Коротко
- Міське окружне управління прокуратури США у Массачусетсі подало заявку на конфіскацію майже 328 тисяч доларів, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою у романтичних стосунках.
- Постраждалий був обманутий і надіслав кошти користувачу, з яким спілкувався через онлайн-знайомства.
- Прокуратура США нещодавно попередила громадськість про небезпеку романтичних шахрайств і їхній зв’язок із криптовалютами.
Прокуратура округу Массачусетс у США намагається отримати цивільну конфіскацію 327 829 доларів у USDT у рамках схеми відмивання грошей, яка постраждала користувача онлайн-знайомств.
Особа, яка діяла під ім’ям “Лінда Браун”, спілкувалася з постраждалим — мешканцем Массачусетсу — кілька тижнів, починаючи з листопада 2024 року, перед тим, як запропонувати йому нібито інвестиційну можливість у криптовалюту.
Постраждалий потім надіслав кошти на гаманці, контрольовані Браун, вважаючи, що це легітимний інвестиційний інструмент, але згодом зрозумів, що це шахрайство, коли намагався зняти свої гроші.
Згідно з позовом, кошти постраждалого були переказані між кількома гаманцями і згодом конвертовані у USDT — стейблкоїн, випущений Tether і забезпечений доларами, — з інших криптовалют.
“Здійснення фінансової операції, знаючи, що вона спрямована на приховування характеру, місця, джерела, власності або контролю над злочинними доходами, є порушенням федерального закону,” — йдеться у заяві прокуратури Массачусетсу.
“Цивільна конфіскація дозволяє третім особам подавати претензії на майно,” — додано, — “які мають бути вирішені перед тим, як майно буде конфісковане у США і повернене постраждалим.”
Щонайменше частина коштів постраждалого була відстежена до криптовалютних гаманців, які згодом були конфісковані у серпні 2025 року. Перед конфіскацією і поверненням постраждалому, “США мають довести, за стандартом переважної ймовірності, що майно підлягає конфіскації,” — зазначає прес-реліз.
Хоча злочин стався у 2024 році, подання на конфіскацію з’явилося всього через кілька тижнів після того, як прокурори США попередили громадськість про романтичні шахрайства, пов’язані з криптовалютами, напередодні Дня святого Валентина.
“На відміну від традиційних шахрайств, які швидко виконуються, ці схеми використовують емоційні та фінансові вразливості,” — повідомив аналітик Decrypt у той час. “Шахраї витрачають тижні або навіть місяці, щоб завоювати вашу довіру, перш ніж запропонувати нібито вигідні інвестиційні можливості.”
Минулого року Міністерство юстиції США подало заявку на конфіскацію рекордних 225 мільйонів доларів, пов’язаних із подібними криптовалютними шахрайствами, які грають на довірі та впевненості жертви. Такі схеми часто називають “свиняче забійство” (pig butchering), що відноситься до методу нагромадження жиру перед забоєм.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Камбоджійські законодавці пропонують суворі строки ув’язнення для шахраїв у сфері криптовалют
Парламент Камбоджі ухвалив законодавство, спрямоване на сполуки, що використовуються для обману жертв через шахрайські схеми, зокрема й ті, що пов’язані з криптовалютою.
У п’ятничному повідомленні Сенат Королівства Камбоджа оголосив, що палата одноголосно схвалила проєкт закону без поправок, з 58
Cointelegraph1год тому
Сполучені Штати заарештували родичів командира підрозділу «Сил Священної оборони» Корпусу вартових ісламської революції Ірану Сулеймані та припинили їхній статус постійного мешканця
Gate News-повідомлення: 4 квітня Державний департамент США повідомив, що 3-го числа в США федеральними правоохоронцями було затримано племінницю та племінника командувача бригади «Сабжа» підрозділу «Корпус вартових ісламської революції» Ірану Касема Сулеймані. Держсекретар США Рубіо вже припинив для обох їхній законний статус постійного легального резидента.
GateNews8год тому
Суддя штату Невада продовжив заборону для Kalshi, відхилив захист за контрактом на подію
Повідомляється, що суддя в Неваді продовжив заборону, яка не дозволяє Kalshi пропонувати в штаті контракти, прив’язані до подій, постановивши, що ці продукти є незаконними азартними іграми відповідно до законодавства штату.
Суддя Джейсон Вудбері заявив на слуханні в Карсон-Сіті в п’ятницю, що він надасть попередню судову заборону
Cointelegraph9год тому
ZachXBT: Circle недостатньо ефективно виконує вимоги комплаєнсу; у кількох інцидентах безпеки фігурує сума понад 420M доларів США
Ончейн-детектив Зах ІксБТ опублікував звіт, у якому зазначив, що Circle з 2022 року в багатьох випадках незаконного обігу коштів виконувала вимоги щодо комплаєнсу недостатньо належним чином, йдеться про суми понад 420 мільйонів доларів США. У звіті згадуються численні інциденти безпеки, де Circle не встигала своєчасно заблокувати підозрілі акаунти, що призвело до серйозних збитків. Хоча компанія мала відповідні механізми, у ситуаціях атак і під час розслідувань відмивання коштів Circle реагувала із запізненням, що вплинуло на безпеку галузі.
GateNews9год тому
Polymarket прибирає ринок через відсутність US-пілота після критики
Polymarket видалила ринок, пов’язаний із долею зниклого військовослужбовця США, після розгортання хвилі критики, заявивши, що розміщення порушило її «стандарти доброчесності».
Змагання вибухнуло після появи ринку прогнозів із запитанням, чи підтвердять американські органи влади порятунок пілота, про якого повідомлялося, що його було збито
Cointelegraph13год тому
