PANews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Головний дослідник Galaxy: санкційний список США OFAC стосується 518 адрес Bitcoin
Список санкцій OFAC Міністерства фінансів США включає 518 адрес Bitcoin, які суттєво задіяні в операціях з криптовалютами; наразі вони мають близько 9,306 BTC вартістю $707 мільйона, що підкреслює зв’язок між криптовалютою та фінансовим регулюванням.
GateNews2год тому
Коливання біткоїна через повідомлення про Стеновицю Ормуз: запуск $762M у ліквідаціях
Біткоїн зріс до $78,000, але впав до $76,091 після повідомлень про напруженість у Стеновиці Ормуз. Дії Ірану спричинили $762 мільйона ліквідацій серед трейдерів, що має наслідки для ринку криптовалют, оскільки Іран приймає платежі в біткоїні та інших валютах, щоб обходити санкції.
GateNews3год тому
Колишня британська прем’єрка Ліз Трасс публічно підтримала Bitcoin як інструмент проти знецінення валюти
Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс розкритикувала економічні перспективи країни, посилаючись на високі податки та регуляції. Вона виступає за Bitcoin, щоб протидіяти знеціненню валюти, і організовує конференцію для просування руху за суверенітет і свободу.
GateNews15год тому
BTC опустився нижче 76000 USDT
Повідомлення бота Gate News, дані Gate показують, що BTC опустився нижче 76000 USDT, поточна ціна 75996.9 USDT.
CryptoRadar16год тому
Goldman Sachs подає до реєстру ETF на дохід від біткоїна за допомогою опціонної стратегії
Goldman Sachs запропонував дохідний ETF, орієнтований на Bitcoin, який уникає прямих інвестицій у Bitcoin, використовуючи пов’язані ETF та опціонні стратегії для отримання доходу. Ця заявка відображає зростання конкуренції на ринку криптоінвестицій серед великих компаній.
CryptoFrontNews17год тому
