sơ bộ về sàn giao dịch này sau các báo cáo về các giao dịch liên kết Iran trị giá 1,7 tỷ USD trên nền tảng. Binance đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc này, gọi cuộc điều tra là sai sự thật, không có căn cứ và vu khống.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cùng chín nhà lập pháp khác đã kêu gọi Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện hơn về các biện pháp trừng phạt và tuân thủ AML của Binance. Những cáo buộc này diễn ra chỉ hai năm sau khi sàn này đạt được thỏa thuận ban đầu trị giá 4,3 tỷ USD với hai cơ quan sau khi không thực hiện được hệ thống kiểm soát chống rửa tiền bắt buộc trên nền tảng của mình.

Tổng vốn hóa thị trường crypto đạt 2,27 nghìn tỷ USD trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: TOTAL trên Tradingview.comẢnh nổi bật từ Pexels, biểu đồ từ Tradingview Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.