BlockBeats повідомляє, 22 лютого компанія з аналізу блокчейнів Elliptic повідомила, що після блокування російської торгової платформи Garantex, яка була під санкціями та була конфіскована американською стороною у березні 2025 року, щонайменше п’ять платформ, пов’язаних з Росією, продовжують забезпечувати фінансові канали для підсанкційних суб’єктів, більшість з яких ще не під санкціями.
У звіті зазначається, що лише платформа для обміну пірінг-пірінг Bitpapa у березні 2024 року була внесена до списку санкцій Міністерства фінансів США OFAC. Elliptic стверджує, що близько 9,7% виведених коштів спрямовані до підсанкційних об’єктів і що вони часто змінюють адреси гаманців, щоб уникнути моніторингу.
Платформа ABCeX, яка не під санкціями, повідомляється, має офіс у Москві у Федеративній будівлі (також місце розташування колишнього Garantex), обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютах і має значні фінансові зв’язки з Garantex та Aifory Pro. Інша платформа Exmo заявляла, що після російсько-українського конфлікту 2022 року вона вийшла з російського ринку, але дані блокчейну показують, що вона все ще використовує спільну інфраструктуру з російським Exmo.me та має прямі транзакції з підсанкційними платформами Garantex, Grinex, Chatex тощо на суму понад 19,5 мільйонів доларів.
Крім того, Rapira повідомляється, що має прямі транзакції з підсанкційною платформою Grinex на суму понад 72 мільйони доларів; Aifory Pro надає послуги обміну готівки на криптовалюти у Москві, Дубаї та Туреччині та допомагає користувачам обходити обмеження західних сервісів за допомогою віртуальних карт USDT.
Elliptic зазначає, що після закриття Garantex активність з обходу санкцій не зникла, а розподілилася між більшою кількістю платформ. Chainalysis раніше повідомляла, що у 2025 році криптоадреси, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали усього 154 мільярди доларів, з яких понад 93,3 мільярди доларів припадає на торгівлю стабіліткою A7A5, підтримуваною російським рублем; TRM Labs оцінює обсяг незаконних криптовалютних транзакцій за рік у приблизно 158 мільярдів доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ethereum прорвав $2,400: щоденне зниження тримається на рівні 0.15%
Повідомлення Gate News, 22 квітня — сьогодні Ethereum прорвав позначку $2,400, хоча криптовалюта зафіксувала зниження на 0.15% протягом 24-годинного періоду.
GateNews3год тому
OpenSea запускає торгівлю мобільними безстроковими для бета-користувачів і розпочинає п’ятиденний торговий конкурс
Повідомлення Gate News, 22 квітня — OpenSea запровадила мобільну функцію торгівлі безстроковими (Perps) для вибраних бета-користувачів і запустить п’ятиденний торговий конкурс, що розпочнеться 23 квітня о 5:00 за UTC+8. Конкурс обмежений мобільними бета-тестерами, і всі учасники отримають початковий баланс гаманця в розмірі
GateNews5год тому
Огляд Gate за день (22 квітня): законопроєкт США PACE має намір дозволити Федеральній резервній системі здійснювати оплату за доступ; Kalshi планує запустити ф’ючерси на сталий розвиток
Біткоїн (BTC) зазнав короткострокового відскоку; станом на 22 квітня приблизно 76,230 дол. США. Дворпартійний законопроєкт PACE у США має намір дозволити підключення платіжної системи Федеральної резервної системи, і він отримує підтримку з боку криптоіндустрії. За даними The Information, Kalshi розглядає можливість запуску ф’ючерсів на тривалість, що триває (sustainability), щоб розширити роботу з криптовалютами.
MarketWhisper19год тому
Крупна CEX запускає спотову торгівлю токеном OpenGradient (OPG) 21 квітня
Крупна біржа запускає спотову торгівлю OPG із парою OPG-USD, починаючи з 21 квітня 2026 року. Торгівля буде запроваджуватися поступово, щоб забезпечити ліквідність і стабільність, а доступ обмежуватиметься вимогами регіонального регулювання.
OpenGradient (OPG) додають для спотової торгівлі на великій централізованій біржі, випускаючи пару OPG-USD 21 квітня 2026 року. Запуск буде поетапним і регіонально обмеженим, щоб керувати ліквідністю та регуляторними обмеженнями.
GateNews04-21 16:52
Бюлетень Gate за день (21 квітня): Lido опублікувала механізм захисту від ризику EarnETH; DeFi за останні три тижні зазнала збитків понад 600 млн доларів США
Біткоїн (BTC) пережив V-подібний відскок: 21 квітня наразі тримається на рівні близько 76,028 долара. Президент США Трамп заявив, що готовий вести прямі переговори з вищим керівництвом Ірану. Lido повідомляє, що скарбниця EarnETH має близько 21,6 млн доларів rsETH-експозиції, а механізм захисту від збитків уже підготовлений. За останні три тижні DeFi втратила понад 600 млн доларів; інцидент Kelp DAO спричинив падіння DeFi TVL до найнижчого рівня за рік.
MarketWhisper04-21 02:05
Маск X впроваджує розумні мітки, за 3 дні стимулює глобальний обсяг торгів у 1 мільярд доларів США
Соцмережа X, що належить Маску, увечері 15 квітня (минулого вівторка) запустила нову функцію «розумних позначок» (Smart Cashtags). 17 квітня відповідальний за продукт X Нікіта Бір оголосив, що ця функція лише за 3 дні принесла світовим ринкам близько 1 мільярда доларів США обсягу торгів; джерелом даних є агрегована інформація з пілотної програми торгів X.
MarketWhisper04-20 06:32
