在加密这个充满机遇和挑战的暗黑世界里，选择对的标的往往比努力更重要。聪明钱（Smart Money）一直是加密投资者关注的焦点，通过对聪明钱的追踪和利用，能够帮助投资者决策并提升获得收益的机会。那么，作为普通投资者，该如何寻找和追踪聪明钱呢？

什么是聪明钱？

“聪明钱”（Smart Money）是一个金融术语，通常用来描述那些在金融市场上具备更多信息来源、更强分析能力以及丰富经验的投资者所掌握的资金。这些投资者往往能够在复杂市场中做出更精准的判断，及时抓住时机，规避风险，从而获得更高胜率和更丰厚的投资回报。

聪明钱的主体通常包括：顶级交易员、KOL（关键意见领袖）、大户和巨鲸以及机构投资者。

为什么要追踪聪明钱？

对于希望在加密市场上获得更高回报并降低风险的投资者来说，追踪聪明钱不失为一个事半功倍的途径。

抢先发现潜在的投资机会。

在加密市场上，信息差能够创造巨大财富。聪明钱通常掌握着更多、更及时的项目信息，这些投资者可能比普通投资者更早获取到市场上的关键信息，前沿资讯，提前捕捉到市场中的潜在机会。通过追踪聪明钱，普通投资者可以间接获得这些高质量信息，抢先布局。

提高获利机会，降低投资风险。

聪明钱的交易行为会对市场造成一定的影响，特别是在流动性较低的早期标的市场中。追踪这些交易行为可以帮助投资者顺势而为，利用市场的波动获利。比如，当一些极具影响力的 KOL 或者大户买入某个资产时，通常会在短期中推动价格上涨，此时介入很有可能获利。

同时，如果当聪明钱大规模减持某个资产时，这可能是收益落袋为安，也可能意味着该资产标的出现风险，即将下跌，跟随其减仓可以规避风险。

学习成功的投资策略，建立自己的投资体系。

聪明钱并不意味着每一笔投资都是获利的，但通常具备成熟的投资策略和思维方式。通过观察这些聪明钱的链上操作和标的选择，普通投资者可以学习、建立和完善属于自己的投资体系和投资逻辑，比如，如何进行风险管理，如何在市场波动中保持冷静，如何识别长期增长标的等。

如何寻找聪明钱？

1）借助区块链链上分析工具

得益于区块链的公开透明，我们能够清楚的知道每一笔链上交易的来龙去脉。随着加密交易设施的不断完善，即使是普通投资者也可以充分利用链上工具来寻找和追踪聪明钱。

Nansen、GMGN.AI、DexScreener 等区块链分析平台提供多种工具和服务，用户可以在平台上查看各大公链数据，热门项目，也可以深入追踪聪明钱，接收实时交易动态。

以 GMGN.AI 为例。在主页“探索”板块中选择“聪明钱”，可以看到聪明钱地址会根据 1D PnL（1 天已实现损益）、7D PnL、30D PnL等指标进行排名的榜单。

（来源：GMGN.AI，2024.08.29）

点击某个聪明钱地址，页面会显示该地址近期盈亏金额、胜率、目前持有代币以及一系列的交易活动等。

对于每一笔交易，用户都可以清晰的看到该聪明钱的买入时间、总利润、当前持仓、平均成本等细节。

（来源：GMGN.AI，2024.08.29）

除了追踪聪明钱的去向外，投资者也要学会判断项目的潜力。在“热门”板块，项目会根据当前池子规模、交易数、交易额等进行排名。一些特殊图标，如更多的绿色火焰意味着 1 小时内的更多交易，红色预警图标表示当前项目的池子流动性低于 $4K，灰色小喇叭则表示项目已在 DEXScreener 上投放广告等，方便投资者更好的认识项目。

（来源：GMGN.AI，2024.08.29）

此外，由于在 Meme 项目中常常会混入一些诈骗项目和钓鱼地址，用户在尝试交易之前一定要先确保该交易合约是安全且可信的。GMGN.AI 提供了代币安全检测服务，比如 Mint 权限是否丢弃，是否设置黑名单，池子是否锁定，老鼠仓百分比，甚至通过分析持币地址给出了跑路概率等。不过需要注意的是，代币安全检测也仅供参考，用户在交易前请仔细对比多家安全检测工具，确保自己的本金安全。

在研究某个具体项目时，除了上述数据，用户还可以关注当下最新持仓数据，比如前 70 买家的持仓变化，以及狙击手（在矿池创建后在较早区块中购买的钱包）的存续。

（来源：GMGN.AI，2024.08.29）

在找到聪明钱后，下一步就是将它们添加到关注列表中，保持长期追踪。比如在 GMGN.AI 平台，用户可以关注聪明钱，及时收到该地址的建仓、减仓等消息推送，也可以利用该平台提供的 TGBot 来辅助追踪。

