Тайбейська окружна прокуратура у середу офіційно пред’явила звинувачення 62 особам, причетним до транснаціональної групи Тайцзі, у злочинах, що включають відмивання грошей, азартні ігри та організовану злочинність. Загальна сума незаконно відмитих коштів становить 10,7 мільярдів нових тайванських доларів, а конфісковані активи — 5,5 мільярдів. У список обвинувачених входять головні фігуранти, зокрема голова групи Чень Чжі (з максимальним покаранням), його довірена особа Лі Тянь, бухгалтер із Сінгапуру Чень Сюлінг та керівник тайванської дочірньої компанії Тайцзі Ван Ютанг, які не з’явилися на допит або були депортовані з Камбоджі до Китаю.
Огляд пред’явлених звинувачень: прокуратура Тайбея завершила розслідування за чотири місяці, а аукціони розкішних активів привернули увагу
Це справа була розслідувана під керівництвом головного прокурора Лінь Яньцзюня, у співпраці з прокурорами Се Женьхао та Чень Іцзюнь. Після майже чотиримісячного розслідування увага зосереджена на трьох основних сферах злочинної діяльності: відмиванні грошей, онлайн-азартних іграх та організованій злочинності.
Щодо конфіскації активів, прокуратура завершила аукціон двох престижних суперкарів групи Тайцзі: Porsche 918 Spyder («жаба короля») проданий за 56 мільйонів нових тайванських доларів, а Ferrari («кінь») — за 135 мільйонів. Також у районі Даньжень у Тайбеї були конфісковані 11 розкішних квартир у комплексі «Мирний великий сад», а також 24 об’єкти нерухомості та 48 паркомісць, придбаних компанією від імені групи.
Щодо покарань для ключових учасників, головний фігурант Чень Чжі отримав найбільше покарання, тоді як інші співучасники отримали терміни від 10 до 16 років, що свідчить про прагнення прокуратури застосовувати суворі міри до організованої злочинності.
Методика відмивання грошей: розбір трирівневої системи очищення
Голова групи Тайцзі Чень Чжі керував операціями через довірену особу Лі Тяня у Тайвані, використовуючи для цього компанії Tianxu International Technology у Тайбеї та Haoyue Digital Technology на Сміттєвій вулиці, які були основними точками для розробки онлайн-казино та транснаціональних шахрайських схем.
Три рівні відмивання грошей
Нерухомість для приховування: компанії купували 24 об’єкти нерухомості та 48 паркомісць у Тайбеї, всі платежі здійснювалися через міжнародні перекази, що дозволяло приховати незаконні доходи.
Активи у вигляді розкішних товарів: крім престижних суперкарів, через гонконгські компанії було придбано 4 яхти загальною вартістю понад 1 мільярд юанів, які зупинялися біля порту Кілуна. Після інциденту яхти були терміново виведені з Тайваню, три з них вже перепродані.
Мульти-рівневе закордонне відмивання: використання курортів у Палау та тютюнових магазинів у Тайвані як «водних станцій» для розподілу коштів, а також створення сотень офшорних компаній для маскування фінансових потоків під виглядом розробки ігор та кредитних операцій.
Витоки справи: санкції Міністерства юстиції США та контекст криптовалютних шахрайств
Ключовий момент розкриття справи — це міжнародна операція Міністерства юстиції США. 14 жовтня 2024 року у федеральному суді Нью-Йорка було оприлюднено обвинувальний акт, у якому головного засновника Тайцзі Чень Чжі звинувачують у застосуванні жорстоких методів утримання та «свинячого забою» (Pig Butchering) у криптовалютних шахрайствах. США також запровадили повний санкційний режим щодо 146 цілей, пов’язаних із Чень Чжі, що спричинило початок розслідування з боку тайванської прокуратури.
«Свиняче забою» — це шахрайська схема, коли злочинна група під виглядом інвестицій у криптовалюту заманює жертв вкладати гроші, а потім зникає з ними. Група Тайцзі використовувала цю схему для накопичення незаконних доходів, а потім через нерухомість, автомобілі, яхти та закордонні рахунки здійснювала багатоетапне відмивання.
У справі також з’явилися випадки, коли один із колишніх прокурорів — юрист на ім’я Чень — тимчасово зберігав активи Tianxu, що закривалася, і після початку розслідування самостійно передав 6,6 мільйонів юанів від продажу автомобілів компанії слідчим, пояснивши ситуацію, але був також пред’явлений обвинувачення.
Часті питання
Який масштаб та обсяг активів у відмиванні грошей групою Тайцзі в Тайбеї?
