Tether зробила ще один сміливий крок у боротьбі з криптовалютними злочинами. У рамках однієї операції компанія заморозила $182 мільйонів доларів у стабільних монетах, що зберігалися на п’яти гаманцях на базі TRON. За результатами розслідувань, ці адреси були залучені до підозрілих і ймовірно незаконних діяльностей — включаючи шахрайські схеми довіри та атаки на особисті гаманці.
П’ять гаманців у чорному списку за одну транзакцію
Усі кошти були заморожені у швидкій транзакції, а адреси одразу додані до чорного списку Tether. Цей крок посилає чіткий сигнал: USDT перебуває під пильним контролем, і будь-яке зловживання буде припинено.
Більше ніж $3.3 мільярди заморожено станом на сьогодні
З 2023 року Tether заморозила понад $3.3 мільярди у стабільних монетах. Більша частина з них — у мережі Ethereum (понад $1.5 мільярда), але TRON дедалі частіше стає мішенню шахраїв. Наразі у чорному списку понад 7 200 адрес.
Шахрайство, відсутність KYC та зв’язки з Іраном
Деякі з заморожених гаманців, за повідомленнями, пов’язані з користувачами без підтверджених особистих даних (KYC) або з організаціями, що діють з Ірану, що викликає регуляторні занепокоєння. Замороження таких адрес залишається одним із небагатьох ефективних інструментів боротьби з шахрайством і відмиванням грошей.
Фінансовий підрозділ T2 у партнерстві з TRON
У 2024 році Tether створила підрозділ T2 Financial Crime Unit, групу, сформовану у співпраці з TRON для відстеження та блокування незаконних потоків коштів. Вже було виявлено понад $300 мільйонів у підозрілих транзакціях.
Мережа TRON зростає попри ризики
Мережа TRON наразі налічує понад 82 мільярди токенів USDT. Транзакції зазвичай відбуваються під час азіатських торгових годин, а більшість переказів походять із гаманців, що містять менше ніж 100 USDT. Середній обсяг транзакції коливається між $100 і $1,000.
P2P-платежі та ризики шахрайства
TRON-основані USDT залишаються популярним інструментом для peer-to-peer платежів, але їх також широко використовують на шахрайських маркетплейсах. Лише невелика частина вкрадених коштів може бути повернена, оскільки вони швидко розподіляються по сотнях менших гаманців.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Залишайтеся на крок попереду — слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!
Увага:
,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не слід сприймати як інвестиційну пораду в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу пораду. Ми застерігаємо, що інвестування у криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether карбує 1 мільярд USDT: ринкова капіталізація USDT зростає більш ніж на $2 мільярда за тиждень
Tether карбував один мільярд USDT, збільшивши свою ринкову капіталізацію більш ніж на два мільярди доларів за тиждень, що відображає зростання попиту на стейблкоїни.
GateNews16год тому
Rhea Finance зазнала атаки від Oracle і втратила 18,4 млн доларів: ZachXBT попереджає, Tether заморозив 4,34 млн USDT, атакувальники повернули частину коштів
Rhea Finance на NEAR Protocol зазнала атаки з маніпулюванням оракула, унаслідок чого втрати сягнули 1,840 млн доларів США — у два рази більше за початкові оцінки. Атакувальник маніпулював котируваннями фальшивих токенів, через що було неправильно оцінено вартість забезпечення. Tether заморозив 4,34 млн USDT, а атакувальник повернув близько 3,50 млн доларів США; станом на зараз повернуто понад 7,80 млн доларів США, що підкреслює важливість безпеки оракулів.
ChainNewsAbmedia22год тому
Tether заморозив $3,29 млн USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance
Tether заморозив $3,29 мільйона в USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance, забезпечивши захист користувачів і довіру до екосистеми. Блокчейн-трекінг дав змогу виконати цю дію проти підозрілих гаманців після того, як атакувальники перевели кошти, щоб уникнути виявлення.
GateNews04-17 10:11
Tether виділяє $150 млн на порятунок Drift Protocol, натомість Circle через недбалість отримує колективний позов
Drift Protocol зіткнувся з $280 мільйонними збитками через хак, що спонукало Tether запустити $150 мільйонний план відновлення, перемкнувши розрахункові активи на USDT. Тим часом Circle стикається з позовом через те, що не встиг заморозити викрадені кошти, підкреслюючи неоднозначність регуляторних підходів у криптоіндустрії.
ChainNewsAbmedia04-17 06:14
