BlockBeats повідомляє, 19 лютого Bubblemaps розкрив, що ключова особа у шахрайстві з токеном LIBRA, Hayden Davis, насправді є другим за величиною інвестором у приватному раунді Pump.fun, вклавши загалом 50 мільйонів USDC і продавши їх у перший день торгів на суму 65 мільйонів доларів США. Більшість пам’ятає, що Pump.fun у липні 2025 року провів публічне залучення 500 мільйонів доларів, але мало хто пам’ятає, що вони також мали раунд приватного фінансування з кількома інвесторами, чиї особи залишаються невідомими.
Після інвестування 50 мільйонів доларів активна адреса Hayden Davis отримала 12,5 мільярдів токенів PUMP під час запуску токена, що оцінюється в 73 мільйони доларів США, з очікуваним прибутком у 15 мільйонів доларів. Ця адреса раніше була виявлена, але лише зараз підтверджено її фактичне належність. Наразі невідомо, чи було офіційне повідомлення Pump.fun, але ця адреса та зв’язки з Hayden Davis на блокчейні чітко видно і мають кілька взаємозв’язків.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Японія: 4 префектурні адміністрації спільно звернулися із вимогою: угоди з нерухомістю з використанням криптоактивів мають суворо вимагати KYC та протидію відмиванню коштів
Японське фінансове відомство та ще три відомства оприлюднили 4 квітня спільний запит, у якому попередили про ризики відмивання грошей під час проведення операцій із нерухомістю з використанням криптоактивів, і вимагали від суб’єктів ринку нерухомості суворо дотримуватися Закону про платіж коштів і Закону про запобігання відмиванню доходів від злочинів, запровадити KYC, повідомлення про підозрілі операції та інформування поліції; криптоактивні біржі, у разі операцій із високими сумами та коли атрибути клієнта не відповідають, повинні суворо підтверджувати під час здійснення угод і подавати повідомлення. Згідно із Законом про валютний обмін, отримання за кордоном криптоактивів на суму понад 3000万 ієн, а також набуття нерухомості в Японії нерезидентами, підлягає декларуванню, і починаючи з 2026-04-01 це застосовуватиметься повністю. Це адміністративне спрямування, що свідчить про те, що ризики AML уже конкретизувалися.
ChainNewsAbmedia3год тому
Polymarket у розмовах з CFTC, щоб повернути основну біржу до США
Повідомлення Gate News, 28 квітня — Polymarket досліджує шлях, щоб повернути свою основну біржу до Сполучених Штатів через обговорення з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), повідомляє Bloomberg.
Платформа прогнозних ринків повернулася на ринок США минулого року після придбання QCE
GateNews4год тому
Звіт CertiK: посилення AML-застосування, аудити смартконтрактів стають вимогою для ліцензування
Повідомлення Gate News, 28 квітня — компанія з безпеки Web3 CertiK опублікувала свій звіт "2026 State of Digital Asset Regulation" («Стан регулювання цифрових активів у 2026 році»), надаючи комплексний аналіз глобальних регуляторних тенденцій. Станом на квітень 2026 року провідні юрисдикції, зокрема Сполучені Штати, Європейський Союз, Гонконг і Сінгапур
GateNews5год тому
ШІ-кероване криптошахрайство обчищає пенсійні заощадження літньої людини; ФБР повідомляє $300K про збитки від шахрайств у криптосфері за 2025 рік
Повідомлення Gate News, 28 квітня — 73-річна Кайл Холдер із Нью-Йорка втратила всі свої $300,000 пенсійних заощаджень через шахрайство з криптоінвестиціями, кероване ШІ, яке розпочалося в грудні 2024 року. Після відповіді на небажане повідомлення WhatsApp, де рекламувався курс з криптоінвестицій, її зв’язали з кимось, хто видавав себе за самотню матір на ім’я "Ніамх", а також за представника служби підтримки. Використовуючи класичну шахрайську тактику "відгодовування свині", шахраї допомогли Холдер налаштувати криптогаманці та спочатку показували фальшиві прибутки, щоб завоювати довіру. Протягом двох місяців вона переказала $300,000 на 14 різних гаманців, перш ніж виявила шахрайство. Кримінальне розслідування IRS у Нью-Йорку відстежило ці 14 адрес до п’яти гаманців, через які було спрямовано приблизно мільйон вкрадених коштів від кількох жертв. На думку слідчих, злочинці використовували інструменти на основі ШІ, доступні в даркнеті, щоб збирати персональну інформацію та виявляти вразливі цілі.
GateNews10год тому
Французькі органи влади висунули 88 обвинувачень через сплеск насильницьких крипто-«wrench attacks»
Повідомлення Gate News, 28 квітня — французькі органи влади висунули обвинувачення 88 людям після сплеску насильницьких викрадень, пов’язаних із криптовалютами, відомих як «wrench attacks». Названі на честь популярного вебкоміксу xkcd, «wrench attacks» передбачають, що злочинці застосовують насильство, залякування або ув’язнення, щоб змусити власників криптовалют розкрити свої приватні ключі або паролі. Виявлено…
GateNews10год тому