（来源：GMGN.AI TGBot，2024.08.30）

Bot 种类多样，投资者根据自身需求设置，比如 Degen 热搜通知 Bot，聪明钱跟踪 Bot 等。甚至具备一定编程能力的用户，还可以利用 Telegram API 自动喂代币合约地址给 Bot 实现自动买入和挂单限价卖出等功能，及时快速的执行交易。

2）拒绝盲目跟单聪明钱

我们已经知道了如何寻找和追踪聪明钱，但是请注意，并不是所有的聪明钱都像表面上看起来的那么聪明。有些聪明钱地址具备“彩票”体质，让他们获得超额收益的代币有些可能是被空投而非主动购买的，这些都可以从链上记录查询得出。又或者，有一些聪明钱地址是项目方地址，他们只出不卖，或者在某项目开盘后几分钟内就大量买入，这种也通常是项目方自己的人，这些项目和地址都值得投资者警惕。

此外，考虑到加密货币的巨大波动性，交易者所处的市场环境在不停变动着。聪明钱通常是在项目非常早期的时候介入其中，在买入价格上具有显著优势。如果普通投资者盲目跟单，在操作有所延迟下，此时的代币价格可能已经远远高于聪明钱的买入价格，需要承担的风险也远高于聪明钱。

3）衡量项目在社交平台的影响力

另外，项目的热度和社区影响力也是衡量其是否具备发展潜力的重要指标之一。通过借助 TweetScout 等加密货币推特分析工具，加密投资者可以更快速的了解项目在加密社区中的影响力，知名度和活跃度，全面掌握市场趋势和潜力项目。

（来源：TweetScout，2024.08.30）

4）不同聪明钱主体的交易风格

当然，除了追踪 Meme 项目和社交平台上的热门项目外，对于一些知名 KOL、大户和巨鲸，以及风投机构的交易活动和投资组合，我们也可以将其纳入参考名单。

对于一些观点输出型的 KOL，投资者在一定程度上可以加以学习，获得有价值的市场洞察，但他们的观点也存在主观性，可能带有个人偏好或利益冲突。投资者可以将其作为参考，但始终应该保持独立思考和分析，避免被其言论影响判断。

同样的，对于一些已经公开的风投机构和大户地址，我们也需要辩证看待。对像 ConsenSys Ventures、Polychain Capital、Paradigm、Protocol Labs、a16z 等知名加密投资机构的投融资动态，以及以太坊联创 Vitalik Buterin、100x Group & CIO Maelstrom 联创 Arthur Hayes 等加密名人的交易动态，普通投资者可以通过研究这些公开信息，分析和评估潜在的投资趋势和市场动向，从中挖掘潜在的投资机会。

（来源：Cryptorank.io，2024.08.30）

不过，虽然机构和巨鲸等动向可以提供有价值的信息，普通投资者也必须保持理性，不盲目跟风。他们通常具有长线投资的能力，买卖行为可能并不追求短期收益，因此普通投资者要结合自身的分析和风险承受能力，理性借鉴。

聪明钱需要经过反复筛选，长期观察和追踪。普通投资者要结合工具和策略，根据聪明钱的主体不同，灵活调整自己的交易风格。比如，Meme 项目聪明钱的快节奏，更适合具备高风险承受能力的投资者。比如，机构和巨鲸聪明钱更侧重长期和稳健，更适合不惧短期波动，倾向长线投资的投资者。

普通加密投资者可以依靠他们的交易，甚至通过完全复制他们的交易行为来提升获利机会，但市场没有常胜将军，不顾一切地盲目跟单往往是充满风险的。对于普通投资者而言，要找到适合自己的聪明钱交易风格，学习他们的操作手法，让自己的交易体系得以成长和成熟。

结语

寻找聪明钱是一个动态过程，需要普通投资者具备足够的耐心、观察力和市场敏感度。作为帮助我们更快速寻找到加密 Alpha 的途径之一，某种程度上它能够让投资者事半功倍，掌握更前沿和更有价值的讯息。但同时，我们也必须认识到，由于加密市场的快速变化，双方时常处在不同的交易环境中，盲目跟从并不可取。

更重要的是，投资者应该通过研究和分析聪明钱，学会风险管理等技能，提升自己的投资技巧，在不断地市场反馈中持续优化交易策略，最终形成属于自己的投资体系和投资逻辑。