Tập đoàn Thái Tử rửa tiền tại Đài Loan 107 tỷ! Tự phát triển "OJBK Ví" kết nối với các dịch vụ đổi tiền ngầm

Cơ quan điều tra Tòa án tối cao Taipei đã điều tra vụ rửa tiền của “Tài Tử Nhóm” Campuchia tại Đài Loan, phát hiện nhóm Tài Tử sử dụng USDT để chuyển tiền phạm pháp vào Đài Loan nhằm rửa tiền, thậm chí tự phát triển “OJBK Ví” kết nối với các sàn giao dịch ngầm để thuận tiện rút tiền mặt bất cứ lúc nào tại nhiều quốc gia, tạo ra điểm gián đoạn dòng tiền. Hôm qua (4), Tòa án tối cao Taipei đã kết thúc điều tra, chính thức truy tố 62 người, gồm thủ lĩnh nhóm Trần Chí và 13 công ty, dựa trên Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức và các tội liên quan đến cờ bạc. Trong đó, Trần Chí bị đề nghị mức án tối đa 13 năm tù, các cán bộ chủ chốt của nhóm như Lý Thiêm bị đề nghị 20 năm. Tổng số tiền rửa tiền bất hợp pháp lên tới hơn 10.7 tỷ NDT, đã tịch thu các mặt hàng xa xỉ, xe hơi, nhà ở và tài khoản ngân hàng trị giá hơn 5.5 tỷ NDT.

Cơ quan điều tra cho biết, Trần Chí để che giấu số tiền phạm pháp, chỉ huy các thành viên nhóm hoạt động tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Đài Loan trong lĩnh vực tiền mã hóa và cá cược trực tuyến. Nhóm thành lập 250 công ty nước ngoài tại 18 quốc gia, sở hữu 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước, sử dụng các công ty nước ngoài do nhóm kiểm soát để tạo hợp đồng giao dịch giả mạo, rửa tiền qua các kênh ngoại hối, chuyển vào 16 tài khoản công ty tại Đài Loan tổng cộng 9.7 tỷ NDT, mua nhà và xe sang để rửa tiền. Ngoài ra, để nhóm Tài Tử có thể hợp pháp hóa số tiền phạm pháp dưới dạng tiền mã hóa và dễ dàng rút tiền mặt tại nhiều quốc gia, đồng thời tạo ra điểm gián đoạn dòng tiền, Trần Chí còn chỉ đạo nhóm phát triển “OJBK Ví”, kết nối các sàn ngầm tại Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới nhằm rửa tiền. Các thành viên được chỉ đạo rút tiền mặt tại các sàn ngầm này tổng cộng hơn 629.92 triệu NDT, dùng để mua xe sang, hàng hiệu và chi tiêu cho nhóm tại Đài Loan. Theo báo cáo của “Tự Do Thời Báo”, OJBK sử dụng cấu trúc ví lạnh, yêu cầu ký giao dịch qua thiết bị vật lý, về lý thuyết khó bị hacker tấn công từ xa, không phụ thuộc vào sàn giao dịch hay nền tảng thứ ba, hoàn toàn tránh khỏi KYC (xác minh danh tính) và kiểm tra giám sát. Kết hợp các thủ thuật như sàn ngầm, trộn tiền, chia nhỏ giao dịch để tăng độ khó theo dõi dòng tiền. OJBK do công ty Thành Phù Công Nghệ, thành lập tại Đài Loan, phát triển riêng cho nhóm Tài Tử, chỉ có thể sử dụng sau khi được lãnh đạo cao nhất của nhóm là Lý Thiêm phê duyệt, chủ yếu để rút tiền mặt và chuyển khoản. Khi người dùng rút tiền mặt, chỉ cần chọn “Liên hệ dịch vụ khách hàng” trong ứng dụng, thông báo số tiền, thời gian và địa điểm, chụp ảnh số seri của tờ tiền mang theo, tải lên ví, sau đó tài xế nhận được yêu cầu rút tiền tại sàn ngầm, giao tiền đến địa điểm chỉ định, và so sánh số seri tiền người rút tải lên để xác nhận. Nếu muốn chuyển khoản, cần gửi tài khoản người nhận, sau đó hệ thống liên hệ sàn ngầm, chuyển qua nhiều tài khoản ảo, người nhận cuối cùng rút tiền tại sàn ngầm đó.

Chuyển khoản Bitcoin trị giá 1.7 tỷ USD! Nhóm Tài Tử Trần Chí nghi ngờ cố ý “cắt đứt dòng tiền” để tránh bị truy cứu.