Загалом незаконне відмивання становить 10,7 мільярдів нових тайванських доларів, конфісковано активів на 5,5 мільярдів, у тому числі 11 розкішних квартир у районі Даньжень, 24 об’єкти нерухомості, 48 паркомісць, 4 яхти та кілька престижних суперкарів. Це один із найбільших у Тайвані випадків міжнародної організованої злочинності та відмивання грошей за останні роки.
Як група Тайцзі використовувала криптовалютні шахрайства для накопичення незаконних доходів?
За даними обвинувального акту Мін’юсту США, Чень Чжі застосовував схему «свинячого забою», підробляючи інвестиційні можливості у криптовалюту, заманюючи жертв вкладати гроші, а потім зникати з ними. Вони також використовували багаторівневі рахунки та сотні офшорних компаній для відмивання грошей.
Як ця справа пов’язана з юрисдикціями США та Тайваню?
Обвинувальний акт США та санкції щодо 146 цілей сприяли початку розслідування у Тайвані. Це приклад тісної міжнародної співпраці у боротьбі з криптовалютними шахрайствами та транснаціональним відмиванням грошей, що демонструє посилення спільних зусиль у цій сфері.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Заохочуйте інновації! Судді в США та Франції заборонили регулювати прогностичні ринки в штаті Аризона, призупинивши переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США ухвалив рішення, що забороняє штаті Аризона покладатися на закон про азартні ігри для переслідування платформу прогнозного ринку Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межу повноважень між штатами та федерацією у нагляді за фінансовими ринками, а Kalshi наполягатиме, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity1год тому
Жодного капітулювання після вимагання на CEX: це вплинуло приблизно на 2000 акаунтів, безпека коштів клієнтів не була під загрозою
Одна криптобіржа зазнала вимагання з боку злочинної організації, яка заявляє, що оприлюднить відео з доступом до внутрішніх систем. Біржа підтвердила, що системного вторгнення не було, а кошти клієнтів є в безпеці; приблизно 2000 записів даних акаунтів було отримано через неналежні дії працівників служби підтримки. У зв’язку з цим було припинено відповідні повноваження та посилено заходи безпеки. Компанія співпрацює з правоохоронними органами для розслідування.
GateNews1год тому
Обійти вимоги Комісії з фінансового нагляду щодо купівлі криптовалюти карткою можливо? Oдінтінг/Одінтінг просуває сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Одиндінг розробник представив послуги OwlPay і Wallet Pro, зосереджені на B2B міжнародних платежах, поєднуючи технологію стейблкоїнів і міжнародні фінансові системи, демонструючи свою фінтех-трансформацію. Завдяки співпраці з MoneyGram Wallet Pro здійснює транскордонні перекази для купівлі стейблкоїнів за готівку та працює на ринку США. Її офшорна модель обходить суворе регулювання на Тайвані та під впливом нових законопроєктів кидає виклик ринковій конкурентній структурі; у майбутньому це вплине на стратегії локальних операторів щодо дотримання вимог.
CryptoCity2год тому
Фінансування Ondo подало до американської SEC лист-запит із проханням не вживати примусових заходів у правозастосуванні щодо токенізованих цінних паперів, прав та їх записів у ланцюжку (on-chain)
Ondo Finance 13 квітня подала до SEC запит із проханням підтвердити відповідність вимогам того, що у певному шаблоні частки цінних паперів відображаються у токенізованій формі в основній мережі Ethereum. Ondo вважає, що такий запис у ланцюжку може підвищити контроль за забезпеченням, оптимізувати процеси та спростити звірку, щоб працювати сумісно з традиційними фінансами.
GateNews4год тому
Заохочення інновацій! Суддя у США та Франції заборонив Аризоні регулювати ринки прогнозів, призупинивши переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона покладатися на закон про азартні ігри для подання позову проти платформи прогнозного ринку Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі між повноваженнями штатів і федерального рівня у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення щодо прогнозних ринків у різних штатах відрізняються, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity4год тому
Центробанк Кореї: транзакції з криптовалютою повинні впровадити механізм «припинення торгів», CBDC має бути цифровим ядром
Канцелярія Центрального банку Кореї рекомендує запровадити механізм запобіжних вимкнень (circuit breaker) у сфері криптоактивів, щоб протидіяти аномальним операціям, і вказує, що інцидент із помилковою виплатою у Bithumb виявив структурні вразливості. Претендент на посаду керівника банку заявив Шин Хьон-су, підкресливши, що CBDC і токени депозитів мають бути ядром цифрових валют, і запропонував поетапну стратегію відкриття для стабільних монет. Також Центральний банк Кореї планує у 2027 році запустити систему офшорного корейського вону з негайним повним розрахунком, щоб знизити кредитний ризик.
MarketWhisper11год тому